三明市三元區(qū)人民檢察院

起 訴 書

元檢公訴刑訴〔2016〕127號

被告人陳某甲，男，1967年**月**日生，公民身份證號碼3504031967********，漢族，大學本科文化，福建三明市三元**會原主任（2010年4月至2015年2月期間擔任三明市三元區(qū)**局局長），出生地福建省仙游縣，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌受賄罪、單位受賄罪于2016年4月13日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由三明市公安局三元分局執(zhí)行刑事拘留。2016年4月26日經(jīng)三明市人民檢察院決定逮捕，次日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。2016年6月23日經(jīng)三明市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，自2016年6月28日至2016年7月27日。

辯護人邱寧江、王雁，福建邱寧江律師事務所律師。

被告人陳某甲涉嫌受賄罪、單位受賄罪一案由本院偵查終結(jié)，于2016年7月27日移送審查起訴。本院于2016年7月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查分別于2016年9月9日、2016年11月24日退回本院反貪局補充偵查，本院反貪局經(jīng)補充偵查完畢分別于2016年10月9日、2016年12月23日重新移送審查起訴，同時補充移送審查起訴被告人陳某甲涉嫌貪污罪的犯罪事實。其間，本院分別于2016年8月25日決定延長審查起訴期限半個月，自2016年8月28日起至2016年9月11止；2016年11月2日決定延長審查起訴期限半個月，自2016年11月10日起至2016年11月24日止；2017年1月23日決定延長審查起訴期限半個月，自2017年1月24日起至2016年2月7日止。

經(jīng)依法審查查明：

（一）貪污罪

2013年10、11月的一天，時任三明市三元區(qū)**局（2015年1月更名為三明市**局，以下簡稱三元區(qū)**局）局長的被告人陳某甲讓其弟弟陳某乙（另案處理，三元區(qū)**制品廠實際經(jīng)營者）以三元區(qū)**制品廠的名義申報三明市節(jié)能及循環(huán)經(jīng)濟專項補助資金，同時表示爭取到的項目資金可以用于仙游縣老家房子的裝修。隨后被告人陳某甲安排三元區(qū)**局企業(yè)管理股股長王某甲（另案處理）與陳某乙配合辦理申報相關事宜。

申報期間，王某甲告知陳某乙三元區(qū)**制品廠電動機未進行變頻節(jié)能改造，不符合申報條件，且電機數(shù)量少，即便有進行變頻改造，節(jié)能量小，也達不到申報要求，并向被告人陳某甲匯報上述情況。摸底材料申報到上級主管部門后，上級主管部門向王某甲反饋三元區(qū)**制品廠申報的變頻電機數(shù)量少，節(jié)能量小，不會給予審批項目資金。王某甲將反饋情況告訴陳某乙，并向被告人陳某甲匯報。為此王某甲提議以鍋爐改造的名義進行申報專項補助資金，并指使陳某乙到其他有進行鍋爐改造的工廠拍些鍋爐照片作為三元區(qū)**節(jié)能改造的項目材料，隨后陳某乙便到三元區(qū)**鎮(zhèn)一膠合板廠拍了燃煤鍋爐的照片交給王某甲，而后王某甲便以燃煤鍋爐項目節(jié)能改造的名義向市經(jīng)貿(mào)委正式申報補助資金。2014年3月12日，三元區(qū)**制品廠獲得項目補助資金人民幣10萬元。同年3月14日，陳某乙將其中的人民幣8萬元通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式匯到被告人陳某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶，由被告人陳某甲用于支付仙游老家房子裝修材料款和工人工資，剩余的人民幣2萬元用于支付購買該房子燈具、家具等費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某甲的戶籍證明、干部任免審批表、三元區(qū)人民政府關于陳某甲等同志職務任免的通知、三元區(qū)人大常委會關于林某戊等人職務任免的通知、三元區(qū)人民政府關于陳某甲同志任職的通知、三元區(qū)**局關于局行政工作分工的通知（元**綜[2007]27號）、三元區(qū)**局關于調(diào)整局黨政領導班子工作分工的通知（元**綜[2010]25號、[2013]31號、[2014]40號）、歸案經(jīng)過、扣押決定書、扣押財物清單、處理扣押財物決定書、處理扣押財物清單、三明市人民政府關于加快工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的實施意見、三明市財政局三明市經(jīng)濟貿(mào)易委員會關于下達2013年節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟專項資金的通知、中國郵政儲蓄銀行進帳單、收款收據(jù)、企業(yè)基本情況表、項目基本情況表、照片、2013年三明市市縣（市、區(qū)）節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟項目統(tǒng)計表、三明市經(jīng)濟和信息化委員會出具的市級節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟專項資金有關情況的說明、2014年福建省節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵項目評審須知、個體工商戶登記基本信息、農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細等書證；2.證人陳某乙、陳某丙、王某甲、盧某甲、鄭某甲的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄；5.視聽資料等證據(jù)。

