四川省廣安市前鋒區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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前檢公訴刑訴〔2020〕38號

被告人陳某某（綽號“母豬”），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局（以下簡稱廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局）刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人陳某某（綽號“阿陽”），男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人陳耿添，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505241995********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人李東東（綽號“光頭”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505251991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人陳志超（綽號“小超”、“老超”），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼3505241999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人陳鎮(zhèn)玉（綽號“阿?！保?，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3505242000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，2020年1月16日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年2月21日批準，次日被該分局逮捕。

被告人詹興華，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505241995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地為福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住福建省安溪縣**路**號，因犯詐騙罪，于2015年3月19日被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑五年零二個月，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌詐騙罪，2020年4月3日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院2020年4月14日批準，次日被該分局逮捕。

被告人陳卿林，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院2020年3月5日批準，同年5月2日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局逮捕。

被告人陳昆陽，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號（戶籍地同），因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院2020年3月5日批準，同年5月27日被廣安市公安局經(jīng)開區(qū)分局逮捕。

本案由廣安市公安局廣安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，聽取了被告人以及辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于（2020年6月16日補查重報）補充偵查完畢移送起訴，并同時向本院增加移送起訴同案被告人陳卿林、陳昆陽2人。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人陳某某在福建安溪老家邀約被告人陳昆陽、陳卿林等人去緬甸的一個電信網(wǎng)絡詐騙團伙上班，因其在該詐騙團伙上班期間未賺到錢，同年8月，被告人陳某某與陳昆陽、陳卿林商議計劃在緬甸合伙投資組建電信網(wǎng)絡詐騙團伙，預謀實施電信網(wǎng)絡詐騙，陳某某隨即獨自返回福建安溪老家邀約被告人陳某某、陳鎮(zhèn)玉、陳志超三人到緬甸伙同陳昆陽、陳卿林組建電信網(wǎng)絡詐騙團伙，并約定以合伙投資的方式共同參與實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，其中，被告人陳某某作為組織者占40%的投資比例、被告人陳昆陽占25%的投資比例、被告人陳卿林占15%的投資比例（實際未投資）、被告人陳某某占10%的投資比例、被告人陳志超和陳鎮(zhèn)玉各占5%的投資比例。2019年10月份，被告人陳某某再次返回福建安溪老家邀約被告人李東東、陳耿添、陳某某（在逃）到緬甸加入該團伙；2019年12月10日許，被告人詹興華通過網(wǎng)絡招聘信息自行到緬甸加入了該團伙。該團伙各成員在被告人陳某某的組織、指揮下冒充**發(fā)展銀行上海分行工作人員身份以辦理放貸業(yè)務為由，利用電信網(wǎng)絡實施詐騙活動，其中被告人陳某某冒充該銀行“銀行流水專員”；被告人陳昆陽冒充該銀行“客服經(jīng)理”；被告人陳志超、陳某某、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳耿添、李東東、詹興華、陳某某（在逃）等人冒充該銀行“客服人員”。

2019年8月至11月，因全國利用微信賬號實施網(wǎng)絡詐騙活動較為猖獗，**公司加強了對微信賬號的風險管控，對疑似利用微信實施犯罪活動的賬號采取封號、凍號等措施，該團伙未能順利實施詐騙活動。直至同年11月底，因**公司對微信賬號風險管控放松后，陳某某開始組織、指揮該團伙成員實施詐騙活動，先假冒**發(fā)展銀行上海分行通過百度推廣設置放貸信息推廣的方式，以每條50元至70元的價格從百度推廣上獲取了有貸款意向人（被害人）信息后，被告人陳耿添、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、李東東、陳某某、陳志超、詹興華、陳某某（在逃）等人便冒充**銀行上海分行客服人員，通過打電話或者發(fā)短信的方式通知被害人其貸款申請已通過，并讓被害人添加其相關微信賬號辦理相關事宜，待通過微信交談取得信任后，便騙取被害人身份信息、銀行卡號，并要求被害人在該卡內(nèi)存有申請貸款額20%-30%的余額，并將假冒**銀行上海分行貸款的制式合同讓被害人從鏈接中自行下載簽訂、拍照發(fā)送，再將上述資料移交被告人陳昆陽，同時誘導被害人添加“客服經(jīng)理”被告人陳昆陽的微信賬號；被告人陳昆陽利用在被害人處騙取的相關資料為其在小米錢包、民生直銷、中國國行等正規(guī)平臺上注冊賬號，再以核實客戶身份為由向被害人騙取上述平臺通過手機發(fā)送的驗證碼，被告人陳昆陽再利用該驗證碼綁定被害人提供的銀行卡，并將該銀行卡賬戶內(nèi)的余額劃轉到用被害人個人信息注冊的小米錢包等平臺賬戶內(nèi)，同時誘導被害人再添加“銀行流水專員”被告人陳某某的微信賬號；隨后被告人陳某某以被害人銀行卡內(nèi)流水評分不足未達到放貸要求為由先將已轉入平臺賬戶內(nèi)的余額轉回被害人提供的銀行卡賬戶內(nèi)，再誘騙被害人將該款項轉入相關指定銀行賬戶，然后以需要繼續(xù)提升貸款額度需要增加流水為由，不斷要求被害人向相關指定銀行賬戶轉賬，被害人一旦無錢轉或者產(chǎn)生懷疑并要求退款后，被告人陳某某等人便向其發(fā)送一份載明申請退款期限的退款通知單來拖延被害人報警。

