海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z318號

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年4月1日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月1日被儋州市公安局逮捕。

辯護(hù)律師鐘敏，廣東深天成（文昌）律師事務(wù)所。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年同月同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某從2019年10月開始著手電信詐騙，從網(wǎng)上購買QQ號、手機(jī)卡、公民貸款個人信息用于實施詐騙，利用購買的手機(jī)卡與被害人取得聯(lián)系，故意誘騙被害人說其在貸款平臺已經(jīng)通過審核貸款，讓被害人加入事先準(zhǔn)備好的詐騙客服QQ，在QQ?上與被害人對話，以需要提供保證金、沒有備注、貸款資金被凍結(jié)等為由，騙取被害人轉(zhuǎn)賬，直至被害人識破騙術(shù)后將其拉黑刪除。最后，利用QQ?聯(lián)系取款人幫其取款分贓。目前查清的犯罪事實有17起：?

1.2019年10月9日9時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人賴某某，冒稱是貸款客服詢問被害人賴某某核實貸款信息。并讓被害人賴某某加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ104695****、105895****，然后與賴某某聊貸款事宜，以需要核實還款能力、沒有備注為由，騙取被害人賴某某分兩次轉(zhuǎn)款4000元（以下均為人民幣）、4000元到其提供的戶名為郭某某的詐騙賬戶62122620110********里。

2.2019年10月10日11時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人黃某甲。陳某某冒稱貸款客服人員詢問被害人黃某甲是否需要貸款，黃某甲表示愿意貸款，隨后陳某某讓被害人黃某甲加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ114444****聊貸款事宜。接著陳某某以提交保證金、沒有備注、流水不足、轉(zhuǎn)賬過期需要驗證為由，騙取黃某甲分四次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元、9000元、9000元到陳某某提供的戶名為郭某某的詐騙銀行卡號62220220110********、戶名為羅某某的銀行卡號62179311********里。

3.?2019年10月11日11時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人梁某某，冒稱客服并告訴被害人梁某某的貸款已經(jīng)通過審核，讓被害人梁某某加事先準(zhǔn)備的詐騙QQ104552****聊貸款事宜。接著陳某某以提交保證金為由，騙取被害人梁某某轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供的戶名為陳某甲的詐騙光大銀行賬戶62266317********。

4.2019年10月23日16時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人李某某，冒稱貸款客服人員告訴其貸款已經(jīng)通過審核，讓被害人李某某加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ106557****?聊貸款事宜。隨后陳某某以需要提交貸款保證金、備注不對為由，騙取被害人李某某分兩次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元到陳某某提供的戶名為翁某某的詐騙銀行賬戶62179064000********里。

5.2019年10月27日10時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人鄭某某，冒稱貸款客服人員告訴其貸款已經(jīng)通過審核，讓其加事先準(zhǔn)備好的詐騙QQ124558****?聊貸款事宜。隨后陳某某以需要提交貸款保證金為由，騙取被害人鄭某某轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供的戶名為沈某某銀行賬戶62179064000********，以沒有備注為由騙取被害人鄭某某轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供的另外一個戶名為唐某某銀行賬戶62226207200********里。

6.2019年10月26日9時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人卓某某，冒稱貸款客服人員詢問是否需要貸款，卓某某便答應(yīng)。于是，陳某某讓其加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ104559****?商量貸款事宜。隨后陳某某以需要提交貸款保證金、沒有備注名字、需要激活資金為由，騙取被害人卓某某轉(zhuǎn)賬4000元、4000元、6000元到陳某某提供的戶名為陳某某銀行賬戶62179064000********里。隨后，陳某某以資金被凍結(jié)為由，騙取被害人卓某某轉(zhuǎn)賬3000元到陳某某提供的另外一張戶名為唐某某銀行賬戶6217856400********?里。

7.2019年10月27日14時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人葛某某，冒稱貸款客服人員告訴其貸款已經(jīng)通過審核，讓被害人葛某某加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ146559****?填寫貸款合同。接著陳某某需要提交保證金等為由，騙取葛某某轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供戶名為唐某某的詐騙銀行賬戶62226207200********里。

8.2019年10月28日9時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人歐某某，問其是否需要貸款，被害人歐某某表示愿意貸款，陳某某便讓其加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ184557****聊貸款事宜。隨后陳某某以證明其還款能力、沒有備注為由，騙取被害人歐某某使用其丈夫梁某某的銀行賬號621700324001900****轉(zhuǎn)賬兩次4000元、4000元到陳某某提供的戶名為劉某某詐騙銀行賬戶62179064000********里。

9.2019年10月28日12時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人黃某甲，冒稱貸款客服人員詢問是否需要貸款，黃某甲表示需要貸款,于是陳某某讓黃某甲加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ115344****。隨后陳某某以違約起訴被害人黃某甲為由，騙取黃某甲轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供戶名為劉某某的銀行賬戶62179061000********里。

