湖北省崇陽(yáng)縣人民檢察院　

起???訴???書(shū)

崇檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人陳某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3526011959********，漢族，中共黨員，大專文化，退休教師，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**?室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月14日至2月26日被臨時(shí)羈押于福建省龍巖市看守所，2019年2月26日被崇陽(yáng)縣公安局刑事拘留，2019年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由崇陽(yáng)縣公安局執(zhí)行，2019年5月5日被崇陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由崇陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年10月份以來(lái)，被告人陳某甲與陳某乙、鄧某甲、彭某某（均已判決）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，該組織以“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，分為“業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總”五個(gè)層級(jí)，直接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。被告人陳某甲在黃某甲（另案處理）邀約下進(jìn)入該傳銷組織宣傳授課，并發(fā)展下線陳某乙等人參加傳銷組織，陳某乙又發(fā)展鄧某乙、鄧某甲、彭某某等人參加傳銷組織，騙取下線人員相應(yīng)的申購(gòu)資金。后被告人陳某甲晉級(jí)為“老總”。至2014年3月，該傳銷組織涉案人員達(dá)百余人，陳某甲非法獲利58萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖、發(fā)展下線傭金明細(xì)、刑事裁定書(shū)、戶籍信息、違法犯罪記錄、銀行流水明細(xì)等書(shū)證；2.證人鄧某丙、陳某丙、魏某某、黃某乙、王某某、徐某某、黃某丙、黃某丁的證言；3.被告人陳某甲及其同案犯陳某乙、彭某某、鄧某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省崇陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：王海燕

檢察官助理：汪蕾

2020年5月29日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ↓垘r市新羅區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室.

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè).

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。