新疆生產(chǎn)建設兵團奎屯墾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新兵奎墾檢公訴刑訴〔2019〕61號

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4527271988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市**縣中**村**屯**號，現(xiàn)住廣西**縣一小附近出租房。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月18日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4527271989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市**縣**村**屯**號，現(xiàn)住廣西**鎮(zhèn)**村**旅社。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月18日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人陳某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4527271995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市**縣**村**屯**號，現(xiàn)住廣西**縣**鎮(zhèn)**村**旅社。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月18日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人陳某丁，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4527271990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市**縣**村**屯**號，現(xiàn)住廣西**縣**鎮(zhèn)**村**旅社。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年5月18日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人劉某某，男,?1944年**月**日出生，公民身份號碼1201031944********，漢族，高中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地天津市**區(qū)**路**里**門**號，現(xiàn)住北京市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年4月12日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人李某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1427011966********，漢族，大專文化程度，太原市**農(nóng)行客戶經(jīng)理，戶籍所在地山西省太原市**區(qū)**巷**樓**單元**號，現(xiàn)住太原市**區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人陶某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼6531011958********，漢族，初中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地新疆喀什市**路**號院**號樓**單元**號，住該地。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人姚某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼6503001962********，漢族，高中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地新疆石河子市**區(qū)**棟**室，住該地。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月11日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人何某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼6503001965********，漢族，高中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地新疆克拉瑪依市**區(qū)**小區(qū)**幢**號，住該地。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被奎屯墾區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年6月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于第七師看守所。

被告人孫某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼6540011968********，漢族，高中文化程度，無業(yè)人員，戶籍所在地新疆奎屯市**鎮(zhèn)**團**連**號，現(xiàn)住新疆奎屯市**里**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被奎屯墾區(qū)公安局取保候審。

本案由奎屯墾區(qū)公安局偵查終結，以被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、劉某某、李某甲、陶某某、姚某某、何某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于6月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月26日補查重報。本院于2019年7月13日、2019年9月27日各延長審查起訴期限十五日（自2019年7月14日至7月26日，9月28日至10月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年4月期間，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙，租用廣西省馬山縣一旅社房間，從他人處購買供詐騙所用的手機和銀行卡，假冒民國老人，隨機向搜集到的全國參與“精準扶貧”、“民族資產(chǎn)解凍”等所謂“干大業(yè)”人員撥打電話，在電話中編造虛假的投資項目，誘騙他人向其提供的銀行卡打款。被告人陳某甲共詐騙所得85600元，陳某乙詐騙103000元，陳某丙詐騙94000元。被告人陳某丁明知陳某甲、陳某乙、陳某丙等人從事詐騙犯罪，仍幫助取款80000元。

2018年以來，被告人劉某某借助他人給其發(fā)送的虛假文件，設立了所謂“雄安房產(chǎn)項目”、“江小龍項目”、“八橫八縱高鐵項目”、“生態(tài)移居北京開會”等多個虛假詐騙項目，創(chuàng)建所謂的“劉某某平臺”，并向全國打著“精準扶貧組織”等虛假旗號的微信群推送，讓陶某某、李某甲等省級地區(qū)負責人向各自會員宣傳，聲稱參加報單可以分房、返還高額扶貧款等，以騙取會員信任。被告人陶某某、李某甲等人在各自省級群轉發(fā)宣傳后，大量會員信以為真，開始報單。劉某某讓陶某某、李某甲等人將收集款項打至劉某某提供的銀行卡中，前后共計72078元。被告人李某甲將上述虛假項目在微信群內宣傳，收集會員款項共計69471元，其中，“八橫八縱高鐵項目”18288元，由李某甲安排姚某某收取和統(tǒng)計并打至劉某某建行卡內。被告人陶某某將上述虛假項目在微信群內宣傳，并安排姚某某、何某某統(tǒng)計人員信息、收取費用打入劉某某卡內，其中新疆地區(qū)“生態(tài)移居北京開會”項目2607元，由陶某某排何某某收取并統(tǒng)計打入劉某某賬戶。被告人姚某某、何某某轉發(fā)擴散詐騙信息，統(tǒng)計人員名單、收取費用，對詐騙微信群進行管理。被告人孫某某作為奎屯地區(qū)負責人，積極吸納發(fā)展會員，建立微信群參加虛假詐騙項目，致使多人上當受騙。

2019年1月，被告人劉某某編造“去北京人民大會堂”虛假開會信息并向全國詐騙微信群擴散，李某甲、陶某某、姚某某、何某某、孫某某等人，積極組織新疆、山西共計287名（新疆79人，山西208人）人員準備到北京非法聚集，后因劉某某擔心事情鬧大取消該詐騙項目未能成行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：手機、銀行卡、摩托車、“別克”牌轎車等；

2書證：銀行轉賬流水、“國務院關于精準扶貧款項發(fā)放通知”等虛假文件；

3證人證言：李某乙等人的證言；

4被害人陳述：王某某等人的陳述；

5被告人的供述與辯解：陳某甲等10人的供述與辯解；

6鑒定意見：電子物證鑒定意見書等；

7勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認筆錄等；

8視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、銀行取款視頻等。

本院認為，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙，虛構事實，騙取他人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人陳某丁，明知他人實施詐騙犯罪，而幫助轉移犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人劉某某、李某甲、陶某某，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人姚某某、何某某、孫某某，明知他人實施詐騙犯罪，仍在詐騙微信群內轉發(fā)擴散虛假消息，致使多人上當受騙，并幫助轉移犯罪所得，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

新疆生產(chǎn)建設兵團奎屯墾區(qū)人民法院

檢?察?員：張??鵬

檢?察?員：楊建強

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2019年10月11日

附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)取保候審于奎屯市**里**幢**室，電話13579******；

2.案卷材料和證據(jù)9冊。