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起訴書(shū)(陳某甲非法吸收公眾存款案)_南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕220號(hào)

被告人陳某甲,男,1951年**月**日生,身份證號(hào)碼3201141951********,漢族,大專(zhuān)文化,住南京市雨花臺(tái)區(qū)**灣**幢**室(戶(hù)籍所在地:南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**單元**室)。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月4日由南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié),以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

被告人陳某甲于2017年5月進(jìn)入江蘇**養(yǎng)老股份有限公司**分公司(未進(jìn)行工商注冊(cè),以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)工作。在擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員時(shí),本人直接或者安排下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)人員以組織中老年人旅游、發(fā)放傳單等途徑,向社會(huì)不特定公眾推銷(xiāo)**公司年化收益為8%-16%的會(huì)員卡或借款合同,違反規(guī)定變相向卞某某、王某某、毛某某等人吸收公眾資金,所吸收的資金均轉(zhuǎn)入江蘇**養(yǎng)老股份有限公司的賬戶(hù)。被告人陳某甲按照本人及下屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)獲取相應(yīng)比例的提成。

2017年5月至2018年3月間,被告人陳某甲本人以及下屬團(tuán)隊(duì)吸收的資金合計(jì)人民幣111萬(wàn)元。其中,被告人陳某甲作為業(yè)務(wù)員吸收資金人民幣49萬(wàn)元,被告人陳某甲的下屬團(tuán)隊(duì)吸收資金合計(jì)人民幣62萬(wàn)元。

被告人陳某甲于2019年12月4日接到民警電話(huà)傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.被告人陳某甲的常住人口基本信息、照片等書(shū)證;

2.證人李某某、倪某某、陳某乙等人的證言;

3.被告人陳某甲的供述和辯解;

4.江蘇瑞澤會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的江蘇**養(yǎng)老股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn);

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人陳某甲變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲與他人共同故意實(shí)施了非法吸收公眾存款的犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定,系共同犯罪。被告人陳某甲犯罪后主動(dòng)投案,歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢?察?官:呂齊斌

徐嘉嘉

檢察官助理:趙青

2020年7月14日

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附件:

1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)?,住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**幢**室。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.《量刑建議書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

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