四川省綿竹市人民檢察院

起?訴?書

竹檢公刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人陳某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601041971********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地、住所地江西省南昌市青云譜區(qū)**區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月23日被綿竹市公安局刑事拘留；經(jīng)綿竹市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月19日被綿竹市公安局逮捕。

被告人許某某，化名許麗琪、許傈琪，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306811982********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，戶籍所在地、住所地河北省保定市涿州市**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)綿竹市公安局決定，于2019年1月9日被綿竹市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由綿竹市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月以來，被告人陳某、許某某與羅成、陳軍、廖昌勇、周真軍、武雅玲、陳科（以上幾人均已起訴）等人共謀策劃以四川**酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的名義，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)www.**.com即A網(wǎng)發(fā)展會(huì)員,要求被推薦人購(gòu)買一件“綿竹老窖Q9”白酒（每件價(jià)格2388元）獲取資格注冊(cè)成為公司會(huì)員，以會(huì)員繼續(xù)購(gòu)買酒和發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，同時(shí)根據(jù)會(huì)員發(fā)展數(shù)量按一定順序組成層級(jí)，以層級(jí)對(duì)會(huì)員進(jìn)行積分獎(jiǎng)勵(lì)的模式引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人，騙取資金。

2017年2月初，**公司開始運(yùn)營(yíng)A網(wǎng)，被告人陳某、許某某與周真軍、武雅玲、周敏、劉駿輝等人負(fù)責(zé)組織實(shí)施推廣A網(wǎng)模式，發(fā)展會(huì)員收取資金。截止2017?年5月底，A網(wǎng)共發(fā)展會(huì)員2670余人，層級(jí)己達(dá)19級(jí)以上，吸納會(huì)員資金5600余萬元。

2017?年4、5月份，由于A網(wǎng)逐漸無法正常兌付會(huì)員提現(xiàn)資金，為了掩蓋A網(wǎng)資金鏈的斷裂的事實(shí)，被告人陳某、許某某與羅成、陳軍、周真軍、劉起帆（在逃）等人又組織策劃推出互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)www.****.com即B網(wǎng)，利用Q9?數(shù)字資產(chǎn)體系運(yùn)作，宣傳Q9積分可以在平臺(tái)消費(fèi)購(gòu)物，也可以在數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行交易，可增值，可提現(xiàn)，繼續(xù)騙取投資人資金。2017?年6月初，**公司開始運(yùn)營(yíng)B網(wǎng)，并在幣交所平臺(tái)發(fā)行Q9積分，到2017年9月底，B網(wǎng)共發(fā)展會(huì)員1200余人，層級(jí)己達(dá)87級(jí)，吸納會(huì)員資金3700余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被告人的供述與辯解，鑒定意見，辨認(rèn)筆錄，電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某、許某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

綿竹市人民法院

???檢察員：余婷婷

????????????段厚俊

????????????廖清平

????????????李??強(qiáng)

2019年2月1日

附：1.被告人陳某現(xiàn)羈押于綿竹市看守所，被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)徳诤颖笔”６ㄊ袖弥菔??街??號(hào)??號(hào)樓??單元??室。

????2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

????3.證人、鑒定人、需要出庭的專門知識(shí)的人的名單，需要保護(hù)的被害人、證人、鑒定人的名單。