福建省福清市人民檢察院

起 訴 書

融檢公訴刑訴〔2019〕1298號

1.被告人陳某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼3501271964********，漢族，高中文化程度，中共黨員，福清市**鎮(zhèn)原人大代表，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部書記兼村委會(huì)主任，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3501271963********，漢族，高中文化程度，中共黨員，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部副書記，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人張某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼3501271960********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原黨支部副書記，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501811983********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會(huì)委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

5.被告人陳某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3501271962********，漢族，初中文化程度，中共黨員，福清市**鎮(zhèn)原人大代表，系中共福清市**鎮(zhèn)**村原支委委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

6.被告人鄭某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3501271970********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會(huì)副主任、支委委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

7.被告人王某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3501211978********，漢族，初中文化程度，中共黨員，系福清市**鎮(zhèn)**村原村委會(huì)委員，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

8.被告人林某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼3501271966********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月12日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日我院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

9.被告人李某丙，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3501271963********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被福清市公安局刑事拘留，同年6月17日我院以無逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案分別由福清市公安局偵查終結(jié)，由福清市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。以被告人陳某甲、李某甲、張某甲涉嫌貪污罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年9月29日退回補(bǔ)充偵查一次，于2019年10月15日、11月26日延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙事實(shí)部分

2013年9月30日，福建省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于做好財(cái)政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展創(chuàng)新試點(diǎn)工作的通知》（閩財(cái)農(nóng)[2013]122號文件），由中央財(cái)政與省級財(cái)政共同安排專項(xiàng)資金用于農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點(diǎn)，要求項(xiàng)目單位的自籌資金原則上不低于所申請扶持的財(cái)政資金總額。申報(bào)項(xiàng)目的農(nóng)民合作組織需填報(bào)相關(guān)材料，縣級財(cái)政部門對申報(bào)材料進(jìn)行資格審查并上報(bào)設(shè)區(qū)市財(cái)政部門。設(shè)區(qū)市財(cái)政部門復(fù)查后上報(bào)省財(cái)政廳，省財(cái)政廳組織審查后擇優(yōu)進(jìn)行扶持。同年福建省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于下達(dá)中央財(cái)政支持農(nóng)民專業(yè)合作組織創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目資金的通知》（閩財(cái)（農(nóng)）指[2013]244號文件），分配給福清市****融都枇杷專業(yè)合作社創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目資金50萬元，用于開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、實(shí)施品牌化經(jīng)營、加強(qiáng)產(chǎn)銷聯(lián)系、提升服務(wù)能力。為了獲取上述財(cái)政撥款，福清市**鎮(zhèn)**村村干部即被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲（兼任**枇杷專業(yè)合作社法定代表人）、陳某乙經(jīng)共同策劃后，決定以**融都枇杷專業(yè)合作社名義，以修建“新厝溪洲機(jī)耕路面硬化工程”、“一都善山融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”、“果園節(jié)水灌溉工程”等項(xiàng)目予以申請，并通過虛增工程開支，從中套現(xiàn)部分錢款作為村財(cái)與村干部“辛苦費(fèi)”。其中“融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”實(shí)際造價(jià)為人民幣10萬余元，但陳某甲要求承建方即被告人林某甲將該工程款發(fā)票虛增至人民幣132340元用于申請財(cái)政撥款，林某甲雖不知道為何虛增發(fā)票金額，但仍按陳某甲要求開具了工程款發(fā)票。“新厝溪洲機(jī)耕路面硬化工程”工程款已經(jīng)全部由村財(cái)出賬，但陳某甲等人又虛開了一張14.76萬元的該工程款發(fā)票用于申請財(cái)政撥款?！吧粕酱骞麍@節(jié)水灌溉工程”原本已經(jīng)由村民個(gè)人修建好，善山村僅再花2萬余元買了點(diǎn)水管鋪設(shè)一小部分，之后陳某甲等人自己找稅務(wù)部門或店鋪開具了總計(jì)人民幣210100元的果園節(jié)水灌溉工程發(fā)票用于申請財(cái)政撥款。上述發(fā)票的付款方均被出具為融都枇杷合作社。后被告人陳某甲等人以融都枇杷合作社名義向福清市財(cái)政局提供了上述虛增、虛開的“融都枇杷專業(yè)合作社辦公樓工程”、“果園節(jié)水灌溉工程”、“新厝溪洲機(jī)耕路硬化工程發(fā)票”，以及另外的化肥購買發(fā)票等材料，發(fā)票金額總計(jì)人民幣587540元，向福清市財(cái)政局申請創(chuàng)新試點(diǎn)項(xiàng)目資金50萬元。福清市財(cái)政局于2015年6月2日據(jù)此撥付給一都善山融都枇杷專業(yè)合作社支持農(nóng)民專業(yè)合作社項(xiàng)目資金人民幣50萬元。2015年11月17日，被告人陳某甲等人決定將其中人民幣155010元、197700元以“捐贈(zèng)辦公費(fèi)用”、“籌資籌勞”名義先后轉(zhuǎn)帳至一都鎮(zhèn)善山村民委員會(huì)帳戶作為村財(cái)。2016年2月3日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲、陳某乙經(jīng)商量后，決定從其中取現(xiàn)人民幣42000元由六人平分，每人分得7000元。

