福建省南靖縣人民檢察院

起?訴?書

靖檢一部刑訴〔2020〕34號

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4210831982********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地湖北省洪湖市，戶籍所在地湖北省洪湖市大同**路**巷**號**棟**單元**室，現(xiàn)住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**花園。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被南靖縣公安局取保候?qū)彛?020年1月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南靖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2020年2月10日至2月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、2006年初至2012年6月間，陳某乙（另案處理）在廈門市思明區(qū)凱旋大廈設(shè)置詐騙窩點，安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡(luò)電話，實現(xiàn)在大陸地區(qū)生成中國臺灣地區(qū)電話號碼，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別，組織包括被告人陳某甲以及林某某（已判決）等人在內(nèi)的人員通過網(wǎng)絡(luò)電話隨機撥打中國臺灣地區(qū)電話，針對不特定男性以假意交友的方法實施電信詐騙。該詐騙團伙具體詐騙方式是：由秘書組成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，以臺灣男性為聊天對象，以酒店女員工等虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時機成熟后再以需要業(yè)績或者家人生病需要用錢等理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”安排臺灣地區(qū)的公關(guān)小姐以“秘書”之前與被害人聊天時的身份并根據(jù)聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預(yù)先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。被告人陳某甲于2008年11月至2009年6月參與詐騙，擔(dān)任“秘書組”成員，負責(zé)撥打詐騙電話，期間，共參與詐騙臺幣13萬元，非法獲利人民幣13138元。具體如下：

1、2008年11月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1560元。

2、2008年12月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣2050元。

3、2009年1月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1750元。

4、2009年2月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1350元。

5、2009年3月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1550元。

6、2009年4月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1510元。

7、2009年5月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1650元。

8、2009年6月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1718元。

二、2009年7月至2010年1月間，被告人陳某甲受雇于曾某某（已判決），在曾某某設(shè)置在廈門市湖里區(qū)南山路華聯(lián)商廈的詐騙窩點擔(dān)任秘書，以上述方式參與實施詐騙，期間，共參與詐騙臺幣55萬元，非法獲利人民幣15000元。具體如下：

1、2009年7月份，被告人陳某甲參與詐騙，非法獲利人民幣500元。

2、2009年8月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣2000元。

3、2009年9月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣2000元。

4、2009年10月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1300元。

5、2009年11月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣1500元。

6、2009年12月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣20萬元，非法獲利人民幣3800元。

7、2010年1月份，被告人陳某甲參與詐騙臺幣21萬元，非法獲利人民幣3900元。

綜上所述，被告人陳某甲參與詐騙金額共計臺幣68萬元，折合人民幣13.9944萬元，非法獲利人民幣28138元（以上臺幣與人民幣中間價均按每100臺幣兌換人民幣20.58元計算）。

被告人陳某甲于2019年1月10日被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：南靖縣公安局立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書，被告人戶籍證明，銀行賬戶個人活期明細信息，南靖縣人民法院刑事判決書等；2.同案犯林某某、曾某某、鐘某某的供述；3.被告人陳某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，參與通過網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實騙取他人財物的詐騙活動，詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢　察　員：陳穎穎

代理檢察員：黃國華

2020年2月24日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料壹冊；

3.相關(guān)法律、司法解釋條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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