重慶市大足區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝足檢刑訴〔2020〕Z508號(hào)

被告人陳某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221971********，漢族，大學(xué)文化，經(jīng)商，湖南省雙峰縣人，住重慶市大足區(qū)**小區(qū)**棟**單元**（戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)附**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，2020年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市大足區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年4月22日經(jīng)重慶市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年5月25日經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年8月21日本院決定退回重慶市大足區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，重慶市大足區(qū)公安局于2020年9月20日重新移送審查起訴；2020年10月19日本院決定延長(zhǎng)審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年馬來(lái)西亞**集團(tuán)公司推出*甲理財(cái)平臺(tái)，宣稱**公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務(wù)，投資*甲理財(cái)平臺(tái)能獲得高額回報(bào)，且包賺不虧，成為*甲會(huì)員須由一名會(huì)員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個(gè)不同等級(jí)選擇繳納會(huì)費(fèi)，加入后，平臺(tái)向會(huì)員配送對(duì)應(yīng)美金的虛擬代幣，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)。2018年底，*甲平臺(tái)提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，**公司又推出了*乙理財(cái)平臺(tái)，成為該平臺(tái)會(huì)員需重新繳納會(huì)費(fèi)，獨(dú)立構(gòu)成上下層級(jí)關(guān)系，發(fā)展下線可獲得引薦獎(jiǎng)、社區(qū)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)。*甲、*乙平臺(tái)通過(guò)對(duì)推薦者實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會(huì)費(fèi)金額作為計(jì)算和給付報(bào)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

被告人陳某某于2016年經(jīng)彭某某（音，已亡）的推薦注冊(cè)成為*甲理財(cái)平臺(tái)會(huì)員，2019年1月注冊(cè)成為*乙理財(cái)平臺(tái)會(huì)員。陳某某直接或間接發(fā)展*甲理財(cái)平臺(tái)下線人員達(dá)40余人，層級(jí)達(dá)3層以上；陳某某在*乙理財(cái)平臺(tái)中位于第27層，其下線人員達(dá)578人，層級(jí)達(dá)3層以上。陳某某通過(guò)面對(duì)面宣講、組織集中授課宣傳、組織被推薦人考察**公司項(xiàng)目、利用微信群宣傳等方式，積極宣傳該項(xiàng)目，并通過(guò)收集下線人員資料、為下線人員注冊(cè)、協(xié)調(diào)解決下線人員帳戶開(kāi)通問(wèn)題等，承擔(dān)管理協(xié)調(diào)職責(zé)。在進(jìn)行上述傳銷活動(dòng)中，陳某某還與陳某某（另案處理）等人組成了“玉葉團(tuán)隊(duì)”，陳某某是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、宣傳資料等書證；

2.證人滿某某、趙某某、劉某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.搜查、勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某某加入*甲、*乙理財(cái)平臺(tái)后，宣稱該理財(cái)項(xiàng)目能獲得高額回報(bào)，且包賺不虧，要求參加者繳納注冊(cè)費(fèi)，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，直接或間接發(fā)展下線人員層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上、人數(shù)已超過(guò)120人，且是涉案?jìng)麂N活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在整個(gè)傳銷組織中層級(jí)較低、下線會(huì)員人數(shù)占比不高，且參加*乙人員絕大多數(shù)是*甲理財(cái)平臺(tái)其他團(tuán)隊(duì)的會(huì)員轉(zhuǎn)入，陳某某宣傳、發(fā)展作用次要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢察官：黃國(guó)俊

2020年10月29日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)

3.量刑建議書1份