邵東縣人民檢察院

起?訴?書

邵東縣院刑訴〔2018〕626號

被告單位：某某縣開發(fā)有限公司，組織機構(gòu)代碼：，單位地址：邵東縣樓，法定代表人：陳某甲。

訴訟代表人：王某某，湖南律師事務(wù)所律師，聯(lián)系方式：138********。

被告人陳某甲，男，19**年**月**日生，公民身份號碼430521************，漢族，中專文化，原系某某縣酒廠職工，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**街道**路**號，現(xiàn)住**縣**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被某某縣公安局刑事拘留，于2018年6月21日經(jīng)本院批準，于2018年6月22日被某某縣公安局逮捕。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2018年9月14日退回某某縣公安局補充偵查，某某縣公安局于2018年10月10日重新移送審查起訴。本院于2018年11月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2003年7月22日，被告人陳某甲出資2000萬元、陳某乙出資700萬元、唐某甲出資300萬元，共同注冊、成立“某某縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”，被告人陳某甲任該公司法人代表，負責公司的全面工作，在公司股份中占66.67%的股份；股東陳某乙負責公司財務(wù)工作，占23.33%股份；股東唐某甲負責對外項目及項目工程的施工，占10%股份。

至2013年，“某某縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”因某某縣“**府”開發(fā)項目及某某縣靈某某鎮(zhèn)“*新城”開發(fā)項目資金周轉(zhuǎn)困難，被告人陳某甲及公司股東陳某乙、唐某甲共同商量并決定，以某某縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)需要資金名義，約定月息2分至5分不等向外吸收公眾存款。至2018年8月8日，某某縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共向被害人趙某甲、趙某乙、唐某乙、姜某某、付某某101人非法吸收公眾存款130，372，179.00元。

2018年5月14日，被告人陳某甲自動向邵東縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言：證人陳某乙、唐某甲、陳某某、劉某某、唐某某、賀某某、匡某某、姜某某、歐某某、彭某某、申某某、姜某某、劉某某、唐某某、呂某某、楊某某、尹某某、劉某某、周某某、張某某、趙某某、劉某某、陳某某、唐某某、唐某某、朱某某、趙某某、曾某某、賀某某、羅某、楊某某、朱某某、朱某某、唐某某、陳某某、趙某乙、唐某乙、付某某、黃某某、禹某某、黃某某、莫某某、鄧某某、鄧某某、朱某某、趙某某、劉某某、岳某某、黃某某、朱某某、彭某某、尹某某、趙某某、朱某某、周某某、王某某、趙某某、黃某某、張某某、陳某某、鄧某某、劉某某、譚某某、朱某某、肖某某、朱某、楊某某、劉某某、賀某某、鄧某某、張某某、劉某某、張某某、彭某某、郭某某、蔡某某、禹某某、羅某某、李某某、五某某、朱某某、李某某、王某某、鄭某某、許某某、容某某、寧某某、李某某、張某某、容某某、李某某、申某某、譚某某、王?、王某某、尹某某、容某某、李某某、劉某某、王某某、劉某某、趙某某、黃某某、黃某某、唐某某、唐某某、禹某某、禹某某、劉某某、張某某、吳某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解。

本院認為，被告單位某某縣某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、被告人陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：?

2018年11月19日

附：1.被告人陳某甲逮捕羈押于邵東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊1968頁。

3.證人名單：證人陳某乙、唐某甲、陳*、劉*等111人。

4.訊問被告人陳某甲同步錄音錄像光盤2張。