茶陵縣人民檢察院

起?訴?書

茶檢一科刑訴〔2020〕62號

被告人陳某甲，曾用名陳**，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4302241970********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省株洲市茶陵縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日被茶陵縣公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2020年6月5日被茶陵縣公安局監(jiān)視居住。

辯護(hù)人唐輝，湖南天橋律師事務(wù)所律師。

本案由茶陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2013年5月份，被告人陳某甲與陳某乙、曠某某合伙入股茶陵縣下東***房地產(chǎn)的開發(fā)建設(shè)，其中陳某乙股份額600萬元，狂某某股份額600萬元，被告人陳某甲股份額為800萬元（和譚某甲、周某某三人合伙湊成一股，被告人陳某甲占股份額300萬元）。被告人陳某甲投資的錢大部分是找陳某丙、譚某丁等人借來的，月息2分到3分不等。***房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)因持續(xù)時(shí)間長，直到2019年9月份才竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目虧損嚴(yán)重。期間被告人陳某甲又與他人合伙投資東陽華府**醫(yī)院建設(shè)、小地皮整合開發(fā)、開辦評估公司等，但項(xiàng)目均未得到較大收益，被告人陳某甲到處借款還債和付息，至2017年下半年止，被告人陳某甲欠下的債務(wù)達(dá)一千余萬元。

在2016下半年的時(shí)候，被告人陳某甲得知在茶陵縣東陽商街和朝陽**廠圍墻背有兩處地皮，其中一塊地皮歸向某某所有，相鄰的另一塊地皮上一棟自建房歸陳某丁所有。被告人陳某甲想將兩塊地皮整合進(jìn)行開發(fā)，于是從2016年底起找到陳某丁、譚某丙（向某某所有地皮的代理人）商談購買地皮一事。2017年年初，被告人陳某甲交了10萬元保證金給胡某某（陳某丁的丈夫），同年2月23日，被告人陳某甲通過合伙人譚某甲交了70萬元定金給譚某丙，但因雙方條件懸殊未談攏，2017年3月29日，譚某丙將定金69萬元（扣除違約費(fèi)）退回給譚某甲，同年4月份，胡某某將10萬元保證金退回給被告人陳某甲，并明確告知被告人陳某甲，不會再將地皮給其進(jìn)行整合、開發(fā)。2017年6月7日，向某某與譚某乙、譚某戊簽訂了地基轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將地皮轉(zhuǎn)讓給了譚某乙、譚某戊。至此，被告人陳某甲未能和向某某、陳某丁達(dá)成任何協(xié)議。2017年下半年，歐某甲找到被告人陳某甲問是否有門面房子購買。被告人陳某甲將歐某甲、歐某乙、歐某丙帶到老氮肥廠圍墻背后的地皮處，謊稱自己在此開發(fā)，有商品房出售，并利用原房主規(guī)劃許可證、設(shè)計(jì)圖紙復(fù)印件等獲取了被害人的信任。被害人歐某甲信以為真，在2017年11月10日，歐某甲通過銀行轉(zhuǎn)賬20萬元給被告人陳某甲，作為歐某乙、歐某丙的購房定金。2017年12月7日，被告人陳某甲又向被害人歐某甲謊稱找地皮所有人簽合同需要再交2萬元，隨后被害人歐某甲通過微信轉(zhuǎn)賬2萬元給了被告人陳某甲。被告人陳某甲收到錢之后，將錢用于償還自己的債務(wù)、生活開銷和還信用卡等。事后，被害人歐某甲多次催債，被告人陳某甲未歸還本息，造成被害人損失共22萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：（1）接報(bào)案登記表、（2）立案決定書、（3）到案經(jīng)過、（4）房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議、（5）收據(jù)、（6）銀行交易明細(xì)、（7）微信聊天記錄截圖、（8）承諾書、（9）歐某甲帶領(lǐng)民警指認(rèn)陳某甲所說的地皮照片、（11）由歐某甲提供的書證、（12）地基轉(zhuǎn)讓協(xié)議、（13）地基購買合同、（14）委托書、（15）建設(shè)用地規(guī)劃許可證、（16）戶籍信息、（17）病歷資料、（18）***相關(guān)書證；2.證人譚某甲、譚某乙、向某某、譚某丙、胡某某等人的證言；3.被害人歐某甲的陳述；4.被告人陳某甲的供述與辯解；5、訊問視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人陳某甲對指控的罪名、犯罪事實(shí)和證據(jù)、量刑建議沒有異議，在值班律師譚浩卿的見證下當(dāng)場簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲以非法占有為目的，采用欺騙手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人陳某甲被動到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人陳某甲的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茶陵縣人民法院

檢　察　員：?譚?偉

檢察員助理：龍聰聰

2020年9月3日

附：

1.被告人陳某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住在家，電話：1987330****。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤5張。

3.證人：譚某甲、譚某乙、向某某、譚某丙、胡某某、陳某丁、譚某己、段某某等人。

4.起訴書副本12份、《量刑建議書》1份。