浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕77號

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3508811986********，漢族，大學(xué)?？?，戶籍所在地福建省漳平市，住漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因本案，曾某某2018年7月19日被松陽縣公安局刑事拘留，因本院不批準逮捕于同年8月24日釋放，后又于2020年1月11日被松陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月17日被依法逮捕。

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人陳某甲伙同張某甲（另案處理）、陳某甲、張某乙（均已判刑）合伙投資在武漢和成都開設(shè)公司進行網(wǎng)絡(luò)彩票銷售，四人按投資金額占股比例為4:4:1:1。其中在成都先后注冊成立了成都埃森瑞克電子商務(wù)有限公司（后變更為成都達維斯電子商務(wù)有限公司，案發(fā)時公司經(jīng)理張某乙）、成都尼克勒斯電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理陳某甲）、成都安德莉亞電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理潘某某）、成都牧斯丹尼電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理陳某丙）。被告人陳某甲負責(zé)平臺及后臺、資金、客服等；張某甲負責(zé)與陳某甲及各公司之間的聯(lián)系溝通、發(fā)放股東、經(jīng)理收益等；各公司經(jīng)理負責(zé)管理相應(yīng)公司。

上述公司未經(jīng)審批，私自設(shè)立網(wǎng)絡(luò)彩票銷售平臺，套用國家合法彩票“重慶**”、“廣東11選5”等彩票玩法和開獎結(jié)果，通過設(shè)定網(wǎng)銀、支付寶、財付通等充值方式接受客戶充值、投注。各公司經(jīng)理通過招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員使用虛假身份冒充“白富美”，通過QQ、微信等社交工具尋找、添加男性人士，伺機提出購買彩票話題，通過虛假“中獎截圖”等手段引誘客戶進入平臺注冊、充值、投注。自2017年5月1日至8月22日，成都安德莉亞電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為9947688.7元，成都尼克勒斯電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為492414元，成都達維斯電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為6252654.9元，成都牧斯丹尼電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為3294670.5元，四家公司購彩流水合計19987428.1元。

案發(fā)后，被告人陳某甲家屬代其退出違法所得13萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、暫扣款票據(jù)等；

2.證人張某丙證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲及同案犯張某甲、陳某甲、張某乙、黃某某等人的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤及制作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰并簽字具結(jié)。

本院認為，被告人陳某甲違反國家法律規(guī)定，伙同他人未經(jīng)審批銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察官：廖晨鶯

檢察官助理：李建輝

2020年8月10日

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附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在松陽縣看守所；

2.暫扣款票據(jù)、認罪認罰具結(jié)書各一份。