浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕1398號　

　　被告人陳某甲（化名“小?！保?，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4600261990********，黎族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地海南省屯昌縣**農場**作業(yè)區(qū)**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月30日經本院批準，于同日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

1.2015年9月至12月，“阿扁”（另案處理）在印度共和國德里市組織被告人陳某甲與陳某乙、林某某、謝某某（均已判）等二、三十人成立電信詐騙集團,針對中國大陸公民實施電信詐騙，該詐騙集團實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在相對封閉的住處即窩點，“阿扁”、“同學”（另案處理）等人擔任管理者。下設“電腦手”和一線、二線、三線話務員等，其中“電腦手”負責維護網絡、線路暢通并對使用的電話進行改號，一線話務員冒充被害人所在地的公安局民警給被害人打電話，虛構被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，以其應自證清白要接受上海市虹口區(qū)、浦東區(qū)、南匯區(qū)等地公安局的調查為由，把電話轉接至二線話務員；二線話務員使用改過號的電話假冒上海市虹口區(qū)、浦東區(qū)、南匯區(qū)等地公安局民警和民警隊長，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取其名下的銀行卡賬號、余額等信息，再以被害人名下相關銀行卡的資產需接受專案組檢察官或法官的調查為由，轉接至三線話務員；三線話務員假冒專案組的檢察官或法官，虛構被害人的資金需要通過調查以證清白等事由，誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號，隨后將款項轉移提現(xiàn)。一線、二線、三線話務員月薪均為5000元加詐騙成功金額的5%提成。被告人陳某甲于2015年9月18日至2015年12月15日在該詐騙集團做一線話務員，撥打詐騙電話6400個以上。

2.2017年4月至2017年6月，“螃蟹”（另案處理）在印度共和國新德里市組織被告人陳某甲和黃某甲、容某某、黃某乙、王某甲、王某乙（均已判）及韓某某、邵某某、羅某某等二、三十人成立電信詐騙集團，針對中國大陸公民實施電信詐騙。該詐騙集團實行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在相對封閉的住處即窩點，“西瓜”（另案處理）、“大象”（另案處理）、“羊仔”（另案處理）等人擔任管理者。下設“電腦手”和一線、二線、三線話務員等，其中“電腦手”負責維護網絡、線路暢通并對使用的電話進行改號，一線、二線、三線話務員分別冒充被害人所在地的公安局民警、武漢市東西湖區(qū)等地的公安局民警和民警隊長、檢察院的檢察官，利用上述同樣的方式誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號，隨后將款項轉移提現(xiàn)。被告人陳某甲于2017年4月12日至2017年6月13日在該詐騙集團做一線話務員。其中，2017年5月8日至5月9日，黃某甲擔任二線隊長，該詐騙集團騙取被害人肖某某530000元。

2019年9月30日，被告人陳某甲在海南省屯昌縣**農場**作業(yè)區(qū)**隊**號被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公安部批復、指定管轄決定書、戶籍證明、到案經過、出入境記錄查詢結果、刑事判決書、接受證據(jù)材料清單、電匯憑證、說明、通話記錄等；

2.證人證言：證人謝某某、黃某甲、戢某某的證言；

3.被害人陳述：被害人肖某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人陳某甲的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，在境外結伙利用互聯(lián)網、電信等技術，冒充司法機關工作人員，通過撥打詐騙電話等手段騙取不特定多人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，?其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；被告人陳某甲能如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢察員：林志秋

2020年1月20日　

附：

????1．被告人陳某甲現(xiàn)羈押于瑞安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。