上饒市廣豐區(qū)人民檢察院

起?訴?書

饒廣檢公訴刑訴〔2019〕113號

被告人陳某甲，男，?1999年**月**日出生，公民身份證號碼3623221999********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，從事建筑行業(yè)投標工作，初中文化，戶籍所在地廣豐區(qū)**街道**路**號，現住廣豐區(qū)**街道**畈。因盜竊罪于2016年12月29日被廣豐區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌詐騙罪于2018年11月10日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，經我院批準，于2018年12月14日被廣豐區(qū)公安局逮捕，現羈押于廣豐區(qū)看守所。

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪于2019年2月14日移送我院審查起訴。本院受理后，已告知了被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院于2019年3月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月26日補查重報。

經依法審查查明：

2017年1月，被告人陳某甲到江西**建筑公司上班，從事工程投標工作，8月，陳某甲辭職，自己出來單獨做，到20l8年7月左右，陳某甲投了很多標都沒有中標，造成嚴重虧空，欠了很多外債，陳某甲資金鏈斷裂。2018年8月起，陳某甲為了還債，虛構投標打保證金的事實，先后騙取鄭某某、王某甲等15名被害人人民幣608.92萬元，給被害人造成重大損失。具體如下：

1、2018年10月22日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個標的的投標保證金的名義，騙取鄭某某11萬元，當日陳某甲將這筆錢還給劉某丙。

2、2018年10月25日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個標的的投標保證金的名義，騙取王某甲23.52萬元，當日陳某甲將其中20萬元還給王某乙、32800元還給張某乙、其他人2400元。

3、2018年10月22日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個標的的投標保證金的名義，騙取劉某甲7.4萬元，10月22日、23日，陳某甲將其中4萬元還給劉某丙、0.4萬元用于支付劉某丙利息、0.9999萬元用于支付張某乙利息、0.3萬元用于支付楊某某利息、1776元用于自己消費、15525元還給王某乙。??

4、2018年10月24日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個標的的投標保證金的名義，騙取劉某乙借10萬元，當日陳某甲將這筆錢還給周某丙。

5、2018年10月9日、10日，陳某甲以交上饒市玉山縣一個標的的投標保證金的名義，騙取劉某丙40萬元，10月10日、12日，陳某甲將這筆錢還給黃某甲。案發(fā)前，陳某甲歸還劉某丙20萬元。

6、2018年10月15日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取余某某借款人民幣26萬元，次日，陳某甲將這筆錢還給萬某某。

7、2018年8月27日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取俞某甲30萬元，8月27日、28日，陳某甲將其中5.1萬元還給周某丙、20.4萬元還給楊某某、4.5萬元還給劉某丙。

8、2018年4月8日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取張某甲20萬元，4月11日，陳某甲將20萬元還給葉某某。

9、2018年8月28日、30日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取楊某某25萬元，當日陳某甲將這筆錢還給黃某甲、張某乙。同年10月26日，陳某甲用同樣的手段騙取楊某某3萬元，當日陳某甲將其中2.94萬元還給陳某丙，自己消費600元。案發(fā)前，陳某甲歸還楊某某10萬元。

10、2018年10月22日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取陳某乙12萬元，次日，陳某甲將其中8.4475萬元還給王某乙。同月25日，陳某甲用同樣的手段騙取陳某乙32萬元，當日陳某甲將其中10萬元還給張某乙，0.05萬元支付張某乙介紹費，4萬元還給劉某丙，10月26日，將其中17.95還給張某乙。

11、2018年10月15日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取王某乙40萬元，當日陳某甲將其中11萬元還給劉某甲、0.22萬元支付劉某甲利息、26萬元還給余某某、2.7萬元支付張某丙利息、0.08萬元自己消費。案發(fā)前，陳某甲歸還王某乙10萬元。