（二）受賄罪

被告人陳某甲在擔任三明市三元區(qū)**局局長期間，利用職便非法收受他人賄賂。具體情況如下：

1、2011年春節(jié)前的一天，三明市**有限公司董事長林某甲為感謝被告人陳某甲對其公司申報省級節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟財政獎勵項目資金的關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣2萬元。

2、2011年6、7月的一天，福建省**有限公司股東呂某某希望被告人陳某甲對其公司申報2011年度省級鍋爐節(jié)能項目資金進行關照，在被告人陳某甲家中送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣2萬元。

3、2012年4月的一天，**置業(yè)集團有限公司副總裁邵某某希望被告人陳某甲對該公司文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等項目進行關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣3萬元。

4、2013年春節(jié)前的一天，**食品有限公司（前身“福建**食品有限公司）董事長黃某甲為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元。

5、2013年8月30日，福建省三明**設備有限公司董事長何某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報福建省2013年工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項目資金的關照及對第二批資金撥付到位提供幫助，在三明市三元區(qū)**大廈附近路邊送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣20萬元。

6、2014年春節(jié)前的一天，福建省三明市**食品有限公司董事長陳某丙為感謝被告人陳某甲對其公司申報市級節(jié)能等項目資金的關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣1萬元。

7、2011年至2014年期間，三明市**有限公司總經(jīng)理孫某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報節(jié)能、技術(shù)改造項目資金的關照，先后多次在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金及購物卡共計人民幣1.30萬元。此外被告人陳某甲還以向?qū)O某某報銷個人費用名義索取現(xiàn)金共計人民幣3.01萬元。

8、2008年至2013年期間，三明市**化工有限公司、福建**生物醫(yī)藥有限公司董事長陳某丁為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，先后多次在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金及購物卡，價值共計人民幣1.6萬元。

9、2009年至2013年期間，福建**集團有限公司董事長鄧某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，安排其下屬先后多次在被告人陳某甲家附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計人民幣1萬元。

10、2013年至2014年期間，福建省三明市**化工有限公司總經(jīng)理詹某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報技術(shù)改造、節(jié)能項目專項資金的關照，先后二次在被告人陳某甲家附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計人民幣0.8萬元。

11、2013年春節(jié)前的一天，福建省**鑄造有限公司董事長徐某甲為感謝并希望被告人陳某甲對其公司項目資金的關照，在三元區(qū)下洋捷龍廣場附近送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.5萬元。

12、2011年下半年、2013年春節(jié)前的一天，福建省**竹木有限公司董事長李某甲為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，先后在原三元區(qū)**酒店和三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金共計人民幣0.8萬元。

13、2013年春節(jié)前的一天，福建省**皮革有限責任公司、福建省三明**集團有限公司總經(jīng)理王某乙為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元。

14、2013年的一天，福建省三明市**制造有限公司董事長黃某乙為感謝被告人陳某甲對其公司申報中小企業(yè)發(fā)展專項資金等方面的關照，在三元區(qū)**局被告人陳某甲的辦公室送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.3萬元。

15、2013年春節(jié)前的一天，福建省三明市**工貿(mào)有限公司法定代表人謝某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金等方面的關照，在被告人陳某甲家樓下通過被告人陳某甲妻子送給被告人陳某甲現(xiàn)金人民幣0.8萬元。

16、2014年5月4日，三明市**工貿(mào)有限公司董事長俞某甲為感謝被告人陳某甲對其公司申報項目資金的關照，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式為被告人陳某甲支付所謂的土特產(chǎn)費用共計人民幣1.38萬元。

17、2016年1月24日，三明市**木業(yè)有限公司法定代表人周某某為感謝被告人陳某甲對其公司申報工業(yè)企業(yè)救災資金的關照，應被告人陳某甲要求通過銀行轉(zhuǎn)賬至被告人陳某甲弟弟陳某乙銀行賬戶送給被告人陳某甲人民幣2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.關于組織申報2010年福建省節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟財政獎勵項目的通知、福建省經(jīng)濟貿(mào)易委員會財政廳《關于下達2010年福建省第一批節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟財政獎勵項目資金的通知》文件、預算撥款憑證。發(fā)票、三明市財政局三明市經(jīng)貿(mào)委《關于下達2011年工業(yè)企業(yè)發(fā)展專項資金的通知》文件、進賬單、三元區(qū)**局福建省**文化投資有限公司《補充協(xié)議》、三元區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室《關于核撥文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項扶持資金的請示》、福建省**文化投資有限公司《關于申請同意辦理政府配套資金的報告》、《福建**置業(yè)集團請求區(qū)政府幫助協(xié)調(diào)解決有關**文化產(chǎn)業(yè)園若干問題的請示》、**置業(yè)集團有限公司建設銀行實時通付款憑證、三明市財政局三明市經(jīng)濟貿(mào)易委員會《關于下達2010年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項資金的通知》、三明市財政局三明市經(jīng)濟貿(mào)易委員會《關于下達2012年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項資金的通知》、三明市財政局《關于下達2012年中小企業(yè)發(fā)展專項資金預算（撥款）的通知》等文件、三明市工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目專項資金申請表、福建省企業(yè)投資項目備案表、三明市三元區(qū)**局關于福建省**食品有限公司等申報中央財政中小企業(yè)發(fā)展專項資金的請示、證人周某某與陳某甲的銀行賬戶明細、重點項目計劃匯總表、專項資金申請匯總表、項目匯總表等書證；2.證人林某甲、呂某某、邵某某、廖某某、劉某甲、黃某甲、何某某、陳某丙、孫某某、鄭某乙、陳某丁、鄧某某、張某甲、高某某、詹某某、張某乙、徐某甲、李某甲、王某乙、黃某乙、謝某某、俞某甲、周某某、鄭某甲、王某甲的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄；5.視聽資料等證據(jù)。

