江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕127號　

被告人陳某甲，男，1973年**月**日生，身份證號碼3209261973********，漢族，高中文化，原大豐市**糧棉專業(yè)合作社（已注銷）法定代表人，戶籍所在地：江蘇省鹽城市大豐區(qū)，住鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年12月20日被鹽城市大豐區(qū)公安局刑事拘留，2018年1月15日拘留期限屆滿被釋放，2018年1月16日被鹽城市大豐區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年1月14日被該局解除取保候?qū)彛?019年6月28日被該局監(jiān)視居??；2019年12月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市大豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師范曉莉的意見，審查了全部案件材料。其間，本案因部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月10日退回鹽城市大豐區(qū)公安局補充偵查，該局于2020年3月10日重新移送審查起訴。2020年1月27日，本案依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月，被告人陳某甲為向社會公眾吸收資金而注冊成立了大豐市**糧棉專業(yè)合作社。該公司成立后，被告人陳某甲在未經(jīng)金融等主管部門批準的情況下，通過口口相傳等形式、以高于銀行利息、承諾還本付息等方式，公開向社會公眾非法吸收資金，并出具憑證。截止到案發(fā)，被告人陳某甲非法吸收公眾存款對象合計49人，金額合計人民幣964585元，造成直接經(jīng)濟損失合計人民幣269050元。

被告人陳某甲歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．案發(fā)經(jīng)過及歸案情況說明、營業(yè)執(zhí)照、債權(quán)憑證、借條、收條等書證；

2．證人祁某某、陳某丙、曹某某等人的證言；

3．集資參與人陳某乙、王某甲、王某乙等人的陳述；

4．被告人陳某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲違反國家金融管理規(guī)定，公開向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲雖不具有自首情節(jié)，但歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，并愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省鹽城市大豐區(qū)人民法院　

??檢?察?員：陳雋

助理檢察員：柏奇峰

2020年4月7日

附：

1．被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>鹽城市大豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；

2．案卷材料和證據(jù)7冊；

3．認罪認罰具結(jié)書1份。