上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬靜檢金融刑訴〔2020〕260號(hào)

被告人陳某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4600031993********，漢族，大專(zhuān)文化，住海南省儋州市**村委**村，上海**投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。2019年8月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“靜安分局”）刑事拘留，同月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年起,陳某乙（另案處理）先后成立*甲公司、上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）、上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*丙公司”）等多家公司，租借本市靜安區(qū)滬太路335號(hào)等地作為辦公室，雇傭業(yè)務(wù)員以組織老年人才藝比賽、旅游等多種方式向不特定社會(huì)公眾宣傳*甲公司、*乙公司、*丙公司等能支付或變相支付高額利息且保本付息，吸引他人與上述公司簽訂借款合同、養(yǎng)老床位認(rèn)購(gòu)協(xié)議、股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議等，非法吸收公眾存款。

被告人陳某甲于2015年7月進(jìn)入*甲公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，個(gè)人及團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1500余萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失人民幣1400余萬(wàn)元。

2019年8月27日，被告人陳某甲向公安機(jī)關(guān)投案自首，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資人張某某等人的證言、投資人提供的投資人信息登記表、借款合同、股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同、銀行交易明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)投資人經(jīng)被告人陳某甲介紹與海圈公司等簽訂合同，向公司投資的情況。

2.被告人陳某甲的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

3.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定人員出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人陳某甲參與非法吸收公眾存款的金額。

4.儋州市公安局大成派出所出具的到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人陳某甲投案自首的情況。

5.靜安分局依法收集的戶(hù)籍資料，證實(shí)被告人陳某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲作為*甲公司的其他直接責(zé)任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪過(guò)程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人陳某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：周子簡(jiǎn)

檢察官助理：孫黎文

2020年4月10日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《換押證》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相關(guān)法律條文。