四川省廣安市前鋒區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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前檢公訴刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人陳某某（綽號(hào)“母豬”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（以下簡(jiǎn)稱廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局）刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人陳某某（綽號(hào)“阿陽”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人陳耿添，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241995********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人李東東（綽號(hào)“光頭”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人陳志超（綽號(hào)“小超”、“老超”），男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人陳鎮(zhèn)玉（綽號(hào)“阿?！保?，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505242000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人詹興華，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地為福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省安溪縣**路**號(hào)，因犯詐騙罪，于2015年3月19日被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零二個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年4月14日批準(zhǔn)，次日被該分局逮捕。

被告人陳卿林，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院2020年3月5日批準(zhǔn)，同年5月2日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局逮捕。

被告人陳昆陽，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院2020年3月5日批準(zhǔn)，同年5月27日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局逮捕。

本案由廣安市公安局廣安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人以及辯護(hù)人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于（2020年6月16日補(bǔ)查重報(bào)）補(bǔ)充偵查完畢移送起訴，并同時(shí)向本院增加移送起訴同案被告人陳卿林、陳昆陽2人。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人陳某某在福建安溪老家邀約被告人陳昆陽、陳卿林等人去緬甸的一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙上班，因其在該詐騙團(tuán)伙上班期間未賺到錢，同年8月，被告人陳某某與陳昆陽、陳卿林商議計(jì)劃在緬甸合伙投資組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，預(yù)謀實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，陳某某隨即獨(dú)自返回福建安溪老家邀約被告人陳某某、陳鎮(zhèn)玉、陳志超三人到緬甸伙同陳昆陽、陳卿林組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，并約定以合伙投資的方式共同參與實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，其中，被告人陳某某作為組織者占40%的投資比例、被告人陳昆陽占25%的投資比例、被告人陳卿林占15%的投資比例（實(shí)際未投資）、被告人陳某某占10%的投資比例、被告人陳志超和陳鎮(zhèn)玉各占5%的投資比例。2019年10月份，被告人陳某某再次返回福建安溪老家邀約被告人李東東、陳耿添、陳某某（在逃）到緬甸加入該團(tuán)伙；2019年12月10日許，被告人詹興華通過網(wǎng)絡(luò)招聘信息自行到緬甸加入了該團(tuán)伙。該團(tuán)伙各成員在被告人陳某某的組織、指揮下冒充**發(fā)展銀行上海分行工作人員身份以辦理放貸業(yè)務(wù)為由，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙活動(dòng)，其中被告人陳某某冒充該銀行“銀行流水專員”；被告人陳昆陽冒充該銀行“客服經(jīng)理”；被告人陳志超、陳某某、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳耿添、李東東、詹興華、陳某某（在逃）等人冒充該銀行“客服人員”。

2019年8月至11月，因全國(guó)利用微信賬號(hào)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)較為猖獗，**公司加強(qiáng)了對(duì)微信賬號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)疑似利用微信實(shí)施犯罪活動(dòng)的賬號(hào)采取封號(hào)、凍號(hào)等措施，該團(tuán)伙未能順利實(shí)施詐騙活動(dòng)。直至同年11月底，因**公司對(duì)微信賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)管控放松后，陳某某開始組織、指揮該團(tuán)伙成員實(shí)施詐騙活動(dòng)，先假冒**發(fā)展銀行上海分行通過百度推廣設(shè)置放貸信息推廣的方式，以每條50元至70元的價(jià)格從百度推廣上獲取了有貸款意向人（被害人）信息后，被告人陳耿添、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、李東東、陳某某、陳志超、詹興華、陳某某（在逃）等人便冒充**銀行上海分行客服人員，通過打電話或者發(fā)短信的方式通知被害人其貸款申請(qǐng)已通過，并讓被害人添加其相關(guān)微信賬號(hào)辦理相關(guān)事宜，待通過微信交談取得信任后，便騙取被害人身份信息、銀行卡號(hào)，并要求被害人在該卡內(nèi)存有申請(qǐng)貸款額20%-30%的余額，并將假冒**銀行上海分行貸款的制式合同讓被害人從鏈接中自行下載簽訂、拍照發(fā)送，再將上述資料移交被告人陳昆陽，同時(shí)誘導(dǎo)被害人添加“客服經(jīng)理”被告人陳昆陽的微信賬號(hào)；被告人陳昆陽利用在被害人處騙取的相關(guān)資料為其在小米錢包、民生直銷、中國(guó)國(guó)行等正規(guī)平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，再以核實(shí)客戶身份為由向被害人騙取上述平臺(tái)通過手機(jī)發(fā)送的驗(yàn)證碼，被告人陳昆陽再利用該驗(yàn)證碼綁定被害人提供的銀行卡，并將該銀行卡賬戶內(nèi)的余額劃轉(zhuǎn)到用被害人個(gè)人信息注冊(cè)的小米錢包等平臺(tái)賬戶內(nèi)，同時(shí)誘導(dǎo)被害人再添加“銀行流水專員”被告人陳某某的微信賬號(hào)；隨后被告人陳某某以被害人銀行卡內(nèi)流水評(píng)分不足未達(dá)到放貸要求為由先將已轉(zhuǎn)入平臺(tái)賬戶內(nèi)的余額轉(zhuǎn)回被害人提供的銀行卡賬戶內(nèi)，再誘騙被害人將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入相關(guān)指定銀行賬戶，然后以需要繼續(xù)提升貸款額度需要增加流水為由，不斷要求被害人向相關(guān)指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，被害人一旦無錢轉(zhuǎn)或者產(chǎn)生懷疑并要求退款后，被告人陳某某等人便向其發(fā)送一份載明申請(qǐng)退款期限的退款通知單來拖延被害人報(bào)警。

