樟樹市人民檢察院　

起?訴?書

樟檢公訴刑訴〔2020〕165號(hào)　

被告人張某甲，化名“張某某”，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5329291994********，白族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省云龍縣，住云龍縣**鎮(zhèn)**村委**一組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月23日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人陳某甲，化名“于某某”，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303811994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省宣威市，住宣威市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人楊某甲，化名“沈某某”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301231996********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省祿勸彝族苗族自治縣，住祿勸彝族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人代某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301282000********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省祿勸彝族苗族自治縣，住祿勸彝族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人余某某，曾用名余某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303221998********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省陸良縣，住陸良縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**院子**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

被告人蘇某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330221998********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省施甸縣，住施甸縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月5日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月13日被樟樹市公安局逮捕。

本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、陳某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年5月22日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年1月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月26日、2020年3月10日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

自2018年以來，被告人陳某甲等人以廣州***化妝品有限公司為平臺(tái)，違反國(guó)家法律規(guī)定，以2900元認(rèn)購(gòu)“姬珮詩”化妝品獲取成員資格，并采取拉人頭直接或間接認(rèn)購(gòu)“姬珮詩”產(chǎn)品來獲取業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理的層級(jí)晉升，并以此層級(jí)關(guān)系進(jìn)行返利。經(jīng)查，該傳銷組織在宜春地區(qū)開展傳銷活動(dòng)以來，組織嚴(yán)密，管理嚴(yán)格，為規(guī)避打擊，制定了一系列管理制度，使用了一些“防控”措施，如：組織成員在其控制的窩點(diǎn)流動(dòng)頻繁、主任以上級(jí)別人員多采用化名、繳納認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品費(fèi)用多使用現(xiàn)金、組織成員間不允許相互打探信息等。

被告人陳某甲、張某甲為該傳銷組織的主任（網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)導(dǎo)），對(duì)傳銷窩點(diǎn)日常管理進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)窩點(diǎn)人員入住進(jìn)行安排等。被告人楊某甲為該組織“家長(zhǎng)”，負(fù)責(zé)自己傳銷窩點(diǎn)的日常事務(wù)，安排窩點(diǎn)成員以欺騙的方法騙新人加入傳銷組織、看管新人、利用QQ、微信在網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，詐騙所得用于傳銷窩點(diǎn)成員日常生活開支。截至案發(fā)，該傳銷組織成員共計(jì)100余人，層級(jí)在三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.扣押物品清單；2.記錄本復(fù)印件、《申請(qǐng)人如想選擇此營(yíng)銷事業(yè)必須遵守以下幾點(diǎn)》材料、抓獲經(jīng)過等書證；3.證人滕某某、陳某乙、魏某某、朱某甲、朱某乙等人的證言；4.被害人陶某某、張某乙的陳述；5.同案人楊某乙的供述與辯解；6.被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某的供述與辯解；7.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

二、非法拘禁罪

1.2019年6月底，該傳銷組織業(yè)務(wù)員被告人代某某和趙某某（另案處理）將被害人張某乙?guī)У絺麂N組織中的一個(gè)窩點(diǎn)，之后被告人代某某和趙某某一起負(fù)責(zé)看守被害人張某乙，兩人看守了七八天。

2.2019年9月底，該傳銷組織業(yè)務(wù)員被告人余某某和姚某某（另案處理）將被害人陶某某接到被告人楊某甲管理的窩點(diǎn)，并向被告人楊某甲匯報(bào)，之后被告人楊某甲又向被告人張某甲進(jìn)行了匯報(bào)。被害人陶某某進(jìn)入傳銷組織之后，被告人余某某和姚某某在被告人楊某甲的安排下，在窩點(diǎn)管家被告人蘇某某的協(xié)助下看守被害人陶某某，兩人看守了三四天。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

1.證人朱某甲、朱某乙等人的證言；2.被害人陶某某、張某乙的陳述；?3.被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某的供述與辯解等。

三、詐騙罪

2018年4月至2019年8月期間，被告人代某某加入該傳銷組織之后在其直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?“何某某”的教導(dǎo)下，利用微信或者QQ等聊天軟件添加陌生好友，并冒充女性身份和張某丙（微信名：張**）、鄧某某（微信名：風(fēng)***）等陌生男性網(wǎng)友網(wǎng)戀，以讓陌生網(wǎng)友微信轉(zhuǎn)賬或發(fā)紅包的方式騙取陌生網(wǎng)友的錢財(cái)，被告人代某某共騙取了被害人張某丙2050元、鄧某某3522元。被告人代某某騙取的錢款一部分自己使用，一部分通過現(xiàn)金或者微信的方式轉(zhuǎn)交給其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“何東”（微信賬號(hào)：xd1352939****）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押清單；2.視頻詢問張某丙情況說明等書證；3.被害人鄧某某的陳述；4.被告人代某某的供述與辯解；5.微信支付交易明細(xì)證明、微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒?dòng)的手段，非法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人張某甲有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。

被告人陳某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人陳某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。

被告人楊某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒?dòng)的手段，非法剝奪他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金。

被告人代某某為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日?；顒?dòng)的手段，非法剝奪他人人身自由；以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值5572元，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第二百六十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某某一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人代某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人代某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金。

被告人余某某、蘇某某為迫使他人加入傳銷組織，采取限制他人日常活動(dòng)的手段，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人余某某、蘇某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人余某某有期徒刑一年，判處被告人蘇某某有期徒刑十一個(gè)月。

本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樟樹市人民法院　

檢察官：曹紅芳

戴小寒

檢察官助理：李佳琪

2020年5月22日　

附件：

1．被告人張某甲、陳某甲、楊某甲、代某某、余某某、蘇某某現(xiàn)被羈押于樟樹市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4．《量刑建議書》六