（二）貪污事實(shí)部分

1.2012年12月16日，福建省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于印發(fā)福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理等實(shí)施辦法的通知》，并附《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理實(shí)施辦法》、《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》、《福建省村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作考核評價(jià)實(shí)施辦法》三個(gè)附件，從2013年1月1日開始執(zhí)行。上述文件規(guī)定了按比例獎(jiǎng)補(bǔ)、先議后籌，先籌后補(bǔ)的原則，并規(guī)定村級組織是一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施主體，以行政村為基本單位，按照一事一議籌資籌勞政策和程序開展項(xiàng)目具體實(shí)施工作。2015年3月，**鎮(zhèn)**村民代表會(huì)議研究確定善山村內(nèi)道路路面硬化為善山村2015年一事一議項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，預(yù)算項(xiàng)目建設(shè)資金為人民幣1032882元，資金來源為村集體資金335182元、村民籌資籌勞資金197700元，并申請財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)50萬元，于2015年4月29日獲得市財(cái)政部門批復(fù)同意。之后，一都鎮(zhèn)善山村村干部即被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙與鄭某甲、陳某乙、王某甲經(jīng)策劃后，決定將融都枇杷專業(yè)合作社于2015年11月17日轉(zhuǎn)至善山村民委員會(huì)帳戶的人民幣197700元作為村民籌資籌勞資金，同時(shí)將該項(xiàng)目拆分成“三通一平工程”（包括“村內(nèi)道路砌護(hù)坡工程”、“村內(nèi)道路填雜石方工程”、“村內(nèi)道路挖土方工程”、“村內(nèi)道路鋪石子工程”）與“村內(nèi)道路硬化建設(shè)項(xiàng)目”以方便招投標(biāo)，并商定按照高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算及申請獎(jiǎng)補(bǔ)款，之后讓施工方降低標(biāo)準(zhǔn)施工或減少工程量，將節(jié)省下來的工程款返還至張某甲個(gè)人帳戶，作為村里的小金庫，用于報(bào)銷村里一些不能報(bào)銷的開支與村干部的“辛苦費(fèi)”。2015年7月12日，被告人林某甲以其本人及楊某、何某某、林某某名義中標(biāo)“三通一平工程”。2015年8月17日，被告人李某丙掛靠福建省某某建設(shè)工程有限公司中標(biāo)“村內(nèi)道路硬化建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某甲、李某甲找到林某甲、李某丙，要求林某甲、李某丙按上述村干部商議的內(nèi)容進(jìn)行施工、開具票據(jù)及返還工程款，被告人林某甲、李某丙均同意并按照要求降低標(biāo)準(zhǔn)施工與減少工程量。2015年12月8日至2016年2月1日，林某甲、林某、何某某、楊某帳戶收到一都鎮(zhèn)善山村民委員會(huì)支付的工程款計(jì)人民幣513177元，林某甲隨即于2016年2月1日將虛報(bào)的工程款人民幣137412元返還至張某甲帳戶。2016年2月4日，福清市財(cái)政局撥付給一都善山村民委員會(huì)“一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)”人民幣50萬元。2016年2月4日至4月7日，李某丙帳戶先后收到一都鎮(zhèn)善山村民委員會(huì)支付的工程款計(jì)人民幣485540元（其余款項(xiàng)系工程保質(zhì)金于2016年12月20日支付），李某丙隨即于2016年4月7日將虛報(bào)的工程款人民幣108040元返還至張某甲帳戶。張某甲收到林某甲返還的工程款后，隨即按照之前村委商議的內(nèi)容分給陳某甲人民幣16342元，分給李某甲人民幣6840元，分給李某乙、鄭某甲、陳某乙、王某甲、其本人人民幣各5320元。張某甲收到李某丙返還的工程款人民幣后，又按照之前村委商議的內(nèi)容分給陳某甲、陳某乙人民幣告 10000元，分給李某甲、李某乙、鄭某甲、其本人人民幣各9700元，分給王某甲人民幣1200元。

