福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人陳某某，女，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501261975********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍地福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月15日被福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局刑事拘留，同年11月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月1日起，被告人陳某某以自己為會(huì)首，在長(zhǎng)樂(lè)區(qū)**鎮(zhèn)**村吸收周邊不特定人員成立二班民間互助會(huì)，被告人陳某某身為會(huì)首收取會(huì)首款，該二班民間互助會(huì)分別是：2015年1月1日起標(biāo)，參會(huì)人員113名（含會(huì)首），會(huì)值人民幣1000元；2017年6月1日起標(biāo)，參會(huì)人員143名（含會(huì)首），會(huì)值人民幣1000元。上述二班會(huì)于2019年7月發(fā)生倒會(huì)。經(jīng)福州閩航有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行商定程序報(bào)告，上述二班會(huì)全部會(huì)員已加會(huì)款（含會(huì)首款）總金額為人民幣15751950元，全部未標(biāo)會(huì)員已加會(huì)款（含加會(huì)首款）總金額為人民幣3474880元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.二班民間互助會(huì)會(huì)約等書(shū)證；

2.被害人陳某某等人的陳述；

3.被告人陳某某的供述；

4.福州閩航有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行商定程序報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以牟利為目的，未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)，擾亂金融秩序，利用民間互助會(huì)形式非法吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)人民幣15751950元，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某某到案后能如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人陳某某在有期徒刑四年至四年六個(gè)月間判處，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)人民法院

檢察官：王國(guó)清

檢察官助理：王正金

2020年6月23日

附件：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

?????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?