浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕1398號　

　　被告人陳某甲（化名“小?！保?，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600261990********，黎族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地海南省屯昌縣**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年9月至12月，“阿扁”（另案處理）在印度共和國德里市組織被告人陳某甲與陳某乙、林某某、謝某某（均已判）等二、三十人成立電信詐騙集團,針對中國大陸公民實施電信詐騙，該詐騙集團實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在相對封閉的住處即窩點，“阿扁”、“同學(xué)”（另案處理）等人擔(dān)任管理者。下設(shè)“電腦手”和一線、二線、三線話務(wù)員等，其中“電腦手”負(fù)責(zé)維護網(wǎng)絡(luò)、線路暢通并對使用的電話進行改號，一線話務(wù)員冒充被害人所在地的公安局民警給被害人打電話，虛構(gòu)被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，以其應(yīng)自證清白要接受上海市虹口區(qū)、浦東區(qū)、南匯區(qū)等地公安局的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員；二線話務(wù)員使用改過號的電話假冒上海市虹口區(qū)、浦東區(qū)、南匯區(qū)等地公安局民警和民警隊長，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取其名下的銀行卡賬號、余額等信息，再以被害人名下相關(guān)銀行卡的資產(chǎn)需接受專案組檢察官或法官的調(diào)查為由，轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員；三線話務(wù)員假冒專案組的檢察官或法官，虛構(gòu)被害人的資金需要通過調(diào)查以證清白等事由，誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號，隨后將款項轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。一線、二線、三線話務(wù)員月薪均為5000元加詐騙成功金額的5%提成。被告人陳某甲于2015年9月18日至2015年12月15日在該詐騙集團做一線話務(wù)員，撥打詐騙電話6400個以上。

2.2017年4月至2017年6月，“螃蟹”（另案處理）在印度共和國新德里市組織被告人陳某甲和黃某甲、容某某、黃某乙、王某甲、王某乙（均已判）及韓某某、邵某某、羅某某等二、三十人成立電信詐騙集團，針對中國大陸公民實施電信詐騙。該詐騙集團實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在相對封閉的住處即窩點，“西瓜”（另案處理）、“大象”（另案處理）、“羊仔”（另案處理）等人擔(dān)任管理者。下設(shè)“電腦手”和一線、二線、三線話務(wù)員等，其中“電腦手”負(fù)責(zé)維護網(wǎng)絡(luò)、線路暢通并對使用的電話進行改號，一線、二線、三線話務(wù)員分別冒充被害人所在地的公安局民警、武漢市東西湖區(qū)等地的公安局民警和民警隊長、檢察院的檢察官，利用上述同樣的方式誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號，隨后將款項轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。被告人陳某甲于2017年4月12日至2017年6月13日在該詐騙集團做一線話務(wù)員。其中，2017年5月8日至5月9日，黃某甲擔(dān)任二線隊長，該詐騙集團騙取被害人肖某某530000元。

2019年9月30日，被告人陳某甲在海南省屯昌縣**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊**號被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公安部批復(fù)、指定管轄決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、刑事判決書、接受證據(jù)材料清單、電匯憑證、說明、通話記錄等；

2.證人證言：證人謝某某、黃某甲、戢某某的證言；

3.被害人陳述：被害人肖某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)，冒充司法機關(guān)工作人員，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，?其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲能如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察員：林志秋

2020年1月20日　

附：

????1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。