上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕1409號(hào)

被告人陳某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212831980********，漢族，大學(xué)文化，無固定職業(yè)，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**幢**室。2010年11月因犯非法經(jīng)營罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年；2019年12月因犯詐騙罪被上海市徐某某人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元，與前罪判處有期徒刑一年合并，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。2018年8月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同月27日被該局予以釋放，2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局于同月25日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人汪某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210251970********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年；2019年12月因犯詐騙罪被上海市徐某某人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，與前罪判處有期徒刑十個(gè)月合并，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。2018年8月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同月27日被該局予以釋放，2020年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、汪某涉嫌詐騙罪于2020年10月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至7月間，被害人鐘某乙因資金周轉(zhuǎn)困難向王飛（已判決）等人以小額借貸形式借款。王飛與被告人陳某、朱某甲（另案處理）、王某某（另案處理）、被告人汪某等人相互結(jié)伙，在本市徐某某**路**號(hào)**國際廣場(chǎng)等地以幫助鐘某乙平賬為名，通過王飛、李某某、陳某、朱某甲、朱某乙、汪某等人銀行賬戶分別向鐘某乙打款，制造虛高銀行資金走賬流水，實(shí)際借出小部分錢款的方式不斷壘高鐘某乙所欠虛高債務(wù)，誘使鐘某乙在從王飛、陳某、朱某甲、王某某等人處并未完全取得銀行流水上顯示錢款的情況下，將鐘某乙借款金額壘高至人民幣400萬元（以下幣種均為人民幣）。其間，2016年6月27日、7月6日，王飛、王某某、汪某等人分別陪同鐘某乙至銀行完成二次虛假走賬流水，先后通過王飛、汪某銀行賬戶制造借款金額110萬元、200萬元的虛假給付事實(shí)。在鐘某乙無力償還虛高借款的情況下，繼而將鐘某乙的400萬元債務(wù)轉(zhuǎn)貸給上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并由鐘某乙將其及父母名下兩套房產(chǎn)作抵押繼續(xù)向**公司借款以歸還前債?？鄢娔骋覍?shí)際獲取錢款，王飛、陳某、朱某甲、王某某等人通過上述手段實(shí)際騙取鐘某乙錢款共計(jì)217萬余元。

2020年8月18日、同月25日，被告人汪某、陳某分別被公安人員抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人鐘某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄,證人顧某某、鐘某甲、唐某某、金某某、武某某、萬某某、張某某、梅某某、王飛、朱某甲、林某某等的證言及辨認(rèn)筆錄，接受證據(jù)清單、報(bào)案材料、購銷合同、在職證明、扣押筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)筆錄、調(diào)取證據(jù)清單、銀行存取款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、刑事判決書、贓證物品照片等書證、物證，司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)補(bǔ)正報(bào)告等鑒定意見，證明被告人陳某、汪某與王飛、朱某甲、王某某等人相互結(jié)伙，騙取被害人鐘某乙錢款共計(jì)人民幣217萬余元的事實(shí)。

2、受案登記表、歸案情況說明、拘留證、釋放證明書、逮捕證等書證，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人陳某、汪某到案情況。

3、刑事判決書等書證，證明被告人陳某、汪某前科情況。

4、被告人陳某、汪某的供述筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某、汪某以非法占有為目的，與王飛等人相互結(jié)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人共計(jì)人民幣217萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二名被告人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人陳某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人汪某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人陳某、汪某在判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條第一款、第三款，均應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：周戎

2020年10月28日

附：

1、被告人陳某、汪某現(xiàn)均羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第七十條

判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下，數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?