廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2019〕1280號

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3503031992********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因妨害信用卡管理、非法經(jīng)營嫌疑，于2019年1月13日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準，于2019年2月19日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪，于?2019年4月18日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月6日補查重報；本院于2019年7月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年8月19日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份始，被告人陳某甲以牟利為目的，非法為澳門賭場的客人兌換港幣。被告人陳某甲收到澳門賭場客人的人民幣后，分別轉(zhuǎn)到其從親屬或朋友借來的銀行卡內(nèi)，并在珠海的ATM機上取出相應(yīng)的人民幣，后通過地下錢莊將取現(xiàn)的人民幣兌換成港幣，再轉(zhuǎn)到朋友陳某乙（另案處理）在澳門太陽城的帳號上，用于給在澳門賭場賭博的客人兌換港幣，并從中收取千分之三的好處費。經(jīng)查，被告人陳某甲經(jīng)手兌換的金額共計人民幣5248247元，其中，為王某某兌換了人民幣571620元、為沈某某兌換了441980元人民幣、為劉某某兌換了人民幣873364元、為虢某某兌換了人民幣174000元、為胡某甲兌換了人民幣179100元、為馬某某兌換了人民幣320580元、為羅某某芳兌換了人民幣735117元、為符某某兌換了人民幣366729元、為李某某兌換了人民幣338475元、為胡某乙兌換了人民幣382210元、為鄧某某兌換了人民幣151200元、為胡某丙兌換了人民幣?164760元，為盧某某兌換了人民幣292022元，為胡某丁兌換了人民幣?175110元，為熊某某兌換了人民幣81980元。

2019年1月13日15時50分許，被告人陳某甲在珠海市香洲區(qū)拱北夏灣路15號中國銀行ATM機持多張銀行卡取款被民警當場抓獲，其身上當場被查獲已取款項人民幣83000?元，銀行卡37張，其中其本人名下的銀行卡6張，其余銀行卡均為他人名下。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的供述和辯解；2.證人陳某乙、鄧某某等的證言；3.書證等。

本院認為，被告人陳某甲違反國家規(guī)定，在國家外匯指定銀行和交易中心以外買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院?????????????????????????????????????????????????????????

檢察員：胡???欣

2019年9月27日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被羈押于珠海市第一看守所；

2.卷宗四冊、光盤二張隨案移送。