云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

盤(pán)檢刑訴〔2020〕190號(hào)

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼5322241982********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)昆明市公安局盤(pán)龍分局決定，于2019年6月17日被昆明市公安局盤(pán)龍分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被昆明市公安局盤(pán)龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由昆明市公安局盤(pán)龍分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月24日、2020年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2017年6月期間，被告人陳某甲未經(jīng)金融管理部門(mén)依法批準(zhǔn)，在其經(jīng)營(yíng)的昆明市盤(pán)龍區(qū)**經(jīng)營(yíng)部，虛構(gòu)在昆明市祿勸縣開(kāi)發(fā)建設(shè)養(yǎng)老院及溫泉娛樂(lè)設(shè)施需要投資的事實(shí)，以個(gè)人名義，通過(guò)口口相傳及召開(kāi)保健品宣傳會(huì)等形式，在社會(huì)上進(jìn)行公開(kāi)宣傳，允諾給予月息2%-5%的回報(bào)并出具《借條》及《借款合同》，吸引投資人投資，經(jīng)云南鼎豐司法鑒定中心鑒定，被告人陳某甲向王某某、陳某乙等29名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣1682000元，支付利息共計(jì)人民幣約15萬(wàn)余元。

2019年6月17日，被告人陳某甲在昆明市盤(pán)龍區(qū)**村**號(hào)被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、借條、借款合同、銀行賬戶交易清單等；2.被害人陳述：被害人竇某某、王某某等人的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)及告知書(shū)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)人民法院

檢察員：張發(fā)會(huì)

2020年1月21日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。