茶陵縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

茶檢一科刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人陳某甲，曾用名陳**，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302241970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被茶陵縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年6月5日被茶陵縣公安局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人唐輝，湖南天橋律師事務(wù)所律師。

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)律師、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2013年5月份，被告人陳某甲與陳某乙、曠某某合伙入股茶陵縣下東***房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，其中陳某乙股份額600萬(wàn)元，狂某某股份額600萬(wàn)元，被告人陳某甲股份額為800萬(wàn)元（和譚某甲、周某某三人合伙湊成一股，被告人陳某甲占股份額300萬(wàn)元）。被告人陳某甲投資的錢(qián)大部分是找陳某丙、譚某丁等人借來(lái)的，月息2分到3分不等。***房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)因持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，直到2019年9月份才竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目虧損嚴(yán)重。期間被告人陳某甲又與他人合伙投資東陽(yáng)華府**醫(yī)院建設(shè)、小地皮整合開(kāi)發(fā)、開(kāi)辦評(píng)估公司等，但項(xiàng)目均未得到較大收益，被告人陳某甲到處借款還債和付息，至2017年下半年止，被告人陳某甲欠下的債務(wù)達(dá)一千余萬(wàn)元。

在2016下半年的時(shí)候，被告人陳某甲得知在茶陵縣東陽(yáng)商街和朝陽(yáng)**廠圍墻背有兩處地皮，其中一塊地皮歸向某某所有，相鄰的另一塊地皮上一棟自建房歸陳某丁所有。被告人陳某甲想將兩塊地皮整合進(jìn)行開(kāi)發(fā)，于是從2016年底起找到陳某丁、譚某丙（向某某所有地皮的代理人）商談購(gòu)買(mǎi)地皮一事。2017年年初，被告人陳某甲交了10萬(wàn)元保證金給胡某某（陳某丁的丈夫），同年2月23日，被告人陳某甲通過(guò)合伙人譚某甲交了70萬(wàn)元定金給譚某丙，但因雙方條件懸殊未談攏，2017年3月29日，譚某丙將定金69萬(wàn)元（扣除違約費(fèi)）退回給譚某甲，同年4月份，胡某某將10萬(wàn)元保證金退回給被告人陳某甲，并明確告知被告人陳某甲，不會(huì)再將地皮給其進(jìn)行整合、開(kāi)發(fā)。2017年6月7日，向某某與譚某乙、譚某戊簽訂了地基轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將地皮轉(zhuǎn)讓給了譚某乙、譚某戊。至此，被告人陳某甲未能和向某某、陳某丁達(dá)成任何協(xié)議。2017年下半年，歐某甲找到被告人陳某甲問(wèn)是否有門(mén)面房子購(gòu)買(mǎi)。被告人陳某甲將歐某甲、歐某乙、歐某丙帶到老氮肥廠圍墻背后的地皮處，謊稱(chēng)自己在此開(kāi)發(fā)，有商品房出售，并利用原房主規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)圖紙復(fù)印件等獲取了被害人的信任。被害人歐某甲信以為真，在2017年11月10日，歐某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元給被告人陳某甲，作為歐某乙、歐某丙的購(gòu)房定金。2017年12月7日，被告人陳某甲又向被害人歐某甲謊稱(chēng)找地皮所有人簽合同需要再交2萬(wàn)元，隨后被害人歐某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元給了被告人陳某甲。被告人陳某甲收到錢(qián)之后，將錢(qián)用于償還自己的債務(wù)、生活開(kāi)銷(xiāo)和還信用卡等。事后，被害人歐某甲多次催債，被告人陳某甲未歸還本息，造成被害人損失共22萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：（1）接報(bào)案登記表、（2）立案決定書(shū)、（3）到案經(jīng)過(guò)、（4）房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、（5）收據(jù)、（6）銀行交易明細(xì)、（7）微信聊天記錄截圖、（8）承諾書(shū)、（9）歐某甲帶領(lǐng)民警指認(rèn)陳某甲所說(shuō)的地皮照片、（11）由歐某甲提供的書(shū)證、（12）地基轉(zhuǎn)讓協(xié)議、（13）地基購(gòu)買(mǎi)合同、（14）委托書(shū)、（15）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、（16）戶籍信息、（17）病歷資料、（18）***相關(guān)書(shū)證；2.證人譚某甲、譚某乙、向某某、譚某丙、胡某某等人的證言；3.被害人歐某甲的陳述；4.被告人陳某甲的供述與辯解；5、訊問(wèn)視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的罪名、犯罪事實(shí)和證據(jù)、量刑建議沒(méi)有異議，在值班律師譚浩卿的見(jiàn)證下當(dāng)場(chǎng)簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人陳某甲被動(dòng)到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢　察　員：?譚?偉

檢察員助理：龍聰聰

2020年9月3日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，電話：1987330****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)，光盤(pán)5張。

3.證人：譚某甲、譚某乙、向某某、譚某丙、胡某某、陳某丁、譚某己、段某某等人。

4.起訴書(shū)副本12份、《量刑建議書(shū)》1份。