江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕744號

被告人陳某甲，男，1980年**月**日生，身份證號碼3201021980********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生地：江蘇省無錫市，住江蘇省南京市玄某某**小區(qū)**幢**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，?2019年8月30日經本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人陳某甲有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年11月29日，本案延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：被告人陳某甲自2018年3月17日起，組建QQ?群“**”（群號69488****），在QQ群內向群成員宣傳資方需要資金過橋、短期拆借、銀行沖量信息等，向群成員非法吸收公眾存款。期限以幾天到一兩月不等，利息為日息自萬分之五至千分之一。組建該QQ群后，陳某甲作為群主，通過群成員互相介紹、口口相傳等形式不斷吸收新成員加入該群，峰值時群內有群成員四十余人。陳某甲通過群成員銀行轉賬的方式收取群成員的資金后，再投資到陳某乙（另案處理）、高某某（另案處理）等人處。2018年7月，被告人陳某甲不能如期向群成員兌付資金。經統計，被告人陳某甲共計向24名集資參與人非法吸收資金人民幣2923.6105萬元，造成損失人民幣985.1834萬元。?

2019年7月26日，被告人陳某甲被公安機關抓獲歸案，歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：?

1.常住人口基本信息表、查獲經過、QQ群聊天記錄截圖、陳某甲銀行卡流水、集資參與人銀行流水、報案材料、南京南審希地會計師事務所出具的陳某甲案資金情況的鑒定意見書等書證；

2.集資參與人周某某、張某某、袁某某等人的陳述；

3.被告人陳某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人陳某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳某甲歸案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

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檢察員：馬忠文

2019年12月13日

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附：

1.被告人陳某甲現羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據10冊2068頁，補充材料4頁。

3.隨案移送鑒證報告1份。

4.隨案移送光盤3張。