湖南省慈利縣人民檢察院

起?訴?書

湘慈檢訴刑訴〔2020〕75號

被告人陳某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼4308211980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省慈利縣，住慈利縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年11月19日被慈利縣公安局刑事拘留，同年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由慈利縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由慈利縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年以來，陳某甲以其經(jīng)營的裝修公司需資金周轉(zhuǎn)或幫他人填便民卡為由，以支付高額利息的方式多次找陳某乙、李某某等人借款。2014年下半年至2015年1月下旬，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，大肆找被害人陳某乙、李某某、朱某某、卓某某、譚某某等人借款。所借現(xiàn)金主要用于支付高額利息和采用拆東墻補(bǔ)西墻的方式歸還往來欠款。2015年1月底，陳某甲外逃，2019年11月被抓獲。減去已支付的本息，被告人陳某甲現(xiàn)有160余萬元借款本金無力歸還。具體事實(shí)如下：

（1）2014年10月29日至2015年1月19日，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，先后找陳某乙借款共計(jì)52萬元。2015年1月22日，陳某甲虛構(gòu)幫朱某某填信用卡的事實(shí)找陳某乙借款，陳某乙將14萬元現(xiàn)金存入朱某某提供的向某某的銀行帳戶后，陳某甲隨即將該款轉(zhuǎn)至自己的銀行賬戶，當(dāng)日，陳某甲將14萬元轉(zhuǎn)給譚某某，用于歸還其欠譚某某的借款。陳某甲外逃前，共支付陳某乙本息合計(jì)30余萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有30余萬元本金無力歸還。

（2）2013年7月以來，被告人陳某甲以公司周轉(zhuǎn)、幫他人填信用卡、便民卡為由先后找李某某借款共計(jì)83萬元。其中，2014年10月5日至2015年1月24日，陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由，以高額利息為誘餌，先后10次找李某某借款共計(jì)35萬元。陳某甲外逃前，共支付李某某本息合計(jì)30余萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有50余萬元本金無力歸還。

（3）2013年4月以來，被告人陳某甲先后找朱某某借款共計(jì)18萬元。其中，2014年10月11日，陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由找朱某某借款5萬元。現(xiàn)均無力歸還。

（4）2014年12月25日至2015年1月22日，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由先后20次找卓某某借款共計(jì)1665900元。陳某甲外逃前，共支付卓某某本息合計(jì)1395200元，減去已支付的本息，現(xiàn)有270700元本金無力歸還。

（5）2015年1月，被告人陳某甲明知已無償還能力，仍以幫他人填信用卡為由先后找譚某某借款共計(jì)50萬元。陳某甲外逃前，共支付譚某某本息合計(jì)19萬元，減去已支付的本息，現(xiàn)有31萬元本金無力歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借條、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、抓獲材料等書證；

2、證人史某某的證言；

3、被害人陳某乙、李某某、朱某某、卓某某、譚某某的陳述；

4、被告人陳某甲的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

慈利縣人民法院

檢察員：劉萍

2020年5月12日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)押慈利縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.證人名單1份。

?