天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢一部刑訴〔2020〕102號

被告人陳某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼1201101993********，漢族，初中文化，**股份有限公司**，戶籍地天津市東麗區(qū)**街**村**排**號，現(xiàn)住地天津市東麗區(qū)**街**號樓**門**號。2019年10月16日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)本院批準逮捕，當日由天津市公安局南開分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南開區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月，被告人陳某為償還其在“今借到”“老哥幫”等借貸公司的錢款，向被害人虛構(gòu)支付寶旗下刷單后40至60分鐘內(nèi)會獲得8%高額利息返現(xiàn)活動的事實，讓被害人通過掃描其提供的支付寶二維碼并轉(zhuǎn)賬，獲取被害人錢款，后將錢款打入“今借到”“老哥幫”等借貸公司平臺，用于償還自身債務及獲取更高額度的貸款，從而再次獲取更大額度的貸款，最終由于其負債不斷增加、無償還能力導致資金鏈最終斷裂，使得多名被害人錢某某追回。

2019年10月11日，被告人陳某使用上述方式，騙取被害人葛某某向其轉(zhuǎn)賬的26000元，返現(xiàn)給葛某某28080元，從而獲取葛某某信任，后以可以持續(xù)獲得高額返息為誘餌，騙取葛某某多筆轉(zhuǎn)賬共計152000元，在陳某通過借貸平臺向被害人返現(xiàn)金額90000元后其余錢某某返還。

2019年10月14日，被告人陳某使用上述方式，騙取被害人侯某某向其轉(zhuǎn)賬多筆共計99000元。

2019年10月15日，被告人陳某使用上述方式，騙取被害人茍某某向其轉(zhuǎn)賬多筆共計49000元，在陳某通過借貸平臺向被害人返現(xiàn)金額25040元后其余錢某某返還。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源及抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、涉案當事人的常住人口基本信息表等書證;

2.被害人陳述：被害人葛某某、侯某某、茍某某的陳述;

3.被告人供述與辯解：被告人陳某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某到案后能夠如實供述自己實施的犯罪行為，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑三年至五年，并處罰金，若全額退賠被害人，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：李璐

2020年4月27日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于寶坻區(qū)看守所。

2．案卷二冊。

3.?起訴書八份，量刑建議書一份，換押證一份。

4.?認罪認罰具結(jié)書一份。