浙江省仙居縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

仙檢一部刑訴〔2020〕1028號(hào)　

被告人陳沛銘，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人張文豪，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811998********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人黃順銘，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811997********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人鐘某甲，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409232000********，漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人盧某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811999********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省茂名市高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人朱志國(guó)，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4418811999********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**道**號(hào)。2019年8月12日，被告人朱志國(guó)因犯詐騙罪被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

被告人朱某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409811997********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣東省茂名市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2016年1月14日，被告人朱某丙因犯搶劫罪被廣東省高州市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被仙居縣公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱志國(guó)、朱某丙涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份至7月28日被抓，被告人陳某某、張文豪伙同朱某甲（刑拘在逃）等人一起合伙成立“廣州協(xié)成美生物科技有限公司”專門銷售面膜。被告人陳某某以出資的形式入股，占股20%；被告人張文豪作為公司法人，占股5%。各股東經(jīng)商量確定公司分為一、二線，一線由被告人張文豪負(fù)責(zé)，主要發(fā)展代理，并將代理信息提供給二線；二線由被告人陳某某負(fù)責(zé)，二線成員主要以導(dǎo)師身份聯(lián)系代理，誘導(dǎo)代理購(gòu)買面膜。一線主要工作為：在網(wǎng)上發(fā)布廣告尋找被害人即代理，再由公司的業(yè)務(wù)員聯(lián)系代理并稱只要代理支付199元購(gòu)買一盒面膜，就可以獲得該公司面膜品牌的區(qū)域代理資格，后期公司會(huì)安排導(dǎo)師對(duì)代理進(jìn)行培訓(xùn)，并可以在購(gòu)買面膜時(shí)享受折扣優(yōu)惠，代理銷售面膜可以由公司代發(fā)，并可以隨時(shí)退貨。在被害人支付199元成為代理之后，一線將代理信息告知二線，并由二線人員對(duì)代理后續(xù)跟進(jìn)。二線的主要工作為：根據(jù)一線提供的代理信息，后續(xù)跟進(jìn)聯(lián)系代理達(dá)到銷售面膜的目的，在此過(guò)程中“一人扮演多角色”。由被告人陳某某將代理的信息分配給二線人員即被告人黃順銘、朱志國(guó)、盧某甲、鐘某甲、曾某某、朱某丙等人，上述人員在拿到代理信息后會(huì)用自己的導(dǎo)師微信號(hào)添加代理，并對(duì)代理進(jìn)行面膜知識(shí)培訓(xùn)，同時(shí)告知代理會(huì)將其微信進(jìn)行推廣，而后該導(dǎo)師會(huì)將代理的微信名片發(fā)到二線人員組建的“推”微信群中，二線人員必須用自己的微信小號(hào)假裝買家添加代理，并咨詢面膜，使代理認(rèn)為自己的微信已經(jīng)成功得到推廣。在獲取代理的信任之后，該導(dǎo)師會(huì)使用自己的主攻號(hào)微信冒充美容院等買家添加代理，并提出進(jìn)貨需求，同時(shí)表示要看到足量貨物后才下單。代理信以為真，會(huì)找該導(dǎo)師進(jìn)貨，在代理支付面膜款并收到面膜后，冒充美容院等買家的微信就以各種理由拒絕下單付款。之后代理會(huì)找該導(dǎo)師退貨，而導(dǎo)師則以種種理由拒絕退貨，造成代理經(jīng)濟(jì)損失。涉案的面膜實(shí)際進(jìn)貨價(jià)為8元許每盒，代理進(jìn)貨價(jià)為118.8元每盒，建議零售價(jià)為198元每盒。整個(gè)團(tuán)隊(duì)通過(guò)上述方式銷售面膜共計(jì)88萬(wàn)元許，其中6萬(wàn)元為被告人張文豪等一線收取的代理費(fèi)用。被告人陳某某非法獲利4萬(wàn)元許，被告人張文豪非法獲利1.7萬(wàn)元許。。

被告人黃順銘為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年4月下旬至7月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向鐘某乙等40余名被害人推銷面膜，共騙取人民幣35萬(wàn)元許，其為獲取信任轉(zhuǎn)給代理定金9000元許，其本人以工資、提成等方式非法獲利38500元許。

被告人鐘某甲為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年5月下旬至7月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向段某某等20余名被害人推銷面膜，共騙取人民幣19萬(wàn)元許，其為獲取信任轉(zhuǎn)給代理定金6000元許，其本人以工資、提成等方式非法獲利6000元許。

被告人盧某甲為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年4月下旬至6月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向應(yīng)某某等20余名被害人推銷面膜，共騙取人民幣14.5萬(wàn)元許，其為獲取信任轉(zhuǎn)給代理定金2000元許，其本人以工資、提成等方式非法獲利1.6萬(wàn)元許。

被告人曾某某為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年5月下旬至7月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向黃浦夢(mèng)華等20余名被害人推銷面膜，共騙取人民幣7.5萬(wàn)元許，其本人以工資、提成等方式非法獲利6000元許。

被告人朱志國(guó)為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年4月下旬至6月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向薛亞華等9名被害人推銷面膜，共騙取人民幣2萬(wàn)元許，其本人以工資、提成等方式非法獲利5000元許。

被告人朱某丙為二線面膜推銷導(dǎo)師，其于2020年7月初至7月底參與該團(tuán)伙，以上述銷售方式向郝某某等4名被害人推銷面膜，共騙取人民幣2.1萬(wàn)元許，其本人工資、提成因被抓均未拿到。

2020年7月28日，被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱志國(guó)、朱某丙被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍信息、前科查詢、扣押決定書(shū)、扣押清單、銀行交易記錄、支付寶交易記錄、情況說(shuō)明等；

2、證人證言：證人杜某某、張彩華等人的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳述：應(yīng)某某、薛亞華、黃浦夢(mèng)華、段某某、梁某某、郝某某等人的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱志國(guó)、朱某丙的供述和辯解，同案李某某萍、劉某某等人的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)數(shù)據(jù)提取。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱志國(guó)、朱某丙共同參與利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物的行為，其中被告人陳某某、張文豪屬于數(shù)額特別巨大；被告人黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某屬于數(shù)額巨大；被告人朱志國(guó)、朱某丙屬于數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張文豪在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、曾某某、朱某丙系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱志國(guó)在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、盧某甲、曾某某、朱某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院　

檢察官：泮思錠

2020年11月27日　

附件：

1.被告人陳某某、張文豪、黃順銘、鐘某甲、曾某某、朱志國(guó)、朱某丙現(xiàn)羈押在仙居縣看守所。被告人盧某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.電子卷宗。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份

4.《量刑建議書(shū)》一份