遂溪縣人民檢察院

起??訴??書

遂檢刑訴〔2020〕223號

被告人陳某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4408111989********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍地廣東省湛江市麻章區(qū)，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。曾因犯販賣毒品罪于2017年8月24日被遂溪縣人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣三千元，于2018年2月21日刑滿釋放。因本案，于2020年2月26日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕。

本案由廣東省遂溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年被告人陳某甲開始沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博。2020年新冠肺炎疫情期間，被告人陳某甲看到好多人需要口罩，于是在微信朋友圈發(fā)布有大量口罩現(xiàn)貨出售的虛假信息，希望通過騙取被害人的錢財用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，贏回錢后再還給被害人。

1.?于2020年1月30日，被害人陳某乙看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲，并分別從微信支付了1800元、1000元、600元，共計3400元口罩款。被告人陳某甲收到錢款后全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫，沒有提供口罩給被害人陳某乙。后被害人陳某乙找被告人陳某甲交涉，被告人陳某甲將騙得的口罩款全部退還。

2.?于2020年2月6日，被害人龐某某看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購買口罩。為了獲取被害人的信任，被告人陳某甲還提前在網(wǎng)絡(luò)上下載一些關(guān)于廠家的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等證明，并向被害人出示。被害人龐某某分別向被告人陳某甲微信轉(zhuǎn)賬了1000元、1000元、700元、5000元、1300元、3000元、2000元、5000元、400元、3600元，共計23000元，被告人陳某甲收到錢款之后全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫，沒有提供口罩，也沒有將錢款退還給被害人龐某某。

3.?于2020年2月9日，被害人梁某某看到被告人陳某甲在發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購買口罩，并約好在湛江市霞山區(qū)**見面。為了獲取被害人的信任，被告人陳某甲向被害人出示了其提前在網(wǎng)絡(luò)上下載一些關(guān)于廠家的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等證明。被害人梁某某先是向被告人陳某甲購買了價值600元的口罩，并通過微信支付。接著被害人梁某某再次向被告人陳某甲購買15600個口罩，每個3.3元，通過微信支付了1000元、1000元、800元，又通過支付寶分別支付了3000元、30000元、16500元，共計52300元。被害人梁某某共計支付了口罩款52900元，而被告人陳某甲收取了被害人梁某某的口罩款之后部分用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，期間一直帶著被害人梁某某輾轉(zhuǎn)到遂溪縣**鎮(zhèn)**村、**村等地方，以各種理由推脫提供口罩，事后也沒有將錢款退還給被害人給梁某某。

4.?于2020年2月15日，被害人顏某某看到被告人陳某甲在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布的口罩現(xiàn)貨出售的信息后，聯(lián)系被告人陳某甲購買口罩。被告人陳某甲承諾被害人顏某某將錢款13000元支付完畢之后就可以去倉庫拿口罩。在收到被害人顏某某13000元后，被告人陳某甲全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫提供口罩。被害人顏某某聯(lián)系不上被告人陳某甲后就報警，被告人陳某甲當(dāng)晚通過微信退還了13000元給被害人顏某某。

5.?于2020年2月12日，被害人鐘某某通過男朋友洪某某得知被害人吳某某認(rèn)識有口罩出售的陳某甲，于是被害人鐘某某和被害人吳某某、洪某某三人聯(lián)系陳某甲在湛江市麻章區(qū)**酒店門口處見面。被害人吳某某向被告人陳某甲微信支付了4000元訂金，被告人陳某甲將所得錢款全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，沒有向被害人吳某某提供口罩，也沒有退還錢款。

6.?于2020年2月12日，被告人陳某甲要求被害人鐘某某將全部錢款付清后方才可以去取貨，于是被害人鐘某某分別微信支付了7600元、4100元，共計11700元。被告人陳某甲將錢款全部用于“網(wǎng)絡(luò)打魚”的賭博游戲，期間一直以各種理由推脫提供口罩，事后沒有退還錢款給被害人鐘某某。

被告人陳某甲詐騙六名被害人108000元，案發(fā)后主動向被害人退還了16400元，共計詐騙91600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??指定管轄決定書、移送案件通知書、受案登記表、立案決定書；

2.??被害人陳某乙、梁某某、龐某某、鐘某某、吳某某、顏某某的陳述；

3.??證人楊某某、洪某某、李某某、吳某甲、陳某丙、宋某某、楊某甲、陳某丁、謝某某、陳某戊、王某某的證言；

4.??被告人陳某甲的供述和辯解；

5.??檢查筆錄、現(xiàn)場檢測報告書、行政處罰決定書及告知筆錄、強(qiáng)制隔離戒毒決定書、詢問通知書、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書；

6.??扣押決定書及清單、隨案移交物品、文件清單；

7.??微信賬號、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬截圖、湛江市赤坎區(qū)萬典珠寶行證明及票據(jù)；

8.??手機(jī)號碼開戶資料及通話記錄、證明、微信賬號以及交易明細(xì)、支付寶賬號以及交易流水、招商銀行賬號開戶資料以及流水記錄；

9.??電子數(shù)據(jù)、電子證據(jù)檢查工作記錄；

10.??現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場勘驗情況分析報告及照片；

11.??辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片；

12.??搜查筆錄；

13.??吸毒人員動態(tài)管控詳細(xì)信息、證明、刑事判決書、刑滿釋放證明書、社會危險性情況表；

14.??被告人陳某甲的人口信息、歸案情況說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，能夠形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲無視國家法律，以非法占有為目的，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某甲于刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再次故意犯罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某甲具有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某甲有期徒刑三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂溪縣人民法院　

檢察官：李秀宇

2020年8月21日　

附件：?1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押在遂溪縣看守所。

2.?卷宗陸冊（含檢察卷壹冊）、光碟叁張。