重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1704號

被告人陳某甲（綽號“沐沐”），女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4503251991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地廣西壯族自治區(qū)興安縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**路**號院內(nèi)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候審。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某甲、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉賬金額，修改網(wǎng)站開獎結果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團流轉贓款、聯(lián)系維護網(wǎng)站的開發(fā)運行等。同時，白某某等人發(fā)展被告人黃某某和邱某某、孫某乙、王某某、陳某乙、湯某某、吳某乙、陳某丙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運行，還邀約廈門**科技服務有限公司法定代表人林某?。戆柑幚恚瑸樵撛p騙集團設置的網(wǎng)絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的賬戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團內(nèi)各級按比例分贓，共同針對中國國內(nèi)的公民實施詐騙行為。

被告人陳某甲于2019年3月27日加入該詐騙犯罪集團，先后擔任C3、C6組“鍵盤手”，后于同年5月1日離職?，F(xiàn)查明，陳某甲在職期間騙取被害人朱某乙等人錢款共計人民幣31342元。

2019年12月10日，被告人陳某甲主動到公安機關投案，到案后自愿如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、出入境記錄等書證；

2.證人彭某某、劉某某、余某某、陳某丁等的證言；

3.被害人朱某乙的陳述；

4.被告人陳某甲的供述和辯解；

5.審計報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人陳某甲犯罪后自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。建議判處被告人陳某甲有期徒刑九個月至一年九個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：喻彥霖

??2020年10月28日

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附件：1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1837631****

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份