海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢一刑訴〔2020〕93號

被告人陳永新，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3522251982********，漢族，中專文化，原海口龍華**營業(yè)部業(yè)務(wù)員，福建省霞浦縣人，家住海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號**大廈**層。因詐騙嫌疑，于2019年9月12日被龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被海口市公安局龍華分局逮捕。

辯護(hù)人俞開足，福建閩江律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人陳永新涉嫌詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2001年至2005年6月期間，被告人陳永新在?？邶埲A**營業(yè)部（以下簡稱**營業(yè)部）工作，先后擔(dān)任跟車助理、業(yè)務(wù)員職務(wù)。因工作原因陳永新與其所負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域批發(fā)商逐漸熟悉，之后便向批發(fā)商謊稱可以拿到比**營業(yè)部更優(yōu)惠的訂貨價(jià)格，如批發(fā)商有意向可直接與其訂貨。部分批發(fā)商同意后，前期與陳永新預(yù)訂少量的貨物，陳永新收到貨款后先填寫訂貨單交給**營業(yè)部由**營業(yè)部給批發(fā)商供貨，其使用收取的貨款后再補(bǔ)足差價(jià)交給**營業(yè)部。由于陳永新一直使用下一家批發(fā)商的訂貨款充當(dāng)上一家的訂貨款交給**營業(yè)部，導(dǎo)致需補(bǔ)足的差價(jià)越來越大。在批發(fā)商向陳永新加大訂貨量后，陳永新就向批發(fā)商提出，可通過自己的關(guān)系幫忙將預(yù)訂的貨物賣掉，并保證利潤在5%以上。批發(fā)商同意與陳永新訂貨的，陳永新會在預(yù)收貨款后出具欠條，載明陳永新欠批發(fā)商所訂貨物明細(xì)或金額。陳永新實(shí)際并無優(yōu)惠貨源，待批發(fā)商與其結(jié)算時，如批發(fā)商需繼續(xù)訂貨，陳永新就在下一張欠條上加上5%以上的利潤的金額或貨物，不需要繼續(xù)訂貨的，陳永新就把另一家批發(fā)商的訂貨款支付給對方。陳永新實(shí)施詐騙的事實(shí)具體如下：

一、2002年，陳永新對被害人林某甲（“**商行”老板）謊稱可以提供比**營業(yè)部價(jià)格更低的貨物，并可保證利潤幫對方將賣掉，林某甲信以為真后多次向陳永新訂貨，陳永新均能及時結(jié)算。2005年4月26日、6月3日、6月13日林某甲向陳永新預(yù)訂蛤蚧酒、壯陽酒等貨物并預(yù)付貨款后，陳永新向林某甲出具四張欠條，價(jià)值共計(jì)人民幣307160元。之后，林某甲無法聯(lián)系到陳永新便報(bào)案。

二、2002年，陳永新以同樣的手段騙取被害人陳某甲（“**”商行老板）信任，陳某甲以為能從陳永新處獲得優(yōu)惠貨源便多次向陳永新訂貨，陳永新均能及時結(jié)算。2005年5月4日、6月8日、6月18日陳某甲向陳永新預(yù)訂食用油、醬油等貨物并預(yù)付貨款后，陳永新向陳某甲出具四張欠條，價(jià)值共計(jì)人民幣2220870元。之后，陳某甲無法聯(lián)系到陳永新便報(bào)案。

三、2002年，陳永新以同樣的手段騙取被害人林某乙信任，林某乙以為能從陳永新處獲得優(yōu)惠貨源便多次向陳永新訂貨，陳永新均能及時結(jié)算。2005年６月4日、6月６日林某乙向陳永新預(yù)訂蛤蚧酒、食用油等貨物并預(yù)付貨款后，陳永新向林某乙出具兩張欠條，價(jià)值共計(jì)人民幣38500元。之后，林某乙無法聯(lián)系到陳永新便報(bào)案。

四、2002年，陳永新以同樣的手段騙取被害人楊某某（“**”商行老板）信任，楊某某以為能從陳永新處獲得優(yōu)惠貨源便多次向陳永新訂貨。2005年6月13日，楊某某向陳永新預(yù)付90萬元的貨款，因陳永新此前尚欠楊某某貨款1206000元未結(jié)算，陳永新于當(dāng)日向楊某某出具一張價(jià)值2106000元的欠條。之后，楊某某無法聯(lián)系到陳永新便報(bào)案。

陳永新將騙取的貨款用于個人消費(fèi)或結(jié)算貨款，后因資金缺口越來越大無法結(jié)算后逃匿。2019年9月5日，杭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局金沙湖派出所民警在杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)源街與文淵路交叉口的**店抓獲在逃的陳永新。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案書、到案經(jīng)過、欠條、人口信息、銀行存款流水、扣押物品清單、?？邶埲A**營業(yè)部送貨單、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)章制度及情況說明等書證；

2.證人俞某某、侯某某、陳某丙及申某某的證言；

3.被害人林某甲、陳某甲、林某乙、楊某某的陳述；

4.被告人陳永新的供述；

5.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人陳永新以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙被害人財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣4672530元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海口市龍華區(qū)人民法院

???檢?察?官：何彬彬

?????????????????????????????????2020年2月19日

附：

1被告人陳永新現(xiàn)羈押于海口市第一看守所；

2隨案移送案卷材料二冊。