寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2020〕360號

被告人陳某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4103231973********，漢族，初中文化，原系寧夏**投資有限公司股東，戶籍所在地河南省洛陽市澗西區(qū)，住河南省洛陽市洛龍區(qū)**。2017年6月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經本院批準，2020年1月21日被銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年4月17日、2020年7月2日兩次退回補充偵查，于2020年6月17日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2013年年底，罪犯閆某甲、閆某乙、靳某某與犯罪嫌疑人沈某某（批捕在逃）、被告人陳某甲共同商議在寧夏銀川市開設**公司吸收資金，便于其在河南省洛陽市的建筑工程使用，并約定開設**公司的前期費用平攤。2013年12月11日，被告人閆某甲、閆某乙、靳某某與沈某某、陳某甲在銀川市金某某注冊成立**公司（**司位于銀川市金某某**路**號），閆某甲、閆某乙、沈某某、陳某甲、靳某某均為**司股東，各占20%的**司股份，閆某甲擔任**司法定代表人，被告人陳某甲具體負責經營**公司。**公司成立后，被告人陳某甲聘用李某某共同**公司，并開始雇傭員工以散發(fā)傳單、口口相傳、許諾返利、簽訂投資保證書等方式面向社會公開吸收資金。

2014年12月，被告人陳某甲離開銀泰**司，李某某繼續(xù)負責經營*甲公司。2015年1月21日，**公司變更企業(yè)信息，變更后股東為靳某某和沈某某（各占50%的出資額），法定代表人為沈某某。企業(yè)信息變更后，**公司繼續(xù)吸收資金。后為了逃避法律責任，閆某甲、李某某又以*乙公司（**司于2014年7月15日注冊，法定代表人閆某甲）為名，以閆某甲、沈某某、閆某乙、靳某某為借款人，**公司為保證人，通過簽訂借款合同的形式繼續(xù)吸收資金，并將之前**公司與投資參與人簽訂到期的投資保證書變更為借款合同。自2014年3月至2014年12月期間，被告人陳某甲通過**公司以簽訂投資保證書的方式共向25人非法吸收公眾存款702.1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**公司印章、招商銀行U盾，銀行卡等物證；

2.戶籍證明、抓獲經過、報案材料等書證；

3.證人高某某、楊某某、陳某乙、張某某的證言；

4.集資參與人程某某、顧某某、馬某某等人的陳述；

5.被告人陳某甲的供述和辯解、同案犯閆某甲、李某某、閆某乙、靳某某的供述和辯解；

6.價格鑒定結論、審計報告；

7.辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法吸收公眾存款為目的，向社會不特定對象吸收存款702.1萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定；被告人陳某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

???????????????????????????????????檢察官：馬芬

2020年9月2日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.審計報告一冊。