同時(shí)查明，該團(tuán)伙向被害人提供的相關(guān)指定轉(zhuǎn)款銀行賬戶系被告人陳某某在網(wǎng)絡(luò)上通過QQ聯(lián)系專門洗錢的犯罪團(tuán)伙提供的，該洗錢團(tuán)伙每天不定時(shí)在QQ上給被告人陳某某發(fā)送不同銀行的收款賬戶，并根據(jù)賬戶停用情況隨時(shí)更換，待被害人按照被告人陳某某要求的金額向相關(guān)指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬成功后，被告人陳某某就將被害人提供的轉(zhuǎn)款截圖發(fā)給洗錢犯罪團(tuán)伙，在洗錢犯罪團(tuán)伙扣取一定的手續(xù)費(fèi)后，將剩下的詐騙所得款折合成等值的中國(guó)三網(wǎng)通手機(jī)充值卡，被告人陳某某持該手機(jī)充值卡的賬號(hào)和密碼在“人人平臺(tái)”聯(lián)系銷售手機(jī)充值卡的商家，并以9.5折的價(jià)格向其出售，該商家將收購款項(xiàng)通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入被告人陳某某的個(gè)人賬戶內(nèi)。

2019年11月底至2020年1月初期間，陳某某詐騙團(tuán)伙共詐騙被害人13人，詐騙金額569500元。具體情況如下：

1?：2019年12月5?日，受害人徐某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣116000元；

2：2019年11月30日，受害人姚某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣12000?元；

3?：2019年12月3?日，受害人安某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣60000?元；

4?：2019年12月3?日，受害人劉某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣12000?元；

5?：2019年12月4?日，受害人王某某被人以冒充**發(fā)銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣20000?元；?

6?：2019年12月4?日，受害人余某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣32000?元；

7?：2019年12月5?日，受害人黃某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣6000元；?

8：2019年12月6?日，受害人楊某甲被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣5000?元；

9：2019年12月6?日，受害人張某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣206000元；

10：2019年12月6?日，受害人曾某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣15000?元；

11：2019年12月7?日，受害人葉某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣15600?元；

12：2019年12月7?日，受害人盧某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣59900?元；

13：2019年12月12日，受害人楊某乙被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣10000?元。

同時(shí)查明，團(tuán)伙成員均無底薪，按提成或分紅的方式獲得非法所得，股東以每筆詐騙金額除去所有開支以及25%的客服人員提成后的“利潤(rùn)”按占股比例進(jìn)行分成，非股東按所詐騙金額除去相應(yīng)成本費(fèi)用后按25%比例提成。被告人陳某某通過現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬等方式對(duì)非法所得進(jìn)行發(fā)放，其中，陳某某非法獲利約人民幣20萬元；陳昆陽非法獲利約人民幣6萬元；陳卿林非法獲利約人民幣2萬余元；陳某某非法獲利約人民幣8500元；陳鎮(zhèn)玉非法獲利約人民幣7000元；陳志超非法獲利約人民幣1700元；李東東非法獲利約人民幣15000元；陳耿添非法獲利約人民幣2800元；詹興華非法獲利約人民幣2200元。

各被告人在審查起訴階段均未向檢察機(jī)關(guān)退贓或退賠被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案情況說明、扣押決定書、交易轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等；2.被害人陳述：被害人徐某某、姚某某、張某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某等九人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華等九人以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東等八人騙取他人財(cái)物數(shù)額特別巨大；被告人詹興華騙取他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究九被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華等九人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款項(xiàng)之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超等六人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與或者組織、指揮該團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙犯罪活動(dòng)處罰；被告人李東東、陳耿添、詹興華等三人在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人詹興華曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、陳昆陽、陳某某、陳志超、陳耿添、詹興華等六人認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣安市前鋒區(qū)人民法院

檢察員：項(xiàng)天汐

?2020年7月16日

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附件：

1．被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華因被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于廣安市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤2張；

3．量刑建議書1份；

4．陳某某、陳昆陽、陳某某、陳志超、陳耿添、詹興華認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書共6份；

5．本案中被偵查機(jī)關(guān)扣押的各被告人手機(jī)和被告人陳昆陽銀行5張、現(xiàn)金人民幣12800元等財(cái)物未隨案移送，目前仍扣押在偵查機(jī)關(guān)處。