起 訴 書
被告人陳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508021991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2018年3月30日被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月11日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508021991********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3508021992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人鐘衛(wèi)明，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3607811992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**小組**號，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被上杭縣公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人莊某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505211992********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省泉州市泉港區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月29日被上杭縣公安局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳龍仙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508021990********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳龍?zhí)K，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3508021991********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人朱某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508811988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省漳平市**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人湯某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508021986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地和現(xiàn)住址為福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月6日被上杭縣公安局刑事拘留，2018年12月27日經(jīng)本院批準，次日由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某、陳某某、鐘衛(wèi)明、莊某甲、陳龍仙、陳龍?zhí)K、朱某甲、湯某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限二次（自2019年3月27日至4月8日，2019年6月7日至6月20日），因部分事實不清退回上杭縣公安局補充偵查二次（自2019年4月8日至5月6日，2019年6月20日至7月16日）。
經(jīng)依法審查查明：
2018年3月，被告人陳某某在龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號其老宅內(nèi)組織團伙設(shè)立窩點實施虛假網(wǎng)絡(luò)貸款電信詐騙，2018年3月至10月，被告人鐘衛(wèi)明、陳某某、朱某甲、莊某乙（另案處理）、陳某、陳龍仙、陳龍?zhí)K、莊某甲、湯某某先后加入該團伙參與詐騙。在該團伙中，被告人陳某某、陳某共同出資購買詐騙所需的手機、電話卡等設(shè)備及租用虛假網(wǎng)貸平臺“萬家金融”APP，在實施詐騙過程中由各被告人分工協(xié)作，其中由被告人陳某駕駛小車載被告人陳龍?zhí)K、陳龍仙、朱某甲、湯某某在新羅區(qū)、上杭縣等地采取不定點流動式方式拔打詐騙電話，冒充網(wǎng)貸公司工作人員謊稱可提供網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙他人添加該團伙綁定的微信及QQ，而后由被告人鐘衛(wèi)明、陳某某、莊某甲及莊某乙冒充網(wǎng)貸公司貸款專員，在綁定的微信及QQ中與被騙添加該團伙微信及QQ的被害人交流，讓被害人下載虛假網(wǎng)貸平臺“萬家金融”APP，并通過后臺操作使平臺呈現(xiàn)“貸款通過”或“審核通過”的虛假狀態(tài)，以使被害人信以為真，從而最終以各種理由騙取被害人“手續(xù)費”。該團伙從2018年11月初至12月5日在龍巖市新羅區(qū)、上杭縣古田鎮(zhèn)、蛟洋鎮(zhèn)等地拔打詐騙電話共計3900余人次，已經(jīng)查證騙得金額共計人民幣23070元。
案發(fā)后，被告人陳某某于2018年12月12日到上杭縣公安局投案。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：上杭縣公安局扣押的四部手機；2.書證：上杭縣公安局提取的銀行交易記錄、通話記錄等；3.被害人張某某、朱某乙、吳某某等人的陳述；4.被告人陳某某、陳某、陳某某、鐘衛(wèi)明、莊某甲、陳龍仙、陳龍?zhí)K、朱某甲、湯某某的供述和辯解；5.上杭縣公安局制作的辨認筆錄及照片；6.上杭縣公安局提取的QQ聊天記錄、微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)；7.九被告人的戶籍證明，上杭縣公安局出具的到案經(jīng)過等證明材料。
本院認為，被告人陳某某、陳某、陳某某、鐘衛(wèi)明、莊某甲、陳龍仙、陳龍?zhí)K、朱某甲、湯某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，且具有其他嚴重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人陳某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條、六十九條，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人陳某、鐘衛(wèi)明、莊某甲、朱某甲、湯某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上杭縣人民法院
檢察員：袁曉帆
2019年7月30日
附：
1.被告人陳某某、陳某、陳某某、鐘衛(wèi)明、莊某甲現(xiàn)羈押于上杭縣看守所，被告人陳龍仙、陳龍?zhí)K、朱某甲、湯某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)七冊。
3.物證存放于上杭縣涉案財物管理中心。
4.祖訓家規(guī)。
陳氏祖訓家規(guī)
克勤克儉，毋怠毋荒；
禮義廉恥，四維畢張；
處于家也，可表可坊；
仕于朝也，為忠為良。
注釋：勤儉節(jié)約，不能養(yǎng)成荒廢和懶惰的習慣；無論何時何地都能夠彰顯合乎道德規(guī)范的行為、舉止廉潔的操守和正確的榮辱觀。身為平民百姓，被鄰里當作模范模仿；在朝廷做官，就應(yīng)當是忠臣良將。
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