深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕3659號(hào)

被告人陳某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414811995********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省梅州市**街道**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院決定，于2019年6月19日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年1月，被告人陳某甲以廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉街道*商場(chǎng)*房作為據(jù)點(diǎn)，以幫他人高額貸款為名，從中收取所謂的包裝費(fèi)、介紹費(fèi)等為由，先后詐騙多人的財(cái)物、總金額達(dá)39600元人民幣，具體如下：

1、2018年6月，被害人陳某乙通過微信收到犯罪嫌疑人陳某甲發(fā)送的辦理貸款的好友申請(qǐng)，雙方微信聊天后約定見面商談，由陳某甲幫忙辦理額度為人民幣20萬元貸款。同年8月18日，陳某甲以包裝費(fèi)為由，先行收取了陳某乙人民幣1000元，同年9月29日，陳某甲謊稱貸款已經(jīng)批準(zhǔn)，以收取提成款為由要求陳某乙支付人民幣8000元，同年11月，陳某甲退還陳某乙人民幣1000元后潛逃。

2、2018年8月初，被害人韓某某經(jīng)他人介紹，聯(lián)系上陳某甲擬辦理信用卡，同年8月12日，韓某某前往上述陳某甲的辦公地點(diǎn)，陳某甲謊稱辦理信用卡需要包裝費(fèi)、中介費(fèi)，收取韓某某人民幣共2100元，后退還韓某某人民幣200元。

3、2018年6月，被害人吳某甲通過微信收到陳某甲發(fā)送的辦理貸款的好友申請(qǐng)，雙方微信聊天后約定見面商談；同年10月，吳某甲前往陳某甲的辦公地點(diǎn)與陳某甲商談辦理貸款事宜，陳某甲謊稱可以幫忙辦理額度為人民幣50萬至100萬的貸款業(yè)務(wù)，以收取包裝費(fèi)、先行收取利息為由，共收取吳某甲人民幣10500元。

4、2019年1月16日，被害人王某某經(jīng)他人介紹，前往陳某甲的辦公地點(diǎn)與陳某甲商談辦理貸款事宜，陳某甲謊稱自己幫忙辦理額度為人民幣60萬元的貸款，以收取包裝費(fèi)為由，向王某某收取人民幣7000元后失去聯(lián)系。

5、2018年12月，被害人楊某某經(jīng)他人介紹，通過微信聯(lián)系陳某甲擬辦理貸款業(yè)務(wù)，二人約定見面商談，楊某某前往陳某甲的辦公地點(diǎn)與陳某甲見面，擬貸款人民幣10萬元，陳某甲以收取渠道費(fèi)為由，向楊某某收取人民幣6000元。

6、2019年1月11日，被害人俞某某通過陳某甲微信朋友圈發(fā)送的廣告，聯(lián)系上陳某甲擬辦理貸款業(yè)務(wù)；同年1月12日，被害人俞某某、黃某甲、左某某等3人共同前往陳某甲的辦公地點(diǎn)與陳某甲見面商談，陳某甲以收取包裝費(fèi)為由向3人收取人民幣3200元。

7、2019年3月，陳某甲撥打電話給被害人曾某某，自稱可以幫忙辦理額度為人民幣20萬元至30萬元貸款業(yè)務(wù)，曾某某相信并通過網(wǎng)絡(luò)提交自己的相關(guān)身份資料，同年5月至6月，陳某甲通過微信，以收取包裝費(fèi)、加急費(fèi)、考察費(fèi)為由，收取曾某某人民幣1800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；2.書證：受立案文書、檢查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、交易記錄截圖等；3.證人證言：證人梁某某、吳某乙、黃某乙的的證言及辨認(rèn)筆錄；4.被害人陳述：被害人陳某乙、王某某、俞某某、黃某甲、左某某、吳某甲、韓某某、楊某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、曾某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：胡靜

2019年9月27日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《適用簡易程序建議書》及《量刑建議書》。

4.隨案移送手機(jī)一部。

5.隨案移送光盤一張、《要求詐騙分子陳某甲履行民事賠償義務(wù)》文書一份、被害人王某某身份證復(fù)印件一張。