湖北省崇陽縣人民檢察院　

起???訴???書

崇檢二部刑訴〔2020〕38號　

被告人陳某甲，男，1959年**月**日出生，身份證號碼3526011959********，漢族，中共黨員，大專文化，退休教師，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號樓**?室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年2月14日至2月26日被臨時羈押于福建省龍巖市看守所，2019年2月26日被崇陽縣公安局刑事拘留，2019年3月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由崇陽縣公安局執(zhí)行，2019年5月5日被崇陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由崇陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年10月份以來，被告人陳某甲與陳某乙、鄧某甲、彭某某（均已判決）等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市參加“連鎖經(jīng)營”傳銷組織，該組織以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，分為“業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、老總”五個層級，直接以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。被告人陳某甲在黃某甲（另案處理）邀約下進入該傳銷組織宣傳授課，并發(fā)展下線陳某乙等人參加傳銷組織，陳某乙又發(fā)展鄧某乙、鄧某甲、彭某某等人參加傳銷組織，騙取下線人員相應的申購資金。后被告人陳某甲晉級為“老總”。至2014年3月，該傳銷組織涉案人員達百余人，陳某甲非法獲利58萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、臨時羈押證明、傳銷網(wǎng)絡圖、發(fā)展下線傭金明細、刑事裁定書、戶籍信息、違法犯罪記錄、銀行流水明細等書證；2.證人鄧某丙、陳某丙、魏某某、黃某乙、王某某、徐某某、黃某丙、黃某丁的證言；3.被告人陳某甲及其同案犯陳某乙、彭某某、鄧某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲無視國家法律，組織、領(lǐng)導傳銷活動，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省崇陽縣人民法院　

檢察官：王海燕

檢察官助理：汪蕾

2020年5月29日

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诟＝ㄊ↓垘r市新羅區(qū)**小區(qū)**號樓**室.

2.案卷材料和證據(jù)3冊.

3.《認罪認罰具結(jié)書》。