江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕Z223號

被告人伍恩典，男，1994年**月**日出生于湖北省麻城市，居民身份證號碼：4211811994********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地：湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**垸**號。2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

辯護人湯斌、蔡海平，廣東東方昆侖（東莞）律師事務所律師。

被告人何某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4211811995********，漢族，文化程度大學本科，戶籍所在地：湖北省麻城市**鎮(zhèn)**村**組**烷。2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

辯護人尹華，廣東法初律師事務所律師。

被告人陳某顯，男，1987年**月**日出生于江門市新會區(qū)，居民身份證號碼：4407821987********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地：廣東省江門市蓬江區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號。2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

辯護人李紹均，廣東澤康律師事務所律師。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生于廣東省江門市新會區(qū)，香港居民身份證號：****，漢族，文化程度中專，住址：香港九龍**街**號**樓**座。2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

辯護人廖斯晗，廣東澤康律師事務所律師。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某顯、陳某某、伍恩典、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日將案件退回補充偵查一次，江門市公安局蓬江分局于2020年5月23日再次將案件移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月左右，被告人陳某顯、陳某某、伍恩典、何某某、區(qū)某某（另案處理）密謀以投資區(qū)塊鏈虛擬貨幣、高收益等為噱頭，誘騙被害人在其自行開發(fā)的投資平臺投資，并由伍恩典負責聯(lián)系開發(fā)“**”虛假貨幣交易APP和操作平臺；何某某在“**”投資微信群中充當“客服”及“托”并制造“**”平臺上交易活躍的假象，誘騙被害人投資；陳某顯負責推廣“**”投資平臺，并與陳某某、區(qū)某某誘騙被害人在其提供的“**”平臺內(nèi)投資虛擬貨幣。陳某某、區(qū)某某在各自發(fā)展的被害人投資款中截留自己的提成部分后將剩余款項轉(zhuǎn)賬給陳某顯，陳某顯截留自己的提成部分后將款項轉(zhuǎn)賬給伍恩典，伍恩典收取款項后再分部分提成給何某某。2019年12月9日，上述“**”平臺無法登錄，現(xiàn)已查明被詐騙的被害人有13人，被騙金額達人民幣387884元。

經(jīng)查，被害人劉某甲、吳某某、呂某甲、林某某共被騙人民幣52929元；被害人鄧某甲被騙人民幣22400元；被害人鄧某乙被騙人民幣16880元；被害人黃某某被騙人民幣12000元；被害人鐘某某被騙人民幣52000元；被害人梁某某被騙人民幣24800元；被害人呂某乙被騙人民幣17000元；被害人劉某乙被騙人民幣8800元；被害人王某某被騙人民幣117000元；被害人張某某被騙人民幣64075元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、微信截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；?

2、證人胡某某、沈某某、徐某某、區(qū)某某的證言；

3、被害人劉某甲、呂某甲、吳某某、林某某、鄧某甲、鄧某乙、黃某某、梁某某、劉某乙、鐘某某、呂某乙、王某某、張某某的陳述；

4、被告人陳某顯、陳某某、伍恩典、何某某的供述及辯解；

5、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某顯、陳某某、伍恩典、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人伍恩典、何某某、陳某顯、陳某某無視國家法律，共同實施詐騙，騙得款項共計人民幣387884元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被告人伍恩典、何某某、陳某顯、陳某某犯罪以后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人伍恩典、何某某、陳某顯、陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢?察?官：?馮潔媚

???????????????????????????????????2020年6月23日

附：

1、被告人伍恩典、何某某、陳某顯、陳某某現(xiàn)羈押于江門市看守所；?

2、扣押被告人的物品現(xiàn)存放于江門市公安局蓬江分局，請依法判處；

3、適用簡易程序建議書一份、認罪認罰具結(jié)書四份、量刑建議書七份、案卷十三冊、光盤十二張隨案移送。