廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2017〕408號

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4309811971********，漢族，中專文化，住湖南省沅江市**路**號，暫住深圳市********。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2016年8月22日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準，于2016年9月27日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌集資詐騙罪向深圳市福田區(qū)人民檢察院移送審查起訴，福田區(qū)人民檢察院于2016年12月28日報送至本院。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年2月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年3月9日補查重報；本院于2017年4月20日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年5月19日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某甲于2015年8月l8日以股權轉讓形式取得深圳****金融服務有限公司，之后伙同陳某乙、唐某某（二人已被逮捕）等人，依托該公司及該公司所建****網(wǎng)絡借貸平臺(http：//www.******.?com)，虛構投資項目，非法集資，在取得資金后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，致使集資款不能返還，被害人損失數(shù)額高達8，595，143.52元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份資料、抓獲經(jīng)過、銀行資金流轉記錄、工商資料、情況說明等；2.證人證言：證人胡某某的證言；3.被害人陳述：被害人莊某某、關某某、劉某某、王某某、付某某、孟某某、廖某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法審計意見；6.勘驗、檢查、辨認筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第192條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2017年6月6日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤1張。