廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢公二刑訴〔2020〕4號

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4413221979********，漢族，文化程度初中，戶籍地廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村**，住廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌走私廢物，于2019年7月15日被黃埔海關(guān)緝私局刑事拘留，2019年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由黃埔海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌走私廢物罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回黃埔海關(guān)緝私局補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：?2012年8月，被告人陳某甲在香港注冊成立*甲發(fā)展有限公司（以下簡稱為*甲公司），用該公司名義承攬國內(nèi)客戶進口廢塑料業(yè)務(wù)后，交由**行等多家通關(guān)公司辦理通關(guān)手續(xù)。*甲公司代理客戶進口廢塑料，每柜按20噸計收2-3萬元人民幣不等的包柜包證費用，上述包柜費用，包括貨物從香港到國內(nèi)客戶指定地點的物流費用、貨物進口時繳納的關(guān)稅和增值稅，廢塑料進口時需要提供給海關(guān)的許可證，并由*甲公司負(fù)責(zé)；*甲公司將代理進口廢塑料的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給通關(guān)公司，通關(guān)公司向*甲公司收取包柜費，通關(guān)公司負(fù)責(zé)上述貨物從香港到國內(nèi)客戶指定地點的物流費用、貨物進口時繳納的關(guān)稅和增值稅，及負(fù)責(zé)提供上述許可證。

經(jīng)統(tǒng)計，2014年11月至2017年6月期間，*甲公司通過上述手法，為*乙公司、楊某某、李某某、何某某（均已起訴）等國內(nèi)客戶代理進口廢塑料計960柜，共重19652.63噸。

被告人陳某甲作為*甲公司負(fù)責(zé)人，在明知國家對批文管理規(guī)定的情況下，仍積極聯(lián)系客戶和通關(guān)公司，為不具備廢塑料進口資質(zhì)的客戶包柜包證代理進口廢塑料。被告人陳某甲應(yīng)對*甲公司全部的犯罪事實承擔(dān)責(zé)任。

2019年7月15日，被告人陳某甲主動向惠州港海關(guān)緝私分局投案，對犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍資料、歸案經(jīng)過、報關(guān)資料、銀行賬戶流水清單、電子郵件打印件等書證；

2.證人陳某乙等5人證言；

3.被告人陳某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲身為*甲發(fā)展有限公司實際負(fù)責(zé)人，無視國家法律，借用或者使用購買的他人許可證，進出口國家限制進出口的貨物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十二條第二、三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起到次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：劉旭宏

2020年1月16日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)共12冊，光盤1張。

????3.證人名單1份。

????4.被告人陳某甲退繳的贓款人民幣3萬元現(xiàn)暫扣于黃埔海關(guān)緝私局，請依法判處。