福?建?省?霞?浦?縣?人?民?檢?察?院

起???訴???書

霞檢公刑訴〔2019〕209號

被告人陳某姜，女，1978年**月**日出生，身份證號碼3522251978********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住霞浦縣**街道**路**號**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪于2016年11月23日被霞浦縣公安局取保候?qū)彛?018年7月22日被刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3522251971******，漢族，初中文化，國企職工，住霞浦縣**街道**房**期**棟**室，戶籍在霞浦縣**街道**新村**號。因賭博于2012年7月19日被霞浦縣公安局處罰款人民幣500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月10日被霞浦縣公安局刑事拘留，同月24日經(jīng)本院批準，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某姜、黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪于2018年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，亦告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月21日將本案改變管轄至寧德市人民檢察院，寧德市人民檢察院于2019年1月4日又將本案移交本院辦理。本院分別于2019年2月18日、2019年5月3日依法將本案退回霞浦縣公安局補充偵查，霞浦縣公安局于2019年5月31日補充偵查終結(jié)。期間，本院依法延長審查起訴期限二次，時間分別自2019年2月5日至19日、自2019年4月19日至5月3日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法吸收公眾存款

2013年4月至2016年5月間，被告人陳某姜、黃某某在霞浦縣**街道福建**有限公司、**路**號**居**幢**梯**室等地，先后召集孫某某、王某某、李某某等人參加其二人組織的57場標會，優(yōu)先無息吸收全體會員所繳的基本會金，后會員逐次繳納會金，并標貼利息競標會款，會員收取會款后以所標貼利息數(shù)額作為應付利息數(shù)額，逐次支付給其他會員。其間，被告人黃某某通過宣傳、發(fā)紅包等方式鼓動會員到被告人陳某姜處參會，并在會員標會時予以幫忙，與被告人陳某姜共同使用會員所繳納的會款。2016年7月，被告人陳某姜、黃某某解散上述標會，致孫某某、王某某、李某某等81名會員已繳納的會金無法收回。截止2016年10月，被告人陳某姜、黃某某變相吸收公眾存款共計人民幣111755933.25元，造成直接經(jīng)濟損失共計人民幣23647308.5元。

2016年11月23日16時許，被告人陳某姜在霞浦縣**街道福建**有限公司內(nèi)被民警抓獲。2018年10月10日，被告人黃某某主動到霞浦縣公安局接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、會單、非法組織標會參會人員個人情況清單表、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行、霞浦農(nóng)村信用聯(lián)社、中國建設銀行銀行交易明細、承諾書、霞浦縣市場監(jiān)督管理局出具的內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、霞浦縣不動產(chǎn)登記查詢證明、廈門市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記查詢結(jié)果表、霞浦縣公安局行政處罰決定書等書證。

2、證人吳某某、易某某、鄭某某、孫某某、王某某、李某某等證言。

3、被告人陳某姜、黃某某供述和辯解。

4、辨認筆錄。

5、福建德潤會計師事務所有限責任公司霞浦分所出具的專項審計報告。

（二）詐騙

2012年10月至2016年10月間，被告人陳某姜或單獨或伙同被告人黃某某在其二人已欠債累累、無償還能力的情況下，通過向被害人謊稱投資**公園**期工程、霞浦縣**館、高速路互通口景觀工程、上海原始股等項目可分紅或賺取利息，或以被害人參加其二人組織的標會可賺取會息，或以工程款未到急需資金周轉(zhuǎn)等方式騙取他人財物。其中，被告人陳某姜、黃某某共同騙取被害人蔡某某人民幣500000元（以下貨幣單位均為人民幣）、陳某甲某190000元、周某甲1910000元、陳某乙1170000元、黃某某100000元、陳某丙1318850元、游某某200000元、鄭某某50000元、林某甲344000元、李某某120000元、周某乙300000元、林某乙6000元，以上合計6208850元。被告人陳某姜單獨騙取陳某乙162500元。期間，被告人陳某姜還向被害人謊稱向其他參加標會人員支付標會款項可收回參會本金并賺取會息，后騙取被害人蔡某某833875元、卓某某157896元、郭某某145000元、李某乙222290元、林某乙90000元、楊某某732581元、黃某某341572元、陳某丙122950元，以上合計2646164元。上述所騙款項被其二人用于個人開銷、償還債務、支付高額利息等。被告人陳某姜、黃某某在虧空所騙款物后，對被害人的還款請求或以各種理由推脫或改變聯(lián)系方式逃匿。

案發(fā)后，被告人陳某姜向被害人蔡某某還款500000元、向被害人郭某某還款15000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、借條、收據(jù)、會單、短信聊天記錄、微信聊天記錄、興業(yè)銀行、陳某姜自制賬本、霞浦農(nóng)村信用社、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行交易明細單、**工程往來款核對清單、**公園**期項目股東投入及分配表、霞浦縣市場監(jiān)督管理局出具的內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、霞浦縣不動產(chǎn)登記查詢證明、廈門市城鎮(zhèn)房屋權(quán)屬登記查詢結(jié)果表、霞浦縣公安局行政處罰決定書等書證。

2、證人吳某某、易某某、邱某某等證言。

3、被害人蔡某某、陳某甲、周某甲等17人陳述。

4、被告人陳某姜、黃某某供述和辯解。

5、辨認筆錄。

6、福建德潤會計師事務所有限責任公司霞浦分所出具的專項審計報告。

本院認為，被告人陳某姜、黃某某利用標會的方式，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人陳某姜或單獨或伙同被告人黃某某，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相等方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪對二被告人數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林宗和

二〇一九年六月二十八日

附：

???1、被告人陳某姜現(xiàn)羈押于寧德市看守所，被告人黃某某現(xiàn)羈押于霞浦縣看守所。

2、隨案移送案卷材料叁拾叁冊、光盤壹張。