臺(tái)州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臺(tái)檢經(jīng)刑訴〔2018〕9號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310211983********，漢族，初中文化，經(jīng)商，系玉環(huán)**中小企業(yè)服務(wù)有限公司法定代表人。因本案，于2016年9月2日被玉環(huán)市公安局刑事拘留，經(jīng)玉環(huán)市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月2日被依法逮捕。

本案由玉環(huán)市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，移送玉環(huán)市人民檢察院審查起訴。該院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2017年9月7日將案件報(bào)送本院。本院受理后，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月起，被告人陳某某與人合伙成立玉環(huán)**中小企業(yè)服務(wù)有限公司（下稱玉環(huán)**公司），幫他人臨時(shí)轉(zhuǎn)貸賺取利息。為籌集資金，陳某某開(kāi)始以玉環(huán)**公司和個(gè)人名義向他人借款，并從2015年9-10月份開(kāi)始，通過(guò)?“元寶街”和“泰誠(chéng)貸”二個(gè)網(wǎng)上P2P平臺(tái)向社會(huì)公眾集資。2014年至2016年2月間，陳某某在經(jīng)營(yíng)連續(xù)虧損的情況下，明知自己無(wú)能力歸還他人本金及支付利息，虛構(gòu)公司經(jīng)營(yíng)狀況良好的假象，編造替人還貸、投資、P2P等虛假理由，以高息為誘餌，以玉環(huán)**公司、本人、“元寶街”和“泰誠(chéng)貸”P(pán)2P平臺(tái)名義向親戚、朋友及社會(huì)不特定對(duì)象非法集資，并將集資款用于支付前期借款的本息及股票配資等，致使集資款不能返還。至案發(fā)時(shí)，共造成借款人民幣5.2億余元不能返還。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2014年7月至2016年1月期間，陳某某以投資周轉(zhuǎn)為由，多次向張銀根借款2.79829億元，至案發(fā)時(shí)，尚有1.18829億元未能歸還。

2、2015年8月至10月期間，陳某某以拉存款為由，向林某某借款4550萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，尚有3370萬(wàn)元款項(xiàng)未能歸還。

3、2015年6月11日至9月30日期間，陳某某以玉環(huán)**公司名義，多次向溫嶺市**中小企業(yè)服務(wù)有限公司借款共計(jì)15.5376億元，本金現(xiàn)已歸還，并付利息1742.3629萬(wàn)元；2015年10月9日至11月19日期間，陳某某以玉環(huán)**公司名義，多次向**公司借款共計(jì)1.9253億元，歸還本金3220萬(wàn)元，支付利息755.27萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

4、2015年9月，陳某某以驗(yàn)資需要為由，多次向張某甲借款共計(jì)1.49億元，至案發(fā)時(shí)，全部未能歸還。

5、2015年9月至10月間，陳某某通過(guò)楊某某向陳某丁借款150萬(wàn)元，支付利息4萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

6、2015年8月，陳某某以資金周轉(zhuǎn)為由，向莫某某借款330萬(wàn)元，已歸還110萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

7、2015年3月，陳某某以公司經(jīng)營(yíng)需要資金為由，向郭某甲借款100萬(wàn)，支付利息7.5萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

8、2015年5月至11月，陳某某以做理財(cái)生意需要資金為由，以本人及玉環(huán)**公司名義，向郭某乙及其現(xiàn)代工具有限公司借款5740萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，尚有1800多萬(wàn)元未能歸還。

9、2014年至2015年期間，陳某某通過(guò)張某乙向張某戊借款135萬(wàn)元，歸還本金35萬(wàn)元，支付利息40萬(wàn)元左右，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

10、2014年至2015年期間，陳某某通過(guò)張某乙向陳某戊借款150萬(wàn)元，支付利息40萬(wàn)元左右，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

11、2014年至2015年期間，陳某某通過(guò)張某乙向陳某己、吳某甲、張某乙、陳某乙借款360萬(wàn)元，支付利息100多萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

12、2014年至2015年期間，陳某某通過(guò)吳某丙向方某甲、吳某乙借款220萬(wàn)元，支付利息27萬(wàn)多元；2015年10月，陳某某通過(guò)他人向方某乙、吳某乙借款100萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

13、2015年期間，陳某某通過(guò)他人向盛某某借款30萬(wàn)元。，至案發(fā)時(shí)，未能歸還。

14、2015年11月，陳某某通過(guò)他人向毛某某借款15萬(wàn)元，支付利息6000元左右，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

15、2016年1月，陳某某向潘某某借款2000萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，未能歸還。

16、2015年3月，陳某某通過(guò)張某丙向陳某己借款80萬(wàn)元，支付利息16萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

17、2015年9月至10月，陳某某以資金周轉(zhuǎn)及投資為由，向馮某某借款1680萬(wàn)元，歸還679萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)，余款未能歸還。

18、2015年9月至2016年2月，陳某某虛構(gòu)P2P項(xiàng)目，通過(guò)“元寶街”和“**貸”網(wǎng)上平臺(tái)向社會(huì)集資，騙取鄭某某、陳某丙等十余人款項(xiàng)1000多萬(wàn)元。

2016年2月份左右，陳某某因無(wú)力支付投資人的本息，與妻子楊某某等人逃匿到柬埔寨。2016年12月7日，陳某某在柬埔寨西哈努克市一賭場(chǎng)內(nèi)被柬埔寨警方抓獲，并于2016年12月30日被押解回中國(guó)移交中國(guó)警方。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：存折、身份證、公章、銀行卡等；

2.書(shū)證：玉環(huán)**公司賬冊(cè)、陳某某等人銀行賬單等：

3.證人證言：集資參與人張某己、張某甲等人的證言，證人陳某丁、高某某、張某丁、顏某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：證人對(duì)陳某某的辨認(rèn)筆錄等；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行數(shù)據(jù)、證券交易數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市中級(jí)人民法院

檢察員：楊穎

2018年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于玉環(huán)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)192冊(cè)。

3.隨案移送存折、銀行卡等物品。