2.2013年初，福清市一都鎮(zhèn)政府根據(jù)上級政府部門的工作部署，要求一都鎮(zhèn)善山村兩委協(xié)助鎮(zhèn)政府做好2013年度造福工程危房改造補(bǔ)助對象的資格審查、入戶審核、補(bǔ)助資金發(fā)放等相關(guān)工作。2013年4月8日,時(shí)任善山村黨支部書記的被告人陳某甲主持召開村兩委會(huì)議，時(shí)任村委會(huì)主任的被告人李某甲、時(shí)任村黨支部副書記兼報(bào)賬員的被告人張某甲以及李某乙、鄭某甲、陳某乙等村兩委成員共同參加會(huì)議。經(jīng)討論，會(huì)議決定將善山村村民陳某丙、陳某丁、張某乙等人作為2013年度造福工程危房改造補(bǔ)助對象上報(bào)申領(lǐng)補(bǔ)助。同時(shí)，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等參會(huì)人員共同商定，待收到補(bǔ)助款后截留部分錢款，用于發(fā)放村兩委成員的“補(bǔ)貼”以及其他無法過賬的違規(guī)支出。2013年11月18日，被告人張某甲利用協(xié)助發(fā)放補(bǔ)助款的職務(wù)便利，持陳某丙、陳某丁、張某乙的身份證，在三人不知情的情況下到福清市匯通農(nóng)商銀行代為開設(shè)了陳某丙、陳某丁、張某乙的銀行賬戶，作為陳某丙等三人補(bǔ)助款的收款賬戶上報(bào)給上級政府部門，并自行保管存折及密碼。2014年1月28日，陳某丙、陳某丁、張某乙的上述三個(gè)存折賬戶分別轉(zhuǎn)入補(bǔ)助款人民幣26500元、36000元、48000元。2014年6月3日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人經(jīng)策劃后，由張某甲經(jīng)手分別從陳某丙、陳某丁、張某乙賬戶中各支取人民幣10000元分別支付給陳某丙、陳某丁、張某乙，剩余的補(bǔ)助款計(jì)人民幣80500元予以截留。2015年8月29日，為方便支用，被告人陳某甲、李某甲指使被告人張某甲將截留的補(bǔ)助款及利息計(jì)人民幣80959元從陳某丙、陳某丁、張某乙的賬戶轉(zhuǎn)存到張某甲的個(gè)人賬戶。2015年下半年，因上級政府部門抽查各村造福工程危房改造補(bǔ)助款發(fā)放情況，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人害怕事情敗露,一直不敢使用該款。2018年6、7月份，在福清市一都鎮(zhèn)善山村兩委換屆選舉期間，被告人陳某甲、李某甲、張某甲等人才將上述截留的補(bǔ)助款發(fā)還給陳某丙、陳某丁、張某乙。

2019年5月9日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙經(jīng)通知后，自動(dòng)到福清市監(jiān)察委員會(huì)投案。2019年5月11日，被告人林某甲經(jīng)通知后，自動(dòng)到福清市公安局投案。2019年5月20日，被告人李某丙經(jīng)通知后，自動(dòng)到福清市公安局投案。2019年6月25日，被告人陳某乙、鄭某甲、王某甲經(jīng)通知后，自動(dòng)到福清市監(jiān)察委員會(huì)投案。上述被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

2019年12月11日，被告人李某乙家屬代李某乙退贓人民幣22020元；被告人陳某乙家屬代陳某乙退贓人民幣22320元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍信息、任職情況說明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、工商注冊資料、福清市財(cái)政局情況說明、福建省財(cái)政廳文件、相關(guān)會(huì)議記錄、合同、發(fā)票、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人陳某丙、陳某丁、張某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：相片辨認(rèn)筆錄。

5.視聽資料：相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、李某甲、張某甲共同利用協(xié)助人民政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，截留侵吞扶貧救濟(jì)款項(xiàng)，并伙同李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲共同利用協(xié)助人民政府從事公務(wù)的職務(wù)便利，與被告人林某甲、李某丙相互勾結(jié)，騙取侵吞財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)款項(xiàng)；其中被告人陳某甲、李某甲、張某甲共同參與截留、騙取人民幣325952元，數(shù)額巨大；被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲共同參與截留、騙取人民幣245452元，數(shù)額巨大；被告人林某甲參與騙取人民幣137412元，數(shù)額較大；被告人李某丙參與騙取人民幣108040元，數(shù)額較大。被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲共同虛構(gòu)事實(shí)，騙取侵吞國家財(cái)政撥款人民幣42000元，數(shù)額較大。被告人陳某甲、李某甲、張某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)，第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定；被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)，第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定；被告人王某甲已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款的規(guī)定；被告人林某甲、李某丙的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、詐騙罪追究被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲的刑事責(zé)任；以貪污罪追究被告人王某甲、林某甲、李某丙的刑事責(zé)任。被告人陳某甲、李某甲系村主干，帶頭策劃并實(shí)施犯罪，被告人張某甲系村報(bào)賬員和小金庫保管者，積極參與策劃并實(shí)施犯罪，三被告人在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙參與策劃或配合實(shí)施犯罪，六被告人均在犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙均自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人陳某甲、李某甲、張某甲、李某乙、陳某乙、鄭某甲、王某甲、林某甲、李某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢 察 員：張 捷

2019年12月13日

附注：

1.被告人陳某甲、李某甲、張某甲現(xiàn)羈押于福清市看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1395915****；被告人陳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1520509****；被告人鄭某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1345946****；被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，電話1580605****；被告人林某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1596008****；被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｇ迨?*鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1379933****；

2.卷宗8冊共計(jì)943頁；

3.光盤2張；

4.證人名單1份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份；

6.量刑建議書1份；

7.贓款人民幣44340元。