龍南縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢公訴刑訴【2020】5號(hào)

被告人陳某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621011963********，漢族，大專文化，家住贛州市章貢區(qū)**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年7月16日被贛州市公安局刑事拘留，次日經(jīng)該局指定，由龍南縣公安局管轄，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月19日被龍南縣公安局逮捕。

本案由龍南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，被告人陳某甲在先前已負(fù)大額債務(wù)情形下，仍多次以能找到領(lǐng)導(dǎo)、疏通關(guān)系幫人辦事為名，收取他人錢財(cái)后則用于歸還欠款或歸還先前被騙人員的錢款及供自己個(gè)人消費(fèi)：

1、2014年初，陳某乙、許某甲了解到石城縣梅福村有一塊集體土地可以建房，便找到陳某甲問是否可以找關(guān)系幫忙把該土地轉(zhuǎn)為商業(yè)用地，陳某甲謊稱其有關(guān)系可以幫忙辦理，但需要100多萬元作為找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理的活動(dòng)費(fèi)用，陳某乙、許某甲信以為真，2014年3月，陳某乙和許某甲兩人共籌款98萬元給陳某甲，陳某甲收錢后未用于辦理陳某乙、許某甲的請(qǐng)托事項(xiàng)，而是將該款用于償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)。直至2017年底，陳某乙、許某甲發(fā)現(xiàn)被騙，且陳某甲以不接電話等方式躲避，兩人經(jīng)多次到陳某甲家或在陳某甲車輛上貼字等方式催其還錢，陳某甲才陸續(xù)退還32萬元給陳某乙、許某甲。

2.2014年2月，徐某某認(rèn)識(shí)陳某甲后在交往過程中提及自己想找工作，陳某甲稱他認(rèn)識(shí)國(guó)家煙草局的領(lǐng)導(dǎo)，可以幫助徐某某進(jìn)深圳市煙草局工作，但需30萬元的活動(dòng)資金，徐某某信以為真，而陳某甲于2015年5月收取徐某某30萬元后則用于歸還個(gè)人欠款或個(gè)人消費(fèi)；

3.2015年5月份，繆某某因房屋買賣糾紛將全南縣榮鑫商務(wù)實(shí)業(yè)公司訴至贛州市中級(jí)人民法院，繆某某勝訴后，第三人張某甲上訴至江西省高級(jí)人民法院，繆某某為確保該案在此階段亦勝訴，找到好友黃某某，讓其幫忙找人疏通關(guān)系。黃某某便向其推薦認(rèn)識(shí)陳某甲，此后，繆某某和黃某某至贛州市章貢區(qū)與陳某甲多次見面商議具體事宜，陳某甲稱可以找到江西省高級(jí)人民法院和中央的朋友疏通“關(guān)系”，幫繆某某獲得勝訴，但需要200萬元作為活動(dòng)經(jīng)費(fèi)打點(diǎn)關(guān)系，繆某某信以為真，遂先行給陳某甲40萬元用于活動(dòng)。2015年7月份，陳某甲又以找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)為名要求繆某某給錢，繆某某將60萬元給黃某某，并由黃某某將該筆錢轉(zhuǎn)給陳某甲，以此作為黃某某擔(dān)保陳某甲收錢應(yīng)辦事，且叫黃某某催促陳某甲幫其找關(guān)系。

2015年10月份，該案由江西省高級(jí)人民法院發(fā)回重審，繆某某便質(zhì)問陳某甲為何案件發(fā)回重審而陳某甲卻不清楚，陳某甲則以錢不到位為由搪塞繆某某，繆某某基于該案還需陳某甲幫忙找關(guān)系且前期已給陳某甲100萬元，便又將100萬元人民幣轉(zhuǎn)給陳某甲，陳某甲在收到繆某某三次轉(zhuǎn)來的200萬元人民幣后，除5萬元答應(yīng)借給黃某某外，其余均用于償還個(gè)人債務(wù)或個(gè)人消費(fèi)；

4.2016年，許某乙與人合伙購(gòu)買山場(chǎng)準(zhǔn)備辦證采伐，其通過陳某乙介紹認(rèn)識(shí)陳某甲，陳某甲謊稱可以幫忙找關(guān)系辦理山場(chǎng)采伐手續(xù)，獲得許某乙信任后，陳某甲以打點(diǎn)關(guān)系需費(fèi)用為名收取許某乙現(xiàn)金2.7萬元，后用于個(gè)人消費(fèi)；

5.2016年，余某某通過同鄉(xiāng)會(huì)認(rèn)識(shí)陳某甲，2018年10月，余某某請(qǐng)陳某甲幫忙找關(guān)系，以便通過贛州市交通局的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展業(yè)務(wù)，陳某甲謊稱認(rèn)識(shí)市交通局的領(lǐng)導(dǎo)可以幫忙，取得余某某信任后，陳某甲以打點(diǎn)關(guān)系需活動(dòng)費(fèi)用為名，收取余某某20萬元后則用于償還個(gè)人債務(wù)或償還先前被騙人員的錢款及個(gè)人消費(fèi)；

6.2018年底，陳某丙為其孩子工作調(diào)動(dòng)的事情經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)陳某甲，陳某甲謊稱可以幫忙找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)，但需要10萬元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，陳某丙信以為真，陳某甲于2018年12月30日收取陳某丙10萬元后則用于償還個(gè)人債務(wù)及個(gè)人消費(fèi)；

7.2019年6月，張某乙通過朋友介紹認(rèn)識(shí)陳某甲，陳某甲謊稱其有關(guān)系可以幫忙將張某乙推銷的售貨機(jī)擺進(jìn)贛州當(dāng)?shù)氐尼t(yī)院，張某乙信以為真，陳某甲于2019年6月6日收取張某乙5萬元后則用于償還個(gè)人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案工具手機(jī)等物證；2.銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.黃某某等證人證言；4.被害人許某甲、陳某乙等人陳述；5.被告人陳某甲的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.通話錄音等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其處有期徒刑十一年，并處罰金二十萬元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍南縣人民法院

檢察員：黃文云

2020年1月20日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在信豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。　?