上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢金融刑訴〔2020〕618號(hào)

被告人陳某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3326261975********，漢族，高中文化，原系上海**管理有限公司法人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），戶(hù)籍在浙江省三門(mén)縣**街道**路**號(hào)。2020年8月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年8月17日延長(zhǎng)拘留期限至三十日，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人即認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至案發(fā)，被告人陳某甲租用上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，利用**公司為平臺(tái)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，采用制發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)公開(kāi)招攬投資人，以年化9.8-16.8%的高額收益為誘餌，通過(guò)與投資人簽訂《出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議》，承諾保本付息的方式，向不特定人員非法吸收存款。經(jīng)審計(jì)，2017年4月至2018年5月間，陳某甲利用**公司共計(jì)吸收公眾存款124萬(wàn)元，未兌付金額103萬(wàn)余元。

2020年8月14日被告人陳某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí):?

1、**公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)工商登記資料、**公司的宣傳材料、證人李某某的證言證實(shí)，**公司的經(jīng)營(yíng)情況。

2、證人陸某某、鄔某某、孫某某、翟某某、陳某乙、王某甲、王某乙的證言及相關(guān)的出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人陳某甲非法吸收公眾存款的事實(shí)。

3、上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》及銀行交易明細(xì)證實(shí)，被告人陳某甲的涉案金額。

4、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍材料證實(shí)，本案案發(fā)、被告人的到案經(jīng)過(guò)及身份信息。

5、被告人陳某甲的供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：閆慕華

檢察官助理：潘若喆

2020年11月24日

附：

1、被告人陳某甲現(xiàn)羈押在上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者由其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……