山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕210號

被告人陳某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4103291988********，漢族，初中，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)朔州市公安局朔城分局決定，于2020年1月21日被朔城公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年2月21日被朔州市公安局朔城分局逮捕。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年5月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月5日，黃某某（已批捕）出資成立**投資擔(dān)保有限公司，法定代表人為潘某某（已批捕）。黃某某不參與公司日常管理，任命閆某某（已批捕）為該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)，指導(dǎo)員工發(fā)展客戶、吸收資金；任命被告人陳某甲為經(jīng)理，合同的簽訂、資金流轉(zhuǎn)、員工的業(yè)績考核、利息的結(jié)算由其審批通過。2014年6月18日，潘某某將百分之六十股權(quán)轉(zhuǎn)讓給謝某某，法定代表人變更為謝某某，2014年6月23日，公司名稱于變更為山西**投資有限公司。

從2013年9月至2014年12月，山西**投資有限公司違反國家金融管理規(guī)定，以發(fā)放傳單等形式向不特定公眾進(jìn)行宣傳，以簽訂三方投資擔(dān)保合同承諾支付高額月利息并在一定期限內(nèi)還本付息的方式，誘騙被害人將錢投資到該公司，并謊稱投資款會出借給廣西**化工有限公司，用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營。陳某甲擔(dān)任經(jīng)理期間，代表山西**投資有限公司和廣西**化工有限公司與被害人簽訂《借款擔(dān)保合同》、《還款統(tǒng)計(jì)表》、《承諾函》，并出具相應(yīng)收據(jù)。后陳某甲將從被害人處收到的投資款再轉(zhuǎn)入黃某某個人銀行卡內(nèi)。

經(jīng)山西方晟會計(jì)事務(wù)所會計(jì)鑒證：

1、山西**公司從2013年12月份至2014年10月期間共吸收61人計(jì)516.09萬元本金。

2、山西**公司從2013年12月至2014年10月期間共退還本金235萬元。

3、截止2020年5月20日山西**公司未退還本金281.09萬元。

4、山西**公司從2013年12月至2014年10月期間共支付人投資款利息35.22萬元。

5、山西**公司在2013年9月至2014年10月期間共向48人發(fā)放工資及提成30.56萬元，其中按照金額多少排序前五位的有閆某某工資及提成5.5萬元；陳某甲工資及提成3.98萬元；高某某工資及提成1.87萬元；韋某某工資及提成1.8萬元；胡某某工資及提成1.77萬元。

6、山西**公司收取客戶投入資金主要流向兩部分：退還客戶投資本金235萬元；支付員工工資及提成、支付客戶投資利息以及公司日常經(jīng)營費(fèi)用135萬元。該案涉及31名受害群眾，造成損失共計(jì)281.09萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述與辯解；6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢??察??官：王??釗

檢察官助理：陳姍姍

2020年10月15日

附件：

1.?被告人現(xiàn)羈押于朔州市朔城區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)十三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份