鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑檢刑訴〔2020〕57號　

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3209021985********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市亭湖區(qū)**路**號，住鹽城市鹽南高新區(qū)**小區(qū)**室。被告人陳某某曾因注射毒品，于2004年1月29日被治安拘留十五日；曾因犯聚眾斗毆罪，于2002年6月被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年；曾因犯盜竊罪，于2004年7月26日被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，罰金人民幣六萬元，合并執(zhí)行有期徒刑六年六個月，罰金人民幣六萬元；曾因犯盜竊罪，于2005年11月8日被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元，與前罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年六個月，罰金人民幣七萬元，2008年12月24日刑滿釋放；曾因犯故意毀壞財物罪，于2010年11月3日被鹽城市亭湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2011年3月8日刑滿釋放；曾因賭博，于2012年10月30日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留十日并處罰款三千元；曾因吸食毒品，于2016年10月25日被鹽城市鹽都區(qū)公安局行政拘留十日。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月11日被鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局刑事拘留，同年2020年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月前后，吳某某、李某甲、劉某某、陳某甲、李某乙等人（均已判決）欲購買鹽酸羥亞胺，由李某甲聯(lián)系楊某某（已判決）洽談購買事宜。楊某某即聯(lián)系被告人陳某某稱有人要購買鹽酸羥亞胺，陳某某與陳某乙（已判決）、楊某某等人商議一起騙劉某某等人。陳某某讓楊某某告訴買家一件鹽酸羥亞胺要人民幣28萬元，楊某某即告知李某甲有貨，但是要拿現(xiàn)金到鹽城交易。李某甲把情況告訴了陳某甲、劉某某等人，并要求對方準(zhǔn)備好買三件貨貨款共計84萬元人民幣。???

2018年10月18日，劉某某、陳某甲隨身攜帶現(xiàn)金76萬元人民幣請秦某某開車到鹽城準(zhǔn)備購買鹽酸羥亞胺，被告人陳某某等人安排劉某某一行入住鹽城市城南新區(qū)水城度假酒店。后李某甲帶陳某某、楊某某來看錢，看完錢以后李某甲稱錢不夠，李某甲、劉某某等人又湊了人民幣8萬元，共計人民幣84萬元。被告人陳某某與陳某某等人計議，騙對方稱貨在湖南永州，并讓陳某某到湖南與對方安排接貨的人碰面，由陳某某在鹽城想辦法把錢騙到手。

2018年10月21日，被告人陳某某讓楊某某通知對方在鹽城交錢，到湖南瀏陽拿貨，后李某甲與吳某某開車到湖南瀏陽準(zhǔn)備拿貨。陳某某、陳某乙及沈某某、張某某、夏某某（均已判決）等人在南附醫(yī)住院部一樓商議，由陳某某到湖南假裝與對方交易鹽酸羥亞胺，由張某某攜帶少量毒品到事先看好的交易地點，陳某乙謊稱向公安機關(guān)提供抓捕吸毒人員線索，帶領(lǐng)警察到交易地點，在民警抓捕張某某的同時，由楊某某跟對方說有警察，在對方逃跑時趁亂將現(xiàn)金拿走。后陳某乙安排沈某某開車帶著夏某某和張某某去尋找假裝交易地點。當(dāng)日晚23時許，按照事先安排，沈某某駕駛汽車和楊某某至酒店接劉某某和李某甲，劉某某和李某甲帶著84萬元現(xiàn)金坐上沈某某駕駛的汽車到達鹽城市城南新區(qū)步湖路和人民路交界處準(zhǔn)備交易，同時陳某某坐飛機至長沙與吳某某、李某甲在湖南接頭。夏某某和張某某事先乘坐一輛出租車已到達現(xiàn)場，后沈某某將車停在夏某某和張某某乘坐的出租車前面，楊某某謊稱老板要先檢查錢是否有問題，讓劉某某和李某甲下車，這時夏某某上車假裝要檢查現(xiàn)金，這時陳某乙?guī)}城市公安局城南公安分局黃海突擊隊來抓張某某，楊某某借機聲稱出事了，并讓劉某某等人快跑，后陳某乙將車上現(xiàn)金84萬元人民幣拿走。

事后，被告人陳某某得到陳某乙分的人民幣3萬元，余款被陳某乙分掉、花用及帶回家存放。

2020年3月11日，被告人陳某某至公安機關(guān)投案，后如實供述了自己的犯罪事實。陳某乙的近親屬代為退出贓款人民幣65萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局出具的發(fā)破案經(jīng)過、歸案情況說明、鹽城市亭湖區(qū)人民法院刑事判決書、被告人人口基本信息等書證；

2.證人劉某某、陳某甲、李某甲等人的證言；

3.被告人陳某某及其同案犯陳某乙、楊某某、張某某、沈某某的供述和辯解；

4.鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局調(diào)取的視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某犯罪后自動投案，后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某與他人共同實施詐騙犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張亞

2020年5月6日　

附：

????1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。