上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢三部刑訴〔2020〕195號

被告人陳某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3101101983********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。被告人陳某曾于2015年4月21日因妨害公務罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役三個月?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪于2019年12月17日被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月19日延長羈押期限至三十日；2020年1月20日經(jīng)本院批準由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

王某某（已判決）于2015年7月，出資成立上海*甲公司（未進行工商注冊登記，以下簡稱“*甲公司”），從事小額借貸業(yè)務，并租借本市靜安區(qū)**路**號作為辦公場所。王某某負責提供資金；被告人陳某協(xié)助陳某某（另案處理）擔任“風控”，負責誘騙被害人簽訂翻倍借條、評估房產(chǎn)等行為；由孫某某、徐某某、康某某、趙某某、吳某某（均已判決）等人分別擔任“走賬”、“跟單”、“財務”、“催債”等角色，負責制造虛假銀行流水、脅迫逼債等行為。

2015年7月13日，被害人史某某向*甲公司借款人民幣10萬元，經(jīng)被告人陳某評估史某某房產(chǎn)后，陳某某先與史某某約定“出借10萬元，借期一個月，利息2.5萬”，誘騙其寫下一張內(nèi)容為“借款20萬元”的翻倍借條，后王某某提供20萬元現(xiàn)金，由孫某某等人帶史某某至工商銀行“走賬”，制造由孫某某借款20萬元給史某某的銀行流水痕跡。王某某向史某某實際放款7.5萬元。同月23日，陳某某將史某某約至*甲公司，以史某某“隱瞞在外借款”為由，肆意認定其違約，被告人陳某亦在場參與。王某某要求其當天還清20萬元的借條金額，被史某某拒絕后，王某某伙同吳某某等人采用暴力、威脅等手段迫使史某某簽下“借款10萬元”的借條。同年8、9月間，孫某某、徐某某、吳某某、趙某某、陳某某等人至史某某家中向其索債。

2015年8月29日，陳某某再次將史某某約至*甲公司，王某某伙同陳某、孫某某、徐某某、陳某某、吳某某等人向史某某討要30萬元的借條金額，史某某拒絕，王某某、吳某某、孫某某等人采用暴力、脅迫等手段迫使史某某簽下“借款30萬元”的借條，之后由孫某某等人帶其至工商銀行“走賬”20萬元。同年9月6日，被告人陳某將史某某約至*甲公司，王某某等人迫使史某某簽下“借款110萬元”的借條，并由孫某某等人帶其至工商銀行“走賬”110萬元。同年9月底，被告人陳某與孫某某、陳某某、吳某某帶被害人史某某至平安銀行“平帳”，將*甲公司的“債權”轉(zhuǎn)讓給“*乙公司”，史某某被迫向“*乙公司”簽下“借款80萬元”的借條，“*乙公司”將45萬元現(xiàn)金交給史某某,后孫某某和吳某某將45萬元現(xiàn)金帶回*甲公司并交給了王某某，陳某等人均從中獲取好處費。

被告人陳某于2019年12月16日被公安人員抓獲歸案，其到案后對犯罪事實作了供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局收集的*甲金融小額信用消費貸款合同、借據(jù)、收據(jù)、銀行交易明細等書證，證實被告人等實施借貸業(yè)務的情況、制造銀行流水痕跡的過程。

2.證人董某某的證言，證實*甲公司的經(jīng)營情況。

3.被害人史某某的陳述，證實其被騙寫下借款20萬元的翻倍借條后，又被迫先后簽訂10萬元、30萬元、110萬元的借條，后又被迫向“*乙公司”簽下80萬元的借條用于平賬，“*乙公司”交予其的45萬元又被孫某某等人騙走的事實。

4.證人晏某甲、晏某乙、雷某某的證言、辨認筆錄及上海市房地產(chǎn)買賣合同、房屋買賣定金協(xié)議、上海市房地產(chǎn)登記薄及銀行交易明細、銀行監(jiān)控錄像及截圖等，證實*甲公司將被害人史某某的“債權”按虛高金額轉(zhuǎn)讓給“*乙公司”，迫使史某某接受“平帳”的過程。

5.被告人陳某及同案人員王某某，孫某某、徐某某、康某某、趙某某、吳某某的供述，證實了被告人等以民間借貸為幌，采用“虛增債務”、“制造銀行流水”、“肆意認定違約”、“脅迫逼債”等手法，非法占有被害人錢款的事實。

6.上海市公安局靜安分局刑偵支隊出具的《抓獲經(jīng)過》，證實被告人陳某的到案情況。

7.上海市公安局靜安分局調(diào)取的《常住人口基本信息》，證實被告人陳某的基本身份情況。

8.刑事判決書三份，分別證明被告人陳某的前科情況和同案人員的判決情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某伙同他人敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。被告人陳某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪，被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人陳某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人陳某有期徒刑五年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官：方 辰

檢察官助理：栗小靜

2020年4月9日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北部）。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關法律條文。