同時查明，該團伙向被害人提供的相關指定轉款銀行賬戶系被告人陳某某在網(wǎng)絡上通過QQ聯(lián)系專門洗錢的犯罪團伙提供的，該洗錢團伙每天不定時在QQ上給被告人陳某某發(fā)送不同銀行的收款賬戶，并根據(jù)賬戶停用情況隨時更換，待被害人按照被告人陳某某要求的金額向相關指定銀行賬戶轉賬成功后，被告人陳某某就將被害人提供的轉款截圖發(fā)給洗錢犯罪團伙，在洗錢犯罪團伙扣取一定的手續(xù)費后，將剩下的詐騙所得款折合成等值的中國三網(wǎng)通手機充值卡，被告人陳某某持該手機充值卡的賬號和密碼在“人人平臺”聯(lián)系銷售手機充值卡的商家，并以9.5折的價格向其出售，該商家將收購款項通過銀行轉賬的方式轉入被告人陳某某的個人賬戶內(nèi)。

2019年11月底至2020年1月初期間，陳某某詐騙團伙共詐騙被害人13人，詐騙金額569500元。具體情況如下：

1?：2019年12月5?日，受害人徐某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣116000元；

2：2019年11月30日，受害人姚某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣12000?元；

3?：2019年12月3?日，受害人安某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣60000?元；

4?：2019年12月3?日，受害人劉某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣12000?元；

5?：2019年12月4?日，受害人王某某被人以冒充**發(fā)銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣20000?元；?

6?：2019年12月4?日，受害人余某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣32000?元；

7?：2019年12月5?日，受害人黃某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣6000元；?

8：2019年12月6?日，受害人楊某甲被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣5000?元；

9：2019年12月6?日，受害人張某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣206000元；

10：2019年12月6?日，受害人曾某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣15000?元；

11：2019年12月7?日，受害人葉某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣15600?元；

12：2019年12月7?日，受害人盧某某被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣59900?元；

13：2019年12月12日，受害人楊某乙被人以冒充**銀行工作人員辦理貸款的名義詐騙人民幣10000?元。

同時查明，團伙成員均無底薪，按提成或分紅的方式獲得非法所得，股東以每筆詐騙金額除去所有開支以及25%的客服人員提成后的“利潤”按占股比例進行分成，非股東按所詐騙金額除去相應成本費用后按25%比例提成。被告人陳某某通過現(xiàn)金、微信轉賬等方式對非法所得進行發(fā)放，其中，陳某某非法獲利約人民幣20萬元；陳昆陽非法獲利約人民幣6萬元；陳卿林非法獲利約人民幣2萬余元；陳某某非法獲利約人民幣8500元；陳鎮(zhèn)玉非法獲利約人民幣7000元；陳志超非法獲利約人民幣1700元；李東東非法獲利約人民幣15000元；陳耿添非法獲利約人民幣2800元；詹興華非法獲利約人民幣2200元。

各被告人在審查起訴階段均未向檢察機關退贓或退賠被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案情況說明、扣押決定書、交易轉賬記錄、微信聊天記錄等；2.被害人陳述：被害人徐某某、姚某某、張某某等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某等九人的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄等。

本院認為，被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華等九人以非法占有為目的，用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東等八人騙取他人財物數(shù)額特別巨大；被告人詹興華騙取他人財物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究九被告人的刑事責任。被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華等九人到案后如實供述自己的犯罪事實，是坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款項之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超等六人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其參與或者組織、指揮該團伙實施的全部詐騙犯罪活動處罰；被告人李東東、陳耿添、詹興華等三人在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人詹興華曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人陳某某、陳昆陽、陳某某、陳志超、陳耿添、詹興華等六人認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣安市前鋒區(qū)人民法院

檢察員：項天汐

?2020年7月16日

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附件：

1．被告人陳某某、陳昆陽、陳卿林、陳鎮(zhèn)玉、陳某某、陳志超、陳耿添、李東東、詹興華因被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于廣安市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)10冊，光盤2張；

3．量刑建議書1份；

4．陳某某、陳昆陽、陳某某、陳志超、陳耿添、詹興華認罪認罰具結書共6份；

5．本案中被偵查機關扣押的各被告人手機和被告人陳昆陽銀行5張、現(xiàn)金人民幣12800元等財物未隨案移送，目前仍扣押在偵查機關處。