12、2018年8月30日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取周某甲l0萬元，次日陳某甲將這筆錢還給萬某某。?9月25日，陳某甲用同樣手段騙取周某甲l4萬元，9月27日陳某甲將其中0.966萬元支付周某乙利息、0.52萬元支付余某某利息，l.36萬元支付萬某某利息、11.154萬元還給張某乙。

13、2018年8月29?日之前，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取黃某甲30萬元。2018年8月30?日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲10萬元，9月3日，陳某甲將這筆錢還給劉某丙。同年9月5日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲20萬元，當日陳某甲將這筆錢還給王某乙。同年9月6日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲90萬元，次日陳某甲將其中50萬元還給周某乙、1萬元支付周某乙利息；9月10日，陳某甲將其中20萬元還給劉某丙、0.4萬元支付劉某丙利息、l8.6萬元還給張某乙。同年9月12日，陳某甲用同樣手段騙取黃某甲48萬元，當日陳某甲將其中30萬元還給王某乙、0.6萬元支付王某乙利息，17.4萬元還給劉某丙。同年9月20日，陳某甲用同樣的手段騙取黃某甲42萬元，9月21日，陳某甲將其中l(wèi).5萬元支付周某乙利息、2.6萬元支付周某丙開標費、3.968萬元支付陳某乙開標費；9月25日，陳某甲將其中30萬元還給萬某某、2.242萬元支付俞某乙開標費、1.69萬元自己消費。案發(fā)前，陳某甲歸還黃某甲180萬元。

14、2018年8月1?日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取張某乙25萬元，9月3日，陳某甲將這筆錢還給周某乙。同年9月17日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙60萬元，當日陳某甲將其中30.6萬元還給周某乙、其中4.9萬元支付開標費用；9月18日，將其中24.5萬元還給劉某丙。同年10月10日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙25萬元，10月12日，陳某甲將其中20萬元還給葉某某、其中5萬元還給王某乙。10月18日，陳某甲用同樣手段騙取張某乙40萬元，當日陳某甲將其中10萬元還給周某乙、30萬元還給葉某某。

15、2018年8月28?日，陳某甲以交投標保證金的名義，騙取周某乙79萬元，當日，陳某甲將其中40.158萬元還給葉某某、2.43萬元支付葉某某費用;?8月29日，陳某甲將其中0.7萬元還給黃某乙、2.38萬元還給王某丙;?8月30日，陳某甲將其中1萬元還給黃某乙、30.6萬元歸還周某乙以前的欠款、1.732萬元用于消費。9月27日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙20萬元，10月8日，陳某甲將這筆錢歸還周某乙以前的欠款。10月9日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙60萬元，次日陳某甲將其中22.4萬元還給張某乙、37.6萬元還給葉某某。10月10日，陳某甲用同樣手段騙取周某乙25萬元，當日陳某甲將這筆錢還給王某乙。案發(fā)前，陳某甲歸還周某乙39萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：調取證據材料清單、接受證據材料清單、銀行交易明細、匯款回單、微信聊天截圖、陳某甲詐騙資金來源、去向統計表、歸案情況說明、扣押和發(fā)還物品清單、刑事判決書、人口信息表；

2、被害人的陳述：楊某某、余某某、王某甲、黃某甲、鄭某某、王某乙、陳某乙、劉某甲、劉某乙、周某甲、周某乙、劉某丙、張某甲、張某乙、俞某甲的陳述；

3、被告人的供述和辯解：陳某甲的供述和辯解；

4、辨認筆錄：余某某、周某乙、黃某甲、王某甲、鄭某某的辨認筆錄；

5、視聽資料：訊問同步錄音錄像光盤2張。

本院認為，被告人陳某甲以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物合計608.92萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。陳某甲歸案以后如實供述，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

上饒市廣豐區(qū)人民法院

檢察員：陳爭鳴

2019年4月26日

附：

1.被告人陳某甲現羈押在廣豐區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據4冊，主要證人名單、量刑建議書各一份。

3.訊問同步錄音錄像光盤2張。