（三）單位受賄罪

2012年1月1日至2014年9月，被告人陳某甲擔任三明市三元區(qū)**局局長期間，三明市三元區(qū)**局在為轄區(qū)企業(yè)、單位向上申報中央、省、市節(jié)能循環(huán)、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等項目專項補助資金的過程中以單位收取項目前期工作費用名義，按專項補助資金總額的5－20％不等比例收取費用共計人民幣135.40萬元，上述費用用于三元區(qū)**局日常開支及設立單位帳外“小金庫”列支費用。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.三元區(qū)**局爭取資金情況匯總表、三元區(qū)**局項目前期經(jīng)費小金庫收入及支出、收款收據(jù)、收據(jù)、中國銀行賬戶交易明細、三元區(qū)**局項目前期經(jīng)費明細表、記帳憑證、收款收據(jù)、福建省行政事業(yè)單位收款收據(jù)、入賬通知書、電子匯劃收款回單、轉(zhuǎn)款憑證、現(xiàn)金交款單、三明市財政局三明市經(jīng)濟貿(mào)易委員會關于下達2012年度現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造專項資金的通知、補助資金安排表、匯兌來賬憑證、福建省行政事業(yè)單位收款收據(jù)、行政事業(yè)單位往來結(jié)算憑證、進帳單、情況說明、企業(yè)基本情況表、項目基本情況表、三元區(qū)**局會計憑證、賬簿、三元區(qū)**局會議記錄、關于王某甲等同志職務任免的通知、發(fā)票、三元區(qū)**局2008年工作人員花名冊、三元區(qū)**局收發(fā)文本、歸檔文件目錄、《三明市三元區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀要》、《三明市三元區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀要》、三元區(qū)向上爭取項目資金獎勵試行辦法、三明市三元區(qū)人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)財政局等部門《關于三元區(qū)項目資金前期工作經(jīng)費管理試行辦法的通知》（元政辦〔2012〕60號，2012年4月25日印發(fā)）、通知、向上爭取資金統(tǒng)計表、2013年預算指標追加通知單、三元區(qū)財政局關于下達區(qū)屬行政事業(yè)單位綜合預算指標的通知、三元區(qū)政府辦、區(qū)財政局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局《關于三元區(qū)項目資金前期工作經(jīng)費管理試行辦法的通知》的情況說明、三元區(qū)**局2008－2015年支出情況表、三元區(qū)**局關于收取項目前期費用的情況說明、財政部、國家發(fā)展改革委關于行政事業(yè)性收費項目審批管理暫行辦法的通知、國家發(fā)展和改革委員會關于治理規(guī)范經(jīng)營服務性收費的通知等書證；2.證人林某乙、葉某某、盧某乙、宋某某、張某丙、徐某乙、王某丙、潘某某、吳某某、鄭某丙、陳某戊、陳某己、劉某乙、王某丁、王某乙、王某戊、何某某、陳某丙、黃某甲、蔣某某、李某乙、陳某庚、陳某辛、陳某丁、陳某壬、陳某癸、林某甲、肖某某、蔡某某、陳某子、張某甲、鄧某某、詹某某、徐某甲、李某甲、張某丁、李某丙、林某丙、饒某某、林某丁、趙某某、俞某乙、鄭某甲、邱某某、柯某某的證言；3.被告人陳某甲的供述和辯解；4.視聽資料等證據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲身為國家工作人員，利用其職務便利，伙同他人采用虛構(gòu)項目、虛假申報材料的方式騙取市級專項資金補助共計人民幣10萬元，數(shù)額較大；被告人陳某甲身為國家工作人員，利用其職務便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，受賄金額共計人民幣42.79萬元，數(shù)額巨大；被告人陳某甲身為三元區(qū)**局主管人員，在幫助轄區(qū)企業(yè)向上爭取項目資金的過程中，伙同他人以單位名義向轄區(qū)企業(yè)收取“項目前期工作費用”共計人民幣135.4萬元，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款；第三百八十五條第一款、第三百八十六條；第三百八十七條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪、受賄罪、單位受賄罪追究其刑事責任。被告人陳某甲伙同他人實施貪污、單位受賄犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人陳某甲在貪污、單位受賄共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。被告人陳某甲一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，依法應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：蔡文銘

檢察員： 陳 迪

2017年2月4日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在明溪縣市看守所。

2.移送卷宗20冊、光盤10張。

3.證人名單。