廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢二部刑訴〔2020〕91號

被告人陳某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號碼3303231983********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2019年10月26日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年12月2日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院決定延長審查起訴期限一次。被告人陳某甲同意本案適用簡易程序進行審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月25日，陳某乙（已判刑）在廣州市南沙開發(fā)區(qū)注冊成立廣州茜廉購網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱茜廉國際公司）。2016年4月，陳某乙將茜廉國際公司搬遷至本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓。隨后，陳某乙讓其姐夫葛某甲（已起訴）擔任茜廉國際公司的總經(jīng)理，協(xié)助他管理公司全面工作；讓其姐姐被告人陳某甲擔任公司財務人員，負責收取資金和發(fā)放分紅等工作；讓葛某甲的哥哥葛某乙（已判刑）擔任行政總監(jiān)負責行政后勤等工作；讓汪某某（已判刑）擔任生產(chǎn)總監(jiān)負責采購商品等工作；讓徐某某（已判刑）擔任副總裁負責接待、銷售等工作；讓陳某丙（已判刑）擔任企業(yè)策劃部總監(jiān)負責產(chǎn)品宣傳等工作；讓廖某某、韋某某、肖某某和王某甲（均已判刑）以及閻某某等多人（均另案處理）負責發(fā)展會員銷售商品；并聘用多人參與管理、協(xié)調(diào)茜廉國際公司的運營以及負責APP數(shù)據(jù)維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某乙等人打著“分享經(jīng)濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產(chǎn)品（丹邑軒品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關(guān)系，按照“大公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“懶人獎”（會員分紅）等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據(jù)的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。截至2017年6月，茜廉國際公司注冊會員賬號81,213個，其中下線會員層級最多的賬號“公司”下線會員賬號81,207個，下級層數(shù)22層；滿足下級層數(shù)大于等于3層，下線會員賬號數(shù)大于等于500人的賬號共94個。

2017年6月15日，茜廉國際公司和青島康爾生物工程有限公司（以下簡稱康爾公司）合作在本區(qū)番禺大道北537號番山創(chuàng)業(yè)中心3號樓6樓成立廣州康爾茜廉網(wǎng)絡科技有限公司（以下簡稱康爾茜廉公司，法人代表為盛某某）。陳某乙擔任執(zhí)行董事負責全面工作，在原有架構(gòu)上增加結(jié)算部、培訓部，增加新的財務人員王某乙（另案處理）。任某某、井某某等多人（均另案處理）負責市場營銷、培訓等工作參與管理、協(xié)調(diào)康爾茜廉公司的運營，并聘請多人負責APP數(shù)據(jù)維護、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某乙等人打著“分享經(jīng)濟”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項購買一套產(chǎn)品（丹邑軒品牌護膚品或者紅酒）獲得會員資格以及介紹他人入會的資格，形成上下線關(guān)系，按照“小公排”等方式組成層級，并使用“直推獎”、“公排A獎”、“廣告費”和“培育獎”等直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬依據(jù)的計酬分紅模式，引誘會員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。2017年6月至12月，康爾茜廉公司共有注冊會員賬號82,229個；業(yè)績報表中共有記錄82,270條；賬號為“公司”的下線賬號數(shù)12,768個，共20層；滿足下級層數(shù)3層，下線賬號數(shù)500人的賬號共21個。 “公排A獎”按層數(shù)分為10層，2017年6月至2017年11 月累計總數(shù)人民幣3,982,560元;“廣告費”按層數(shù)分為12層，2017年7月至12月累計總數(shù)人民幣4,860,662.34元；“培育獎”按層數(shù)分為3層，2017年11 月至12月累計總數(shù)人民幣1,499,000元;2017年6月至11月“直推獎”累計總數(shù)人民幣82,500元。

經(jīng)鑒定：2016年1月1日至2017年12月31日期間，陳某乙、被告人陳某甲、王某乙、茜廉國際公司和康爾茜廉公司賬戶收到相關(guān)款項共計人民幣185,120,610.38元，其中：陳某乙賬戶收到人民幣84,251,310.45元；被告人陳某甲賬戶收到人民幣30,309,067.21元；王某乙賬戶收到人民幣32,727,077.35元；茜廉國際公司賬戶收到人民幣33,715,494.97元；康爾茜廉公司賬戶收到人民幣4,117,660.40元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲承認自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲無視國家法律，組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕處罰。被告人陳某甲自愿承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議法院對被告人陳某甲在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)確定宣告刑，并處罰金刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：程琬稀

2020年3月16日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。