貴州省習某某人民檢察院

起?訴?書

習檢刑訴〔2020〕164號

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5221321995********，漢族，中專文化，戶籍所在地貴州省遵義市習某某，住習某某**街道**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)習某某公安局決定，于2020年3月5日被習某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年4月10日被習某某公安局逮捕。

本案由習某某公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至2020年3月期間，被告人陳某甲以非法占有為目的，稱自己有社會關系，可以花錢安排人進入貴州茅臺集團習酒有限公司（以下簡稱習酒廠）工作，成為該公司正式員工，以每人收取50000元至70000元不等的現(xiàn)金作為活動費用，并承諾可以先交部分定金，如不能進入習酒廠工作，將全部退回收取的定金，從而取得被害人信任。被告人陳某甲通過朋友介紹和自己認識，先后通過微信、支付寶、現(xiàn)金等方式騙取被害人何某某、王某甲、雷某某、陳某丙、高某某、徐某某、陳某丁、王某乙、王某丙、鐘某甲、鐘某乙等11人現(xiàn)金共計518900元。被告人陳某甲收取上述人員費用后，并未幫助上述人員辦理任何入職習酒廠的事宜，并將收取的現(xiàn)金用于旅游、個人消費等方式全部花費，并在被害人要求其退款時，其以各種理由拒絕退款。

1、2019年7月下旬，被告人陳某甲告訴江某甲自己有關系可以安排人進習酒廠上班，讓江某甲幫忙介紹想進習酒廠上班的朋友，每人收取5萬元到6萬元的費用，可以每人先交6500元。經(jīng)江某甲聯(lián)系江某乙讓江某乙介紹想進習酒廠上班的親戚朋友，江某乙向陳某甲介紹了雷某某、陳某丙、高某某三人，陳某甲先后以打理關系、體檢、辦理畢業(yè)證等需要費用從江某甲處騙取雷某某、陳某丙、高某某三人10.92萬元。案發(fā)后，被告人陳某甲家人已退款6萬元。

2、2019年8月中旬，被告人陳某甲告訴馮某某自己有關系可以安排人進習酒廠上班，每人交50000元作為進習酒廠的費用，不需要經(jīng)過正規(guī)的考試和面試，并讓馮某某幫忙介紹想進習酒廠上班的親戚朋友。馮某某向被告人陳某甲介紹了陳某丁、王某乙二人，被告人陳某甲以定金、活動關系、處理假畢業(yè)證等為由，詐騙陳某丁、王某乙合計5.7萬元。案發(fā)后，被告人陳某甲已退還3.6萬元。

3、2019年9月下旬，被告人陳某甲在習某某康閑養(yǎng)生會所認識何某某。并告訴何某某自己有關系可以安排人進習酒廠上班，不需要經(jīng)過正規(guī)的考試和面試流程，每人需要交6萬到7萬元的進廠費用，可以先交一半的錢作為定金。何某某信以為真，為了自己老公肖某甲進入習酒廠上班，先后通過手機微信轉了19000元錢給被告人陳某甲，被告人陳某甲收到錢后并未幫何某某作任何進入習酒廠的事宜，并且不與何某某聯(lián)系，致使何某某找不到被告人陳某甲。

4、2019年9月的一天，被告人陳某甲和出租車司機王某丙認識，2019年11月下旬，被告人陳某甲告訴王某丙自己有關系能安排人進習酒廠上班，只需要交65000元包進習酒廠，并將其所謂的“楊某某”的聊天記錄發(fā)給王某丙看。從而取得王某丙信任，王某丙為進入習酒廠工作，通過微信向陳某甲轉賬2萬元。

5、2019年11月下旬，被告人陳某甲告訴陳某戊自己可以安排人進習酒廠上班，不需要經(jīng)過正規(guī)的考試和面試流程，讓陳某戊幫忙介紹想進習酒廠上班的親戚朋友，每人交5萬元，超齡的需要多交一些錢打理關系。陳某戊將被告人陳某甲能安排人進習酒廠上班的事告訴羅某某，經(jīng)羅某某介紹王某甲和徐某某二人，陳某甲以交定金、辦理假畢業(yè)證、辦理健康證、交清尾款便可以簽合同等為由，詐騙王某甲和徐某某合計13.48萬元，案發(fā)后，被告人陳某甲家屬全部將該款退還給王某甲和徐某某。

6、2019年11月，被告人陳某甲告訴肖某乙自己的叔叔以前是習酒公司的領導，可以通過花錢找關系把人安排進習酒廠上班，并讓肖某乙介紹自己想進習酒廠上班的親戚朋友。肖某乙便向陳某甲介紹鐘某甲和鐘某乙二人，鐘某甲和鐘某乙為了能進入習酒廠上班，先后通過手機支付寶和手機微信和現(xiàn)金的方式向陳某甲支付17.89萬元。案發(fā)后，該款已由被告人陳某甲家屬用習某某習酒鎮(zhèn)一套住房折抵。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、進廠名額轉讓協(xié)議、微信、支付寶轉賬記錄、微信聊天截圖等書證；2.證人江某甲、江某乙、肖某乙、馮某某、陳某己、羅某某等人的證言；3.被害人何某某、王某甲、徐某某、陳某丁、王某丙等11人的陳述；4.被告人陳某甲的供述和辯解；5.現(xiàn)場勘驗、辨認、提取等筆錄；6.?提取被告人手機微信、支付寶等轉賬記錄電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞事實真相，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省習某某人民法院

檢察官：鄒楠

2020年8月7日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在習某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光碟5張。