江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2018〕1461號(hào)

被告人陳某某，曾用名：陳亮亮，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼：3209241987********，漢族，大專文化，南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人之一。住本市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍所在地江蘇省鹽城市射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃興其，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3202121988********，漢族，高中文化，南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人之一，住南京市江寧區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**室，戶籍地所在地錫市濱湖區(qū)**村**號(hào)。被告人黃興其因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張慰剛，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3201061975********，漢族，高中文化，南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負(fù)責(zé)人之一，住南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**室，戶籍地所在地南京市秦淮區(qū)**小區(qū)**號(hào)。被告人張慰剛曾因犯信用卡詐騙罪，于2005年被南京市玄武區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，罰金五千元人民幣。被告人張慰剛因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月9日被南京市公安局公交分局刑事拘留，同年2月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局公交分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、黃興其、張慰剛涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人陳某某、黃興其、張慰剛有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了三名被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本案于2018年8月24日、2018年11月8日兩次退回南京市公安局公交分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2018年9月24日、2018年12月8日重新移送審查起訴。2018年8月10日、2018年10月25日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人陳某某、張慰剛、黃興其在本市江寧區(qū)注冊(cè)成立南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在本市雨花臺(tái)區(qū)**街**幢*甲、*乙室實(shí)際經(jīng)營(yíng)。公司成立后，在未獲取國(guó)家金融資質(zhì)的情況下，三名被告人利用其公司自行開(kāi)發(fā)的“小生優(yōu)服”App軟件，通過(guò)許以高額回報(bào)，向社會(huì)不特定人群募集資金。被告人陳某某負(fù)責(zé)制訂**公司發(fā)展方向、集資規(guī)模、**公司資金管理及善后工作；被告人黃興其負(fù)責(zé)**公司總體運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)場(chǎng)管理及**公司資金管理；被告人張慰剛負(fù)責(zé)籌集**公司開(kāi)辦所需資金、**公司注冊(cè)、**公司選址及**公司資金管理。

經(jīng)審計(jì)，**公司利用小生優(yōu)服APP共計(jì)吸收495名集資參與4470.608894萬(wàn)元人民幣集資款，造成487名集資參與人損失3,375.61939萬(wàn)元人民幣。

2018年1月8日，被告人陳某某、張慰剛被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2018年1月9日，被告人黃興其被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、刑事判決書(shū)、受案登記表、立案決定書(shū)、案發(fā)到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單、微信聊天記錄、專項(xiàng)法律顧問(wèn)合同、收據(jù)、發(fā)票、記賬憑證、財(cái)產(chǎn)查封材料、南京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及相關(guān)公司工商材料、銀行流水等書(shū)證；

2.證人邱某某、孫某某、蘇某某、陳某某、顧某某、王某甲、夏某某、王某乙、江某某、李某某、胡某甲、紀(jì)某某、董某某、戴某某、胡某乙、洪某某、王某丙、胡某丁等人的證言；

3.集資參與人黃某某、陸某某、王某丁、左某某、錢(qián)某某等495人的陳述；

4.被告人陳某某、黃興其、張慰剛的供述和辯解；

5.搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等工作筆錄；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、黃興其、張慰剛擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：袁勇

代理檢察員：陳志強(qiáng)

2018年12月31日

附：

1.被告人陳某某、黃興其、張慰剛現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.量刑建議書(shū)1份；

3.全部案卷材料74冊(cè)?！?/span>