黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

黑杜檢訴刑訴〔2019〕143號(hào)

被告人陳某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306051982********，漢族，高中文化，群眾，系大慶采油九廠職工，住大慶市紅崗區(qū)**街**小區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月11日被大慶市公安局紅崗分局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)本院以涉嫌虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局紅崗分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌虛假訴訟罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月4日至2016年10月19日，被告人陳某甲多次受孫某某（另案處理）指使，為孫某某非法放貸、套取公積金，作為虛假被告到人民法院參加訴訟，并按照孫某某要求在法庭審理中出具虛假證據(jù)材料，致使被害人合法財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)性權(quán)益被人民法院執(zhí)行扣劃。

1.2015年5月4日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與于某甲償還田某某（實(shí)際為孫某某）借款人民幣20萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款2萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資0.7574萬(wàn)元，收取于某甲現(xiàn)金還款6萬(wàn)元。

2.2015年5月5日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與金某某償還孫某某借款人民幣10萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3.5萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資11.167萬(wàn)元。

3.2015年6月2日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與齊某某償還孫某某借款人民幣10萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資6.76萬(wàn)元。

4.2015年10月26日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與儲(chǔ)某某償還孫某某借款人民幣10萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資9.06萬(wàn)元。

5.2015年11月3日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與于某乙償還孫某某借款人民幣10萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃共同還款人姜某某公積金3.29萬(wàn)元。

6.2016年5月24日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與王某甲償還孫某某借款人民幣15萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款0.95萬(wàn)元。

7.2016年5月25日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與任某某償還孫某某借款人民幣20萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際將一輛天籟轎車(chē)租借給任某某使用，因車(chē)自燃后，孫某某將其作價(jià)為3萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資6.4萬(wàn)元。

8.2016年6月1日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與鄧某某償還孫某某借款人民幣2.74萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款1萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資3.03萬(wàn)元。

9.2016年6月6日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與孟某某（實(shí)際借款人是王某乙）還孫某某借款人民幣30萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資8.2萬(wàn)元。

10.2016年6月21日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與劉某甲償還孫某某借款人民幣15萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款0.9萬(wàn)元。

11.2016年7月15日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與陳某乙償還孫某某借款人民幣8萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款1萬(wàn)元。

12.2016年7月15日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與汪某某償還孫某某借款人民幣10萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款0.5萬(wàn)元。

13.2016年8月15日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與韓某某償還田某某（實(shí)際為孫某某）借款人民幣20萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款2.1萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資17.5萬(wàn)元。

14.2016年8月15日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與劉某乙償還孫某某借款人民幣18萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款1.8萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資2.1萬(wàn)元。

15.2016年8月24日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與周某某償還孫某某借款人民幣12萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款3.5萬(wàn)元，通過(guò)執(zhí)行程序扣劃工資7.3萬(wàn)元。

16.2016年10月19日，陳某甲作為虛假被告到紅崗區(qū)人民法院八百坰法庭，參與陳某丙（實(shí)際為王某甲）償還劉某甲（實(shí)際為孫某某）借款人民幣20萬(wàn)元的民事調(diào)解。孫某某實(shí)際借款0.9萬(wàn)元。

綜上，陳某甲參與實(shí)施虛假訴訟犯罪16起，涉訴金額合計(jì)人民幣230.74萬(wàn)元，已執(zhí)行金額合計(jì)人民幣75.5644萬(wàn)元。

經(jīng)偵查，被告人陳某甲于2019年7月11日在K**3列車(chē)上被哈爾濱鐵路公安局牡丹江公安處工作人員抓獲歸案。

被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證受理案件登記表、立案決定書(shū)、在逃人員登記（撤銷(xiāo)）表、偵破經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、被告人陳某甲的戶籍證明、借條、大慶市紅崗區(qū)人民法院法庭審理筆錄、民事調(diào)解書(shū)、銀行查詢單、法院執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表等。

2.證人韓某某、姜某某、劉某乙等人的證言；

3.被告人陳某甲的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲在孫某某的指使下，參與實(shí)施以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陳某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰，且被告人陳某甲在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕或者減輕處罰，具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院

檢 察 員：于? 涵

檢 察 員：王興偉

2019年11月11日

附：

????1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押在大慶市第二看守所；

????2.全部案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零七條之一 以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
　　有第一款行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。
　　司法工作人員利用職權(quán)，與他人共同實(shí)施前三款行為的，從重處罰；同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。