福建省云霄縣人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人陳某甲（綽號(hào)“卷毛”、“阿K”），男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506261990********，漢族，初中文化，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為福建省云霄縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月28日被云霄縣公安局監(jiān)視居?。灰蛏嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月23日被新疆烏魯木齊市公安局達(dá)坂城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某（綽號(hào)“黑?！保?，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221997********，漢族，初中文化，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月30日被本院監(jiān)視居住。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為福建省云霄縣**道**號(hào)**幢**單元**室，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月28日被云霄縣公安局監(jiān)視居住。

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人張某甲、吳某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

2019年8月份期間，被告人陳某甲在被告人張某甲的介紹下向被告人吳某某購(gòu)買了“漳州市睦鑫餐飲管理有限公司”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶銀行卡、企業(yè)支付寶、印章等證件、材料，并將上述證件、材料轉(zhuǎn)賣給他人。被告人陳某甲從中獲利人民幣1800元、被告人吳某某從中獲利人民幣6000元、被告人張某甲從中獲利人民幣500元。

被告人吳某某于2020年4月5日自動(dòng)到云霄縣公安局投案；被告人張某甲于2020年7月28日自動(dòng)到云霄縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.云霄縣公安局提取的企業(yè)信息登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人方某甲等人證言；3.被告人陳某甲、吳某某、張某甲的供述和辯解；4.云霄縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、吳某某、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2020年3月份，被告人陳某甲在明知陳某乙（另案處理）欲購(gòu)買他人銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，通過(guò)陳某丙（另案處理）的介紹，讓方某乙（另案處理）辦理了一張卡號(hào)為62122614090********的中國(guó)工商銀行卡、一張卡號(hào)為62166064000********的中國(guó)銀行卡。被告人陳某甲將上述兩張銀行卡轉(zhuǎn)賣給陳某乙，從中獲利人民幣500元。

2020年6月14日至22日期間，被害人張某乙因他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙而遭受損失人民幣70872元，其中人民幣1002元，系從張某乙銀行卡轉(zhuǎn)入方某乙的上述工商銀行賬戶。被害人張某乙于2020年8月12日收到陳某乙退賠的人民幣70872元，并作出諒解。經(jīng)查，方某乙的上述兩張銀行卡之間有交易流水記錄，兩張銀行卡收入總金額人民幣1265076.77元；支出總金額為人民幣1265003.62元。

被告人陳某甲于2020年7月28日自動(dòng)到云霄縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國(guó)工商銀行云霄支行、中國(guó)銀行云霄支行出具的開戶信息以及交易信息、諒解書等書證；2.被害人張某乙的陳述；3.被告人陳某甲以及同案人陳某乙、陳某丙、方某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、吳某某、張某甲買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人陳某甲、吳某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人陳某甲、吳某某、張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)犯罪，伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條規(guī)定，系主犯。被告人陳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人陳某甲、吳某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省云霄縣人民法院

檢?察?官：陳妙娜

檢?察?官：黃文濱

2020年10月16日

附件：

1.被告人陳某甲、吳某某、張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十條第一款　偽造、變?cè)?、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百八十七條之二第一款　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條　【自首】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。