10.?2019年11月3日10時許，陳某某用電話聯(lián)系被害人周某某，冒稱貸款客服人員告訴其貸款已經(jīng)通過審核，并威脅其不貸款就涉嫌貸款詐騙。陳某某讓被害人周某某加事先準(zhǔn)備的詐騙QQ105336****、105336****聊貸款事宜。隨后陳某某以需提交保證金、沒有備注為由，騙取周某某兩次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元到陳某某提供的戶名為葉某某的銀行賬戶62226207200********里。

11.2019年11月29日14時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人招某某，冒充客服告知貸款已經(jīng)通過審核，讓招某某加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ107487****。隨后陳某某以貸款合同已經(jīng)生成法律效力為由，騙取招某某轉(zhuǎn)賬4000?元到陳某某提供的戶名為金某某的銀行賬戶62303999910********，以沒有備注名字為由，騙取招某某再次轉(zhuǎn)賬4000元到陳某某提供的另外戶名為黃某甲的銀行賬戶62179916200********里。

12.2020年3月14日17時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人左某某，冒稱貸款客服人員告訴其貸款已經(jīng)通過審核，讓其加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ196534****、127248****聊貸款事宜。隨后陳某某以需要提交保證金證明其還款能力、違約起訴為由，騙取左某某轉(zhuǎn)賬4000元、5000元到陳某某提供的戶名葉某某支付寶賬戶liuqiu****@Il26.com里。

13.2020年3月16日15時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人黃某乙，冒稱貸款客服詢問是否需要貸款，黃某乙表示需要貸款，于是陳某某讓其加入事先準(zhǔn)備的詐騙QQ121381****?聊貸款事宜。隨后陳某某以提供的賬戶沒有激活、轉(zhuǎn)賬時間太長導(dǎo)致激活失敗、流水不足被凍結(jié)、沒有能成功解除凍結(jié)為由，騙取黃某乙四次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元、12000元、12000元到陳某某提供的戶名為鐘某某的中國郵政銀行賬戶62218064000********里。

14.2020年3月16日15時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人吳某某，冒稱客服告訴已經(jīng)通過貸款審核，讓其先后加入事先準(zhǔn)備好的客QQ127248****、260195****、360989****?聊下款事宜。接著，陳某某以提供保證金證明其還款能力、資料填寫不清、填寫錯誤為由，騙取吳某某三次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元、4000元到陳某某提供的戶名為鐘某某中國郵政銀行賬戶62218064000********里。

15.2020年3月17日10時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人杜某某，冒充客服告訴已經(jīng)通過貸款審核，讓其添加陳某某事先準(zhǔn)備好的客服QQ297469****、127248****、121563****、148325****。隨后陳某某以需要提供保證金證明其還款能力、以沒有填寫備注、以貸款資金被凍結(jié)為由，騙取杜某某三次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元、8000元到陳某某提供的戶名為番某某的中國郵政銀行賬戶62179964000********里。

16.2020年3月27日13時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人詹某某，告訴其貸款通過審核，讓其加入陳某某事先準(zhǔn)備好的客服QQ104127****。隨后陳某某以提供保證金證明其還款能力、沒有填寫備注為由，騙取詹某某兩次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元到陳某某提供戶名為劉某某危險的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284801582********里。

17.2020年3月27日10時許，陳某某使用電話聯(lián)系被害人劉某甲，冒稱貸款客服告訴其貸款已經(jīng)通過審核，讓劉某甲加事先準(zhǔn)備的詐騙QQ104127****聊貸款事宜。隨后陳某某以需要交保證金、交錢方式不對為由，騙取劉某甲兩次轉(zhuǎn)賬4000元、4000元到陳某某提供的戶名為劉某某的詐騙銀行賬戶62284801582********里。

陳某某利用“貸款”方式詐騙被害人賴某某、杜某某、劉某甲等17人合計188000元，數(shù)額巨大，且被抓獲到案后僅如實交代一起犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：物證手機(jī)4部、華碩電腦1臺、無線WIFI插卡器1臺、電話卡31張；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、陳某某購買公民個人信息截圖、陳某某使用的QQ201007****聊天記錄截圖、陳某某使用電腦提取的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、陳某某與被害人的通話清單、銀行流水明細(xì)、說明；

3.被害人陳述：被害人劉某甲、卓某某、吳某某、周某某、左某某、招某某、李某某、杜某某、梁某某、歐某某、葛某某的、詹某某、賴某某、鄭某某、黃某甲、黃某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某多次向不特定對象實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財物人民幣188000元,數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：郭西欽

書??記??員：王應(yīng)堅

2020年7月31日

附：1.被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，現(xiàn)羈押

在儋州市第二看守所

2.偵查卷3冊，檢察卷1冊

3.有隨案移送涉案財物的，詳見移送清單