如皋市人民檢察院

起?訴?書(shū)

皋檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人陳煜，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206021972********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**村**幢**室。被告人陳煜因涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪于2019年6月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月12日釋放，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月12日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人楊彬，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206111973********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**室。被告人楊彬因涉嫌非法拘禁罪,于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日釋放，于同日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人黃某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206241976********，漢族，高中文化，中共黨員，個(gè)體，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住南通市崇川區(qū)**灣**幢**室。被告人黃某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月24日被如皋市公安局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人陸某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206111970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地江蘇省南通市崇川區(qū)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**苑**幢**室。被告人陸某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月6日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年7月11日釋放，于2019年7月11日被如皋市公安局指定居所監(jiān)視居住，因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于同年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)南通市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月22日延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由如皋市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索、非法拘禁罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了其辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于同月31日第一次退回如皋市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月31日補(bǔ)查重報(bào)，本院于同年3月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索

2014年11月5日，被害人陳某甲通過(guò)被告人黃某甲、陳煜介紹以被害人陳某甲位于**花苑**幢**室的房產(chǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**花苑房產(chǎn)）抵押的方式向被告人楊彬借款，按要求出具人民幣40萬(wàn)元的虛高借據(jù)，并制造虛假銀行流水，約定月息3%，扣除三個(gè)月利息、中介費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳某甲實(shí)際到手人民幣36萬(wàn)元。該筆借款由被告人楊彬與秦某某共同出資。

被害人陳某甲分別于2014年11月26日、2014年12月3日、2015年2月10日通過(guò)被告人黃某甲向被告人楊彬、陳煜等人無(wú)抵押借款，按要求分別出具人民幣16萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元的虛高借據(jù)，并制造虛假銀行流水，約定月息10%，扣除當(dāng)月利息、中介費(fèi)等費(fèi)用，被害人陳某甲實(shí)際分別到手人民幣14萬(wàn)元、17.5萬(wàn)元、8.5萬(wàn)元。上述無(wú)抵押借款由被告人陳煜、楊彬、陸某某、黃某甲、姜某某（已死亡）等人共同出資。被害人陳某甲于2014年12月29日至2015年6月5日間，向被告人黃某甲銀行卡賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣37.75萬(wàn)元用于償還借款本金及利息。

被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人為獲取**花苑房產(chǎn)，于2015年6月份要求被害人陳某甲簽訂租期10年的租賃協(xié)議用租金折抵借款利息，并于2015年7月1日通過(guò)噴油漆、搬租客物品的方式驅(qū)逐上述房屋內(nèi)的租客，強(qiáng)行占用房屋。

2015年7月4日，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人惡意虛增利息至人民幣22萬(wàn)元，并當(dāng)場(chǎng)通過(guò)抽耳光、言語(yǔ)恐嚇等方式逼迫被害人陳某甲與被告人陸某某簽訂**花苑房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，并將未償還的無(wú)抵押借款本金人民幣30萬(wàn)元及虛增的利息人民幣22萬(wàn)元作為購(gòu)房訂金，并制造了22萬(wàn)元的虛假轉(zhuǎn)賬流水。雙方約定于2015年9月3日交房，若被害人陳某甲將房屋轉(zhuǎn)賣(mài)他人須歸還人民幣52萬(wàn)元。

后因**花苑房產(chǎn)被法院查封無(wú)法過(guò)戶(hù)，被告人陳煜、楊彬、陸某某、黃某甲、姜某某等人經(jīng)事先共謀，于2015年12月16日15時(shí)許至2015年12月18日10時(shí)許間，在南通市崇川區(qū)**溫泉浴室、**賓館等地非法限制被害人陳某甲的人身自由，并采用拳打、腳踢、抽耳光等方式對(duì)其實(shí)施毆打，迫使其同意將位于海門(mén)市悅來(lái)鎮(zhèn)鮮行村的羊場(chǎng)用于抵扣虛增的利息人民幣22萬(wàn)元，并向被害人陳某甲的家人索要人民幣7000元。

2016年1月12日，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某、姜某某等人與被害人陳某甲簽訂了羊場(chǎng)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并于2016年11月1日將羊場(chǎng)轉(zhuǎn)賣(mài)，得款人民幣19萬(wàn)元。經(jīng)鑒定，上述羊場(chǎng)價(jià)值人民幣490649元。

案發(fā)后，被告人陸某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書(shū)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如皋市公安局公安局調(diào)取的被害人陳某甲的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、邱某某等人的證言；

3.被害人陳某甲的陳述；

4.被告人陸某某、黃某甲等人的供述和辯解等。

二、詐騙

2017年7月11日，被害人豐某某向南通市崇川區(qū)人民法院起訴要求朱某甲歸還借款并申請(qǐng)對(duì)朱某甲名下的**家園**幢**室及閣樓**室進(jìn)行保全，同年7月28日該房產(chǎn)被依法保全。后豐某某撤回該起訴，但未申請(qǐng)房屋解封。被告人陳煜與朱某甲共謀制造他人購(gòu)買(mǎi)房屋，因房屋被錯(cuò)誤保全無(wú)法履約需賠償損失的假象，由朱某甲起訴要求豐某某承擔(dān)該部分損失。陳煜、朱某甲二人約定平攤律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等費(fèi)用，平分非法獲利。

2017年9月份，朱某甲與朱某乙（另案處理）簽訂虛假的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，制造虛假的給付憑證。2017年9月27日，被告人陳煜聘請(qǐng)朱某丙（另案處理）擔(dān)任朱某乙的訴訟代理人，代為向南通市崇川區(qū)人民法院起訴朱某甲。2017年12月12日南通市崇川區(qū)人民法院判決朱某甲返還朱某乙定金30萬(wàn)元。判決生效后，朱某甲向朱某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬28萬(wàn)元，后朱某乙將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至朱某甲指定的銀行卡賬戶(hù)。

2018年5月18日，朱某甲向南通市崇川區(qū)人民法院起訴，要求豐某某承擔(dān)錯(cuò)誤保全導(dǎo)致的賠償責(zé)任，該院判決駁回朱某甲訴訟請(qǐng)求。朱某甲不服判決提起上訴。2018年9月27日，南通市中級(jí)人民法院判決豐某某賠償朱某甲人民幣28萬(wàn)元并承擔(dān)人民幣8250元案件受理費(fèi)。朱某甲獲得執(zhí)行款人民幣288250元后，免除了被告人陳煜人民幣12萬(wàn)元的債務(wù)。

案發(fā)后，朱某甲退出贓款人民幣28萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如皋市公安局公安局調(diào)取的南通市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人婁某某、黃某乙等人的證言；

3.被害人豐某某的陳述；

4.被告人陳煜及朱某甲的供述和辯解；

5.南通市公安局崇川區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳煜詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某等人共同故意實(shí)施了敲詐勒索犯罪，被告人陳煜伙同他人共同故意實(shí)施了詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳煜在敲詐勒索、詐騙犯罪中均起主要作用，均是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與犯罪處罰。被告人楊彬在敲詐勒索犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與犯罪處罰。被告人黃某甲、陸某某在敲詐勒索犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陸某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陸某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳煜一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)對(duì)其實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

如皋市人民法院

檢察員：孫菁雯

檢察官助理：王四齊

2020年3月13日

附：

1.被告人陳煜、楊彬、黃某甲、陸某某現(xiàn)均羈押于如皋市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。