深圳市福田區(qū)人民檢察院
起?訴?書
深福檢刑訴〔2019〕342號
被告人陳某甲,曾用名陳某乙,男性,1973年**月**日出生,居民身份證號碼4402221973********,漢族,初中文化程度,無業(yè),住深圳市羅湖區(qū)**路**號鴻**苑**閣**房,暫住深圳市福田區(qū)**村**花園**房。曾因犯相當巨額詐騙罪、脅迫罪,于2009年7月28日被澳門特別行政區(qū)初級法院判處七年實際徒刑。現因詐騙嫌疑,于2018年8月14日被深圳市公安局福田分局刑事拘留;因涉嫌犯有詐騙罪,經本院批準,于2018年9月20日由深圳市公安局福田分局逮捕。
本案由深圳市公安局福田分局偵查終結,以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪,于2018年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權委托辯護人,已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。本院于2018年12月25日退回深圳市公安局福田分局補充偵查,深圳市公安局福田分局于2019年1月18日補查重報。本院于2018年12月11日、2019年2月19日延長審查起訴期限。
經依法審查查明:
被告人陳某甲伙同劉某甲、李某甲、束某某(已因本案被判刑)以及“甘某某”(另案處理)等人冒充港澳的知名集團公司工作人員,以投資合作開發(fā)為名,騙取內地投資商信任,再以洽談合作細則為由,將內地投資商騙到澳門,然后設下賭局讓投資商參與賭博,在賭博中“出千”騙取投資商大量錢財。
2007年9月,劉某甲通過束某某提供的資料得知湖南省長沙市**集團有招商項目,遂虛構香港**集團業(yè)務經理“楊某某”的身份與該公司進行聯(lián)系,并赴長沙到該公司考察。而后,劉某甲以協(xié)商合作細節(jié)為由邀請該公司負責人王某甲到香港與**集團主席“陳某丙”洽談。2007年9月23日,被害人王某甲和其兒子王某乙一起來到深圳,在本市福田區(qū)**賓館與劉某甲、束某某見面。見面后,劉某甲以董事長正在澳門為由,要求王某甲到澳門洽談。當日,被害人王某甲跟隨劉某甲等人來到澳門與假名**集團(香港)有限公司董事長“陳某丙”的“甘某某”見面。次日,被害人王某甲與“甘某某”、劉某甲等人洽談投資事宜后,“甘某某”與假名澳門**公司“霍某某”的李某甲提議玩撲克牌賭博,王某甲同意后開始賭博。玩牌過程中,“甘某某”等人“出千”使得王某甲輸了人民幣350萬元。隨后“甘某某”、李某甲等人威逼王某甲償還賭債,否則不許其父子離開澳門,王某甲通過電話聯(lián)系**公司財務人員,匯款人民幣246萬元到“甘某某”、李某甲指定的以被告人陳某甲的另一身份陳某乙(身份證號碼4416111973********)開戶的中國**銀行賬戶上,匯款后才某某王某甲父子離開澳門。被告人陳某甲配合同案犯取款套現并分得贓款。
2018年8月13日,被告人陳某甲經民警偵查抓獲。
認定上述事實的證據如下:
1.書證:被告人身份材料,酒店賬單,合作意向書,出入境資料,銀行轉賬憑證,開戶資料,交易記錄,手機通話記錄清單,刑事判決書,澳門初級法院相關證明材料等;2.證人證言:證人王某乙、裴某某、吳某某、李某乙、劉某甲、束某某、劉某乙、劉某丙、郭某某的證言;3.被害人陳述:被害人王某甲的陳述;4.被告人的供述與辯解:被告人陳某甲的供述與辯解;5.勘驗、檢查、辨認等筆錄:搜查、辨認筆錄。
此致
深圳市福田區(qū)人民法院
檢察員:向心悅
2019年2月21日
附:
????1.被告人陳某甲現羈押在深圳市福田區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據六冊。
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