青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕559號(hào)　

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住青田縣**街道**路**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年6月28日被青田縣公安局被刑事拘留，同年8月8日被取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221983********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**路**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人詹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221987********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**路街**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年8月6日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某丙，綽號(hào)阿某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221997********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**村**號(hào)。2017年9月8日，因無證駕駛使用偽造駕駛證和未取得駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車的行為被青田縣公安局處行政拘留十八日。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年12月11日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人周某甲，綽號(hào)老某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221989********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住青田縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年1月8日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被青田縣公安局逮捕。

被告人鄭某甲，曾用名鄭某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221993********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年1月3日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年1月16日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梅某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303041991********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)，住浙江省溫州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年2月27日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、詹某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴；以被告人鄭某甲、陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、梅某某涉嫌詐騙罪、非法經(jīng)營罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料車，被告人陳某甲涉嫌非法經(jīng)營案退回補(bǔ)充偵查二次；被告人鄭某甲、陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、梅某某涉嫌詐騙罪退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營、賭博案事實(shí)

2019年3月至5月份期間，被告人陳某甲先后伙同被告人詹某某、林某甲利用“六合彩”信息開莊接受他人賭博投注，其中被告人陳某甲、詹某某合伙非法經(jīng)營“六合彩”期間，由被告人詹某某負(fù)責(zé)“吃賠”。被告人陳某甲從罪犯吳某某處接受他人“六合彩”投注額達(dá)23萬余元，被告人陳某甲、詹某某分別從中獲利2萬余元、5萬余元。后被告人陳某甲又伙同被告人林某甲利用“六合彩”信息坐莊接受他人賭博投注六期、投注金額3萬余元。

2019年7月9日，被害人陳某甲被抓獲歸案；次月5日，被告人詹某某主動(dòng)投案。

二、合同詐騙案犯罪事實(shí)

2019年10月至11月期間，被告人林某甲、陳某甲、林某丙、鄭某甲、周某甲、梅某某等人在青田縣租賃車輛后，利用偽造的身份證件，冒充車主將車輛抵押至麗水市蓮都、縉云、松陽等地，騙取他人財(cái)物。具體情況如下：

1、2019年10月份的一天，被告人林某甲、林某丙二人商議后，由被告人林某甲冒充車主，將租賃的浙K35****的廣本凌派轎車抵押至被害人葉某某處，騙得人民幣4萬元。

2、2019年10月份的一天，被告人林某丙、陳某甲二人商議后，由被告人梅某某冒充車主，經(jīng)被告人周某甲介紹，將租賃的浙C35****9的哈弗H6牌SUV抵押至被害人陳某甲處，騙得人民幣3萬元

3、2019年11月份的一天，被告人林某甲、陳某甲二人商議后，由被告人陳某甲冒充車主，經(jīng)被告人周某甲介紹，將租賃的K0E112的白色索納塔8轎車抵押至被害人陳某乙處，騙得人民幣3萬元。

4、2019年11月份的一天，被告人陳某甲、林某丙二人商議后，由被告人林某丙冒充車主，經(jīng)被告人周某甲介紹，將租賃的浙K89****的白色索納塔8轎車押至被害人陳某乙處，騙得人民幣4萬元。

5、2019年11月份的一天，被告人林某甲、鄭某甲二人商議后，由被告人林某甲冒充車主，將租賃的浙K76****的途觀SUV抵押至被害人朱某某，騙得人民幣7萬元。

2019年12月10日，被告人林某丙、陳某甲主動(dòng)投案；同日，被告人林某甲被抓獲歸案；2020年1月3日，被告人鄭某甲被抓獲歸案；同月8日，被告人周某甲被抓獲歸案；2020年2月26日，被告人梅某某主動(dòng)投案。案發(fā)后，被告人家屬已將涉案車輛贖回，車輛均已歸還車主。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)三部及扣押決定書、清單、照片；

2書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、前科情況說明、行政處罰決定書、扣押決定書及清單、照片、發(fā)還清單、登記保存清單、接受證據(jù)材料清單及借據(jù)、租車協(xié)議、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、接受證據(jù)材料清單及身份證照片、駕駛證照片、接受證據(jù)材料清單及汽車抵押合同、身份證復(fù)印、收條、接受證據(jù)財(cái)材料清單及身份照片、簽字視頻、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、青田縣人民法院民事判決書、裁定書；

3證人趙某某、徐某某、項(xiàng)某某、周某乙、鄭某乙、林某丁、王某某、周某丙、戴某某、葉某某、季某某證言；

4被害人朱某某、陳某丙、陳某乙的陳述；

5被告人陳某甲、林某甲、詹某某、林某丙、周某甲、梅某某、鄭某甲的供述和辯解，罪犯吳某某的供述與辯解；

6鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查證、檢查筆錄、照片、證據(jù)保全決定書、清單、扣押清單、發(fā)貨清單、情況說明、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄及附件光盤；

8視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤及制作說明、交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。七被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、詹某某伙同他人以營利為目的，利用“六合彩”信息開莊接受賭博人員投注，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百二十五條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲伙同他人利用“六合彩”信息開莊接受他人賭博投注，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲、鄭某甲、梅某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，六人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。七被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某在非法經(jīng)營案中有自首情節(jié)，被告人陳某甲、林某丙、梅某某在合同詐騙案中具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某甲在非法經(jīng)營案中有坦白情節(jié)，被告人林某甲、周某甲、鄭某甲具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某甲、林某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張某某

2020年7月10日　

附件：

1.?被告人陳某甲、林某甲、林某丙、周某甲羈押于青田縣看守所，被告人梅某某、鄭某甲、詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份

4.《量刑建